CBA zatrzymała kolejne cztery osoby w związku ze śledztwem ws. wyłudzania VAT

2018-04-04, 14:25  Polska Agencja Prasowa/Aleksander Główczewski

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę kolejne cztery osoby w związku ze śledztwem w sprawie wyłudzania VAT - dowiedziała się PAP. Dwóch z nich to Wietnamczycy, którzy mieli wystawić fikcyjne faktury na co najmniej 16,4 mln zł.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA podał, że zatrzymania tych osób dokonali agenci z łódzkiej delegatury CBA m.in. w Wólce Kosowskiej.

"Zatrzymaliśmy dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego, działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził +brudne pieniądze+" - powiedział PAP Kaczorek. To spółki - F. i D. - prowadzone w Wólce Kosowskiej przez zatrzymanych, wystawiały fikcyjne faktury VAT na przynajmniej 16 mln 400 tys. zł. Agenci zabezpieczyli samochód terenowy wart ok. 700 tys. zł i 55 tys. euro gotówki.

Prezes tarnobrzeskiej spółki miał też od innych firm nabyć nielegalnie fikcyjne faktury VAT na kolejne ok. 3 mln zł, by nie płacić tego podatku - podał Kaczorek i zaznaczył, że czynności w tej sprawie trwają.

"Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową. Kwoty nielegalnych faktur mogą się zwiększyć" - powiedział Kaczorek.

Czwarty zatrzymany, to osoba pośrednicząca w praniu pieniędzy i przewożąca je. "Pośrednik jest nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej, której szefów w lutym zatrzymali już agenci CBA" - podał Kaczorek. Według CBA, zatrzymani - poprzez system spółek i przelewów - wyprali ponad 161 mln zł dochodów z przestępstw,

Wcześniej w tym śledztwie zarzuty usłyszało 33 podejrzanych - pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek, a grupa miała działać w latach 2014-17 i zajmować się fikcyjnym obrotem m.in. tekstyliami i wystawianiem nierzetelnej dokumentacji VAT.

W ostatnim tygodniu marca agenci CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016-17 nabył lewe faktury VAT na ponad 2,5 mln zł - powiedział PAP Kaczorek. (PAP)

Kraj i świat

Premier: Tusk: 100 milionów złotych trafi na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego

Premier: Tusk: 100 milionów złotych trafi na rozbudowę Muzeum Powstania Warszawskiego

2024-08-01, 10:11
Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła decyzję w sprawie subwencji dla PiS

Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła decyzję w sprawie subwencji dla PiS

2024-07-31, 19:58
Szef MON: 1 sierpnia nad Warszawą odbędzie się honorowy przelot sił powietrznych

Szef MON: 1 sierpnia nad Warszawą odbędzie się honorowy przelot sił powietrznych

2024-07-31, 16:29
Hamas: Zabicie przywódcy Ismaila Hanijego wprowadza wojnę z Izraelem na nowy poziom

Hamas: Zabicie przywódcy Ismaila Hanijego wprowadza wojnę z Izraelem na „nowy poziom”

2024-07-31, 12:56
Nie żyje Bogumiła Wander, legendarna spikerka telewizyjna, jedna z największych gwiazd TV

Nie żyje Bogumiła Wander, legendarna spikerka telewizyjna, jedna z największych gwiazd TV

2024-07-30, 20:14
80 lat temu Warszawa stanęła do walki z okupantem. Rocznicowe obchody w stolicy [zdjęcia]

80 lat temu Warszawa stanęła do walki z okupantem. Rocznicowe obchody w stolicy [zdjęcia]

2024-07-30, 16:08
Resort klimatu proponuje 14 lokalizacji lasów społecznych - m.in. wokół Bydgoszczy i Torunia

Resort klimatu proponuje 14 lokalizacji lasów społecznych - m.in. wokół Bydgoszczy i Torunia

2024-07-30, 10:36
Anglia: Dwoje dzieci zmarło w wyniku ataku nożownika, dziewięcioro jest rannych

Anglia: Dwoje dzieci zmarło w wyniku ataku nożownika, dziewięcioro jest rannych

2024-07-29, 20:23
Immunitety Wąsika i Kamińskiego zostaną uchylone Wniosek trafił do Parlamentu Europejskiego

Immunitety Wąsika i Kamińskiego zostaną uchylone? Wniosek trafił do Parlamentu Europejskiego

2024-07-29, 19:18
Ponad 200 zgłoszeń w regionie po ulewach i wichurze. W kraju jedna ofiara śmiertelna [zdjęcia]

Ponad 200 zgłoszeń w regionie po ulewach i wichurze. W kraju jedna ofiara śmiertelna [zdjęcia]

2024-07-28, 16:21
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę