CBA i CBŚP zatrzymały cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia 150 mln zł VAT

2018-10-15, 11:24  Polska Agencja Prasowa
VAT wyłudzano przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Fot. Archiwum

VAT wyłudzano przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi. Fot. Archiwum

Centralne Biuro Antykorupcyjne i CBŚP zatrzymały w poniedziałek w Warszawie i okolicach miasta cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia podatku VAT przy obrocie telefonami komórkowymi, granulatem srebra, platyną i blachami platynowymi - dowiedziała się PAP.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura powiedział PAP, że we wspólnej akcji z Centralnym Biurem Śledczym Policji brali udział funkcjonariusze białostockiej delegatury CBA.

Wśród zatrzymanych są biznesmen prowadzący pod Warszawą działalność recyklingową i jedna kobieta - księgowa tej firmy. Dwaj inni zatrzymani to przedsiębiorcy zajmujący się obrotem granulatem srebra, platynową blachą i platyną. W nielegalnym procederze grupa miała wyłudzić lub usiłować wyłudzić 150 mln zł podatku VAT przy obrocie 300 tys. telefonów komórkowych, po kilka kilogramów granulatu srebra, blachy platynowej i platyny. Telefony miały trafić do utylizacji.

Do zatrzymań doszło w Warszawie, podwarszawskich Łomiankach i Czosnowie (Mazowieckie). Trwają przeszukania w kilkunastu lokalizacjach, m.in. w miejscach pracy i zamieszkania zatrzymanych osób oraz pod adresami wirtualnych firm, z których korzystano przy procederze. Zabezpieczono nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów wykorzystywanych w przestępczej działalności firm.

Kaczorek zaznaczył, że działania śledczych miały międzynarodowy charakter i dotyczyły zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od stycznia 2015 r., do grudnia 2016 r. w Polsce, Niemczech i Estonii. Grupa oprócz przestępstw podatkowych zajmowała się też praniem pieniędzy. Już w maju 2017 roku, w ramach tego śledztwa, białostoccy agenci CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur, opiewających na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Wówczas agenci zatrzymali trzy osoby.

Łącznie wspólne działania śledczych pozwoliły dotychczas przedstawić w tym śledztwie zarzuty dotyczące wyłudzenia lub też próby wyłudzenia ponad 150 mln zł podatku VAT 13 osobom. Fałszywe faktury pozwalające na oszustwa na podatku VAT ujawnione w śledztwie opiewały na 750 mln zł.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do białostockiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszą zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczone są kolejne zatrzymania - zaznaczył Kaczorek.(PAP)

Kraj i świat

W sobotę w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej Nowoczesnej

W sobotę w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej Nowoczesnej

2018-12-07, 09:38
Sąd: Lech Wałęsa ma przeprosić Jarosława Kaczyńskiego

Sąd: Lech Wałęsa ma przeprosić Jarosława Kaczyńskiego

2018-12-06, 17:39
CBA: wśród osób zatrzymanych w czwartek jest b. wiceprzewodniczący KNF Wojciech K.

CBA: wśród osób zatrzymanych w czwartek jest b. wiceprzewodniczący KNF Wojciech K.

2018-12-06, 10:54
Klub Parlamentarny Nowoczesnej stracił 8 posłów i przestaje istnieć

Klub Parlamentarny Nowoczesnej stracił 8 posłów i przestaje istnieć

2018-12-05, 18:05
W Waszyngtonie rozpoczęły się uroczystości żałobne Busha seniora

W Waszyngtonie rozpoczęły się uroczystości żałobne Busha seniora

2018-12-05, 16:40
Trzęsienie ziemi na Południowym Pacyfiku, w pobliżu Nowej Kaledonii

Trzęsienie ziemi na Południowym Pacyfiku, w pobliżu Nowej Kaledonii

2018-12-05, 10:57
Pompeo: USA dają Rosji 60 dni na powrót do przestrzegania traktatu INF

Pompeo: USA dają Rosji 60 dni na powrót do przestrzegania traktatu INF

2018-12-04, 21:49
Premier: Polska chce zielonej transformacji, ale podchodzimy do niej w sposób odpowiedzialny społecznie

Premier: Polska chce zielonej transformacji, ale podchodzimy do niej w sposób odpowiedzialny społecznie

2018-12-04, 18:27
Prezydent Duda na Barbórce w Brzeszczach. Węgiel w Polsce jest i będzie

Prezydent Duda na Barbórce w Brzeszczach. "Węgiel w Polsce jest i będzie"

2018-12-04, 13:58
Statek kosmiczny Sojuz-M11 pomyślnie wyniesiony na orbitę

Statek kosmiczny Sojuz-M11 pomyślnie wyniesiony na orbitę

2018-12-03, 13:45
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę