Wyprali 250 mln "brudnych" pieniędzy - rozpracowało ich CBŚP

2016-03-03, 10:36  Tatiana Adonis

Zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT na wielką skalę poprzez fikcyjny obrót olejem rzepakowym rozpracowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Policjanci zatrzymali kolejne pięć osób zamieszanych w ten proceder. Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy. Skarb Państwa stracił na działaniu grupy co najmniej 120 mln złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT na podstawie fikcyjnego wywozu oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej ten sprzedawany był na rynek krajowy, a do prowadzenia tej nielegalnej działalności wykorzystano legalnie działające firmy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych przestępcy legalizowali poprzez proceder ich "prania".

Tym sposobem „wyczyścili” około 250 mln złotych. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 120 mln złotych z tytułu wyłudzonego, a także nieodprowadzonego podatku VAT.

Łącznie w sprawie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 55 osób mieszkańców Bydgoszczy i innych miejscowości: np. Warszawy, Białegostoku, Gliwic, Sosnowca, Rybnika czy Siedlec. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz z ustawy Kodeks Karny Skarbowy.

Na poczet przyszłych kar policjanci u podejrzanych zabezpieczyli domy, mieszkania, działki budowlane i rolne oraz pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych o łącznej wartości 52 mln złotych. Od początku prowadzenia sprawy, czyli 2013 roku do aresztu trafiło 7 podejrzanych. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował 27 dozorów policyjnych i 51 poręczeń majątkowych.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

Mówi: Kamila Ogonowska z zespołu prasowego kujawsko-pomorskich policjantów

Region

Pokażą światu wodne atuty regionu World Canal Conference w Bydgoszczy [Rozmowa Dnia]

Pokażą światu wodne atuty regionu! World Canal Conference w Bydgoszczy [Rozmowa Dnia]

2024-06-24, 09:02
Tragedia w powiecie mogileńskim. 63-letni wędkarz utonął w jeziorze Chabsko Małe

Tragedia w powiecie mogileńskim. 63-letni wędkarz utonął w jeziorze Chabsko Małe

2024-06-24, 08:29
Kłęby dymu nad Janikowem. Wielki pożar w zakładzie tworzyw sztucznych [aktualizacja, zdjęcia]

Kłęby dymu nad Janikowem. Wielki pożar w zakładzie tworzyw sztucznych [aktualizacja, zdjęcia]

2024-06-24, 07:09
Broń małokalibrowa, karabiny i pistolety. Na tym pikniku postrzelać mógł każdy [wideo, zdjęcia]

Broń małokalibrowa, karabiny i pistolety. Na tym pikniku postrzelać mógł każdy [wideo, zdjęcia]

2024-06-24, 06:50
Pająki, węże, a nawet karaczany. Targi ZooEgzotyka w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

Pająki, węże, a nawet karaczany. Targi ZooEgzotyka w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

2024-06-23, 21:00
Wystartowały łodzie, katamarany i tratwy. Wielki Wyścig Butelkowy na Brdzie [wideo, zdjęcia]

Wystartowały łodzie, katamarany i tratwy. Wielki Wyścig Butelkowy na Brdzie [wideo, zdjęcia]

2024-06-23, 18:04
Grudziądzka policja złapała 51-latka podejrzanego o zabójstwo. Pomogli mieszkańcy

Grudziądzka policja złapała 51-latka podejrzanego o zabójstwo. Pomogli mieszkańcy

2024-06-22, 21:12
Chirurgiczna precyzja na wagę złota. Fani modelarstwa przyjechali do Inowrocławia

Chirurgiczna precyzja na wagę złota. Fani modelarstwa przyjechali do Inowrocławia

2024-06-22, 19:11
Głośne silniki, wielkie kierownice i sporo wspomnień. Zabytkowe autobusy w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

Głośne silniki, wielkie kierownice i sporo wspomnień. Zabytkowe autobusy w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2024-06-22, 17:47
Śmigłowiec, wymiana ognia i opatrywanie rannych. Ćwiczenia terytorialsów pod Toruniem [zdjęcia, wideo]

Śmigłowiec, wymiana ognia i opatrywanie rannych. Ćwiczenia terytorialsów pod Toruniem [zdjęcia, wideo]

2024-06-22, 13:41
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę