CBA zatrzymała kolejne cztery osoby w związku ze śledztwem ws. wyłudzania VAT

2018-04-04, 14:25  Polska Agencja Prasowa/Aleksander Główczewski

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę kolejne cztery osoby w związku ze śledztwem w sprawie wyłudzania VAT - dowiedziała się PAP. Dwóch z nich to Wietnamczycy, którzy mieli wystawić fikcyjne faktury na co najmniej 16,4 mln zł.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA podał, że zatrzymania tych osób dokonali agenci z łódzkiej delegatury CBA m.in. w Wólce Kosowskiej.

"Zatrzymaliśmy dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego, działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził +brudne pieniądze+" - powiedział PAP Kaczorek. To spółki - F. i D. - prowadzone w Wólce Kosowskiej przez zatrzymanych, wystawiały fikcyjne faktury VAT na przynajmniej 16 mln 400 tys. zł. Agenci zabezpieczyli samochód terenowy wart ok. 700 tys. zł i 55 tys. euro gotówki.

Prezes tarnobrzeskiej spółki miał też od innych firm nabyć nielegalnie fikcyjne faktury VAT na kolejne ok. 3 mln zł, by nie płacić tego podatku - podał Kaczorek i zaznaczył, że czynności w tej sprawie trwają.

"Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową. Kwoty nielegalnych faktur mogą się zwiększyć" - powiedział Kaczorek.

Czwarty zatrzymany, to osoba pośrednicząca w praniu pieniędzy i przewożąca je. "Pośrednik jest nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej, której szefów w lutym zatrzymali już agenci CBA" - podał Kaczorek. Według CBA, zatrzymani - poprzez system spółek i przelewów - wyprali ponad 161 mln zł dochodów z przestępstw,

Wcześniej w tym śledztwie zarzuty usłyszało 33 podejrzanych - pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek, a grupa miała działać w latach 2014-17 i zajmować się fikcyjnym obrotem m.in. tekstyliami i wystawianiem nierzetelnej dokumentacji VAT.

W ostatnim tygodniu marca agenci CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016-17 nabył lewe faktury VAT na ponad 2,5 mln zł - powiedział PAP Kaczorek. (PAP)

Kraj i świat

Tusk: nie odpowiadałem politycznie za projekt wizyty L.Kaczyńskiego w Katyniu

2018-04-23, 11:34

Szczerski: ostateczna decyzja ws. referendum musi być uzgodniona między prezydentem a PiS

2018-04-23, 11:32

Szymański: rozmowy z KE znacznie bardziej konstruktywne

2018-04-23, 11:21

Michałkiewicz: protestujący rodzice niepełnosprawnych osiągnęli to, co zapowiadali

2018-04-23, 11:19

Szczerski o zeznaniach Tuska w sądzie: normalna procedura prawna

2018-04-23, 11:18

Sasin: Tusk powinien być napiętnowany za szkodliwe decyzje jakie podejmował ws. Smoleńska

2018-04-23, 11:17

W Brukseli prezentacja 10 najlepszych projektów na Pomnik Ofiar Totalitaryzmu

2018-04-23, 11:16

CBŚP rozbiła grupę przestępczą oszukującą metodą "na policjanta CBŚP"

2018-04-23, 11:15

Warszawa / Odsłonięto tablicę upamiętniającą Gustawa Holoubka

2018-04-21, 16:25

Polka zamordowana w Berlinie na oczach swych dzieci

2018-04-21, 16:23
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę