Wyprali 250 mln "brudnych" pieniędzy - rozpracowało ich CBŚP

2016-03-03, 10:36  Tatiana Adonis

Zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT na wielką skalę poprzez fikcyjny obrót olejem rzepakowym rozpracowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Policjanci zatrzymali kolejne pięć osób zamieszanych w ten proceder. Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy. Skarb Państwa stracił na działaniu grupy co najmniej 120 mln złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT na podstawie fikcyjnego wywozu oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej ten sprzedawany był na rynek krajowy, a do prowadzenia tej nielegalnej działalności wykorzystano legalnie działające firmy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych przestępcy legalizowali poprzez proceder ich "prania".

Tym sposobem „wyczyścili” około 250 mln złotych. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 120 mln złotych z tytułu wyłudzonego, a także nieodprowadzonego podatku VAT.

Łącznie w sprawie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 55 osób mieszkańców Bydgoszczy i innych miejscowości: np. Warszawy, Białegostoku, Gliwic, Sosnowca, Rybnika czy Siedlec. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz z ustawy Kodeks Karny Skarbowy.

Na poczet przyszłych kar policjanci u podejrzanych zabezpieczyli domy, mieszkania, działki budowlane i rolne oraz pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych o łącznej wartości 52 mln złotych. Od początku prowadzenia sprawy, czyli 2013 roku do aresztu trafiło 7 podejrzanych. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował 27 dozorów policyjnych i 51 poręczeń majątkowych.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

Mówi: Kamila Ogonowska z zespołu prasowego kujawsko-pomorskich policjantów

Region

Kolejne tramwaje bydgoskiej PESY pojawią się na ulicach Torunia. Umowa podpisana

Kolejne tramwaje bydgoskiej PESY pojawią się na ulicach Torunia. Umowa podpisana

2024-08-28, 16:21
Śmiertelny wypadek w Chrząstowie. Motocyklista zmarł po zderzeniu z samochodem

Śmiertelny wypadek w Chrząstowie. Motocyklista zmarł po zderzeniu z samochodem

2024-08-28, 16:16
Jak walczyć z uzależnieniem od elektroniki Młodzież wzięła udział w Środzie z profilaktyką

Jak walczyć z uzależnieniem od elektroniki? Młodzież wzięła udział w „Środzie z profilaktyką”

2024-08-28, 15:37
70-latka z Bydgoszczy padła ofiarą oszustwa i straciła 130 tysięcy. Większą kwotę wyłudzono od 43-latka

70-latka z Bydgoszczy padła ofiarą oszustwa i straciła 130 tysięcy. Większą kwotę wyłudzono od 43-latka

2024-08-28, 13:57
Efektowne skrzydła uniosą garaż w Unisławiu. Młodzież przygotowuje specjalny mural

Efektowne skrzydła uniosą garaż w Unisławiu. Młodzież przygotowuje specjalny mural

2024-08-28, 13:02
Prezydent Bydgoszczy o hejcie wobec Ukraińców: Jest mi przykro. Trzeba się z nimi solidaryzować

Prezydent Bydgoszczy o hejcie wobec Ukraińców: Jest mi przykro. Trzeba się z nimi solidaryzować

2024-08-28, 12:19
W szkolnych korytarzach już słychać kroki. Nauczyciele przygotowują się do otwarcia nowego roku

W szkolnych korytarzach już słychać kroki. Nauczyciele przygotowują się do otwarcia nowego roku

2024-08-28, 10:37
Koniec wakacyjnego odpoczynku. Radni z Inowrocławia będą debatować o budżecie obywatelskim

Koniec wakacyjnego odpoczynku. Radni z Inowrocławia będą debatować o budżecie obywatelskim

2024-08-28, 09:49
Prezydent Bruski: Bydgoszcz i Toruń niewiele łączy, trzeba się z tym pogodzić [Rozmowa Dnia]

Prezydent Bruski: Bydgoszcz i Toruń niewiele łączy, trzeba się z tym pogodzić [Rozmowa Dnia]

2024-08-28, 09:03
Aplikacja Animal Helper działa w naszym regionie. To takie 112 dla zwierząt

Aplikacja Animal Helper działa w naszym regionie. „To takie 112 dla zwierząt”

2024-08-28, 06:49
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę