Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Druh Mariusz Gotowicz Wolontariuszem Roku: Biorę się do pracy Nie czekam

Druh Mariusz Gotowicz Wolontariuszem Roku: Biorę się do pracy! Nie czekam

2022-12-12, 20:41
Adam Banaszak (PiS) na kongresie Porozumienia. Słuchał o odsuwaniu PiS od władzy

Adam Banaszak (PiS) na kongresie Porozumienia. Słuchał o odsuwaniu PiS od władzy

2022-12-12, 20:00
Aresztowania, wywózki, przemoc. 41 lat temu zaczął się stan wojenny [wideo]

Aresztowania, wywózki, przemoc. 41 lat temu zaczął się stan wojenny [wideo]

2022-12-12, 18:55
Czas rozejrzeć się za choinką. W Nadleśnictwie Dąbrowa piły poszły w ruch [cennik]

Czas rozejrzeć się za choinką. W Nadleśnictwie Dąbrowa piły poszły w ruch! [cennik]

2022-12-12, 17:40
Znów pił i prowadził. W 2008 roku spowodował wypadek, w którym zginęło dziecko

Znów pił i prowadził. W 2008 roku spowodował wypadek, w którym zginęło dziecko

2022-12-12, 16:10
SOR w toruńskim szpitalu przez trzy dni zamknięty. Przenosi się w inne miejsce

SOR w toruńskim szpitalu przez trzy dni zamknięty. Przenosi się w inne miejsce

2022-12-12, 15:17
Wiceminister Rabenda: Dystrybucja węgla w Kujawsko-Pomorskiem idzie sprawnie

Wiceminister Rabenda: Dystrybucja węgla w Kujawsko-Pomorskiem idzie sprawnie

2022-12-12, 13:38
     .

Менше поїздів з Познані до регіону. Новий розклад для пасажирів

2022-12-12, 12:45
Poseł Lewicy: Stawiamy na nowe miejsca pracy i budowę 300 tys. mieszkań [rozmowa]

Poseł Lewicy: Stawiamy na nowe miejsca pracy i budowę 300 tys. mieszkań [rozmowa]

2022-12-12, 11:49
Czołowe zderzenie w Kłódce w okolicach Grudziądza. Ranni dwaj kierowcy

Czołowe zderzenie w Kłódce w okolicach Grudziądza. Ranni dwaj kierowcy

2022-12-12, 10:56
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę