Prali pieniądze pod przykrywką handlu drewnem. Zatrzymania m.in. w naszym regionie

2022-12-16, 10:50  Informacyjna Agencja Radiowa
Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupa przestępcza miała prać pieniądze w handlu drewnem/fot. mg

Grupę przestępczą, która miała prać pieniądze w handlu drewnem rozbiły Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób, także w województwie kujawsko-pomorskim.

Według śledczych podejrzani wystawili fikcyjne faktury o szacunkowej wartości co najmniej 112 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów i prania pieniędzy. Dwie osoby tymczasowo aresztowano. Pozostali podejrzani mają dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek czterech podejrzanych o wartości kilku milionów - są to pieniądze oraz nieruchomości.

Grupa przestępcza działała od 2016 roku na terenie całego kraju. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy z przestępstw. Przestępcza działalność była dla nich stałym źródłem dochodu.

Akcja zatrzymań objęła tereny województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie oraz CBŚP Zarządu w Warszawie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która prowadzi sprawę.

Region

Rowerową Stolicą Polski została Biała Podlaska. Metropolia Bydgoszcz też ma się z czego cieszyć

Rowerową Stolicą Polski została Biała Podlaska. Metropolia Bydgoszcz też ma się z czego cieszyć

2023-07-06, 18:12
Konfederacja o zmianach w prawie geologicznym i górniczym: Możliwe wywłaszczenia

Konfederacja o zmianach w prawie geologicznym i górniczym: „Możliwe wywłaszczenia"

2023-07-06, 17:39
Platforma Obywatelska odrzuciła zaproszenie premiera. Temat spotkania: relokacja migrantów

Platforma Obywatelska odrzuciła zaproszenie premiera. Temat spotkania: relokacja migrantów

2023-07-06, 17:01
Mieszkańcy Kujaw i Pomorza wywalczyli własne województwo. Przypomina o tym wystawa [wideo]

Mieszkańcy Kujaw i Pomorza wywalczyli własne województwo. Przypomina o tym wystawa [wideo]

2023-07-06, 16:37
Konsorcjum Remea oczyszcza tereny pozachemowskie z toksyn. Najgorsze są fenole

Konsorcjum Remea oczyszcza tereny pozachemowskie z toksyn. Najgorsze są fenole

2023-07-06, 16:00
Policyjny pościg na ul. Fordońskiej. 30-latek kierował pod wpływem amfetaminy

Policyjny pościg na ul. Fordońskiej. 30-latek kierował pod wpływem amfetaminy

2023-07-06, 15:22
Sześć gwarancji lepszej Polski. Polska 2050 przedstawia postulaty w Toruniu

„Sześć gwarancji lepszej Polski”. Polska 2050 przedstawia postulaty w Toruniu

2023-07-06, 14:11
Nowe kluby w toruńskiej Radzie Miasta. To skutek rozłamu w Koalicji Obywatelskiej

Nowe kluby w toruńskiej Radzie Miasta. To skutek rozłamu w Koalicji Obywatelskiej

2023-07-06, 12:39
 ,       XVI

Котячий грип, очищення забрудненої землі та колодязь із XVI століття

2023-07-06, 12:06
Jednego dnia próbował ukraść rower i telefon. 17-latek z gminy Białe Błota z zarzutami

Jednego dnia próbował ukraść rower i telefon. 17-latek z gminy Białe Błota z zarzutami

2023-07-06, 11:56
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę