Bydgoski sąd rozpozna zażalenia na areszt osób związanych ze spółkami węglowymi

2014-06-26, 19:04  Polska Agencja Prasowa

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w przyszłym tygodniu rozpatrzy zażalenia na aresztowanie pięciu osób związanych ze spółkami Składy Węgla i MM Group - podano w sądzie.

Aresztowani są podejrzani m.in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł.

Prokuratura przedstawiła zarzuty łącznie 12 osobom, które były w kierownictwie powiązanych kapitałowo spółek Składy Węgla i MM Group lub miały wpływ na podejmowane decyzje gospodarcze. Aresztowano sześć osób, ale jedna została zwolniona. Wobec części podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju. Obie spółki mają siedzibę w Białych Błotach k. Bydgoszczy.

Jednym z udziałowców Składów Węgla jest Falenta Investments, należąca do Marka Falenty, który jest podejrzany o współudział w procederze nielegalnych podsłuchów polityków. Falenta w zeszłym roku wykupił 40 proc. udziałów w Składach Węgla i zapowiadał szybkie wprowadzenie spółki na giełdę. Obecnie po 40 proc. udziałów w spółce mają Falenta Investments i MM Group, a 20 proc. udziałów należy do spółki WSB.

W środę, przedstawiając w Sejmie informację nt. nielegalnych podsłuchów, premier mówił, że mają one związek z osobami, które działały w dziedzinie połączeń gazowych między Polską a Rosją. W tle - dodał - jest też "handel węglem zza wschodniej granicy, na wielką skalę". "Dotychczasowa wiedza o zagrożeniu stabilności państwa w związku z aferą podsłuchową każe szczególnie mocno i wnikliwie badać związki osób bezpośrednio zaangażowanych w ten proceder z przedsięwzięciami gospodarczymi i środowiskami, które były aktywne, także jeśli chodzi o problematykę gazową" - mówił Donald Tusk. "Ten kontekst musi budzić najwyższe zaniepokojenie" - dodał.

Falenty nie ma wśród podejrzanych w związku z działalnością Składów Węgla i MM Group. "Co więcej, pełnomocnik Falenta Investments wystąpił do nas o nadanie spółce uprawnień osoby pokrzywdzonej. Jednak uznaliśmy, że nie ma do tego podstaw, gdyż dobro prawne spółki nie zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone" - powiedział PAP w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Jan Bednarek.

Rzecznik podkreślił, że śledztwo nie jest prowadzone w sprawie spółek, ale konkretnych osób. "Obecnie prowadzimy czynności związane z przedstawionymi zarzutami, ze złożonymi oraz wynikającymi z zabezpieczonych w trakcie przeszukań dowodów. Wszystko jest poddawane analizie" - dodał Bednarek.

Zatrzymań osób związanych ze Składami Węgla i MM Group przed trzema tygodniami na terenie kilku województw dokonali funkcjonariusze CBŚ.

Według informacji Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy i CBŚ analiza zgromadzonych materiałów oraz przesłuchań świadków jednoznacznie wskazywały na znaczne nieprawidłowości w działaniu firmy. Wynikało z nich m.in., że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był jako polski, nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości. Tworzono przy tym fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano. Wszystko też świadczyło o zorganizowanym charakterze działalności przestępczej.

Do rozbicia grupy doszło dzięki wspólnym działaniom m.in. policjantów CBŚ i prokuratury, a także Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy.

"Służby kontroli skarbowej prowadziły w przedmiotowej sprawie działania w ramach swoich kompetencji, w ścisłej współpracy z prokuraturą i CBŚ. Współdziałanie odbywało się zarówno w fazie przygotowawczej, gromadzenia i wymiany informacji, jak i w fazie realizacji" - poinformowało w czwartek PAP biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

Resort poinformował, że trwa analiza dokumentacji spółki, wykonywane są rutynowe czynności kontrolne. "Zawiadomienie Urzędu Kontroli Skarbowej do UOKiK dotyczyło wprowadzania w błąd potencjalnych odbiorców, co do źródła pochodzenia sprzedawanego węgla. W wyniku przekazanych informacji UOKiK nałożył na spółkę karę w wysokości 500 000 zł" - podał resort. MF zaznaczyło, że udzielenie bardziej szczegółowych informacji nie jest możliwe ze względu na zachowanie tajemnicy skarbowej.

Prokuratura postawiła podejrzanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy.

W czasie przeszukań pomieszczeń i terenów spółki zabezpieczono gotówkę i ruchomości - samochody, sprzęt i urządzenia służące do dystrybucji węgla o łącznej wartości ok. 3,5 mln zł oraz 50 tys. ton węgla o wartości rynkowej ok. 17 mln zł.

Prowadzone śledztwo pozwoli ustalić, w jakim stopniu został uszczuplony majątek Skarbu Państwa. Według wstępnych szacunków podejrzani mogli wyłudzili zwrot nienależnego podatku VAT na kwotę co najmniej 35 mln zł, dopuścili się oszustw na kwotę ok. 30 mln zł i "wyprali" ponad 22 mln zł pochodzących z przestępstw.

Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Wydziału VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Spółka Składy Węgla zajmuje się sprzedażą detaliczną węgla kamiennego. Firma rozpoczynała działalność od kilku składów w województwie kujawsko-pomorskim, a obecnie ma ich 350 w całej Polsce. (PAP)

Region

Marszałek Całbecki: W dniu zabójstwa ks. Popiełuszki upadł komunizm [Rozmowa Dnia]

Marszałek Całbecki: W dniu zabójstwa ks. Popiełuszki upadł komunizm [Rozmowa Dnia]

2024-10-18, 09:01
Ks. Popiełuszko dał ludziom inne spojrzenie. Konferencja o życiu błogosławionego kapłana w Toruniu

„Ks. Popiełuszko dał ludziom inne spojrzenie”. Konferencja o życiu błogosławionego kapłana w Toruniu

2024-10-18, 06:53
Nie było informacji o wielkiej wodzie. Zbiórka darów w PR PiK dla mieszkańców z południa Polski [wideo, lista]

„Nie było informacji o wielkiej wodzie”. Zbiórka darów w PR PiK dla mieszkańców z południa Polski [wideo, lista]

2024-10-17, 21:33
Toruńscy radni zdecydowali Droższe przejazdy autobusami i tramwajami od marca 2025 roku

Toruńscy radni zdecydowali! Droższe przejazdy autobusami i tramwajami od marca 2025 roku

2024-10-17, 21:10
Problem dotyka kilkunastu procent. Konferencja o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży

„Problem dotyka kilkunastu procent”. Konferencja o wykorzystywaniu seksualnym dzieci i młodzieży

2024-10-17, 20:25
Ogólnopolska gala Lodołamaczy. Wśród laureatów znalazła się firma ze Żnina

Ogólnopolska gala Lodołamaczy. Wśród laureatów znalazła się firma ze Żnina

2024-10-17, 19:51
Nowy kierunek lotów z bydgoskiego lotniska Pierwsza podróż na Cypr w czerwcu 2025 roku

Nowy kierunek lotów z bydgoskiego lotniska! Pierwsza podróż na Cypr w czerwcu 2025 roku

2024-10-17, 19:08
Piękno Włocławka zobaczy cały świat Trwa konkurs na ręcznie wykonaną pocztówkę

Piękno Włocławka zobaczy cały świat? Trwa konkurs na ręcznie wykonaną pocztówkę

2024-10-17, 17:26
Koniec domu samotnej matki w Inowrocławiu. Starostwo chce utworzyć placówkę wychowawczą

Koniec domu samotnej matki w Inowrocławiu. Starostwo chce utworzyć placówkę wychowawczą

2024-10-17, 16:38
Torunianie zapłacą więcej za bilety autobusowe i tramwajowe Dyskusja w Radzie Miasta

Torunianie zapłacą więcej za bilety autobusowe i tramwajowe? Dyskusja w Radzie Miasta

2024-10-17, 15:49
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę