Wyszukiwarka
Znalezione informacje z "pranie pieniędzy"
Wystawianie fikcyjnych faktur, czyli pranie pieniędzy. Śledztwo CBŚP i KAS z regionu [wideo]
2024-11-19Wspólne działania CBŚP oraz KAS doprowadziły do zatrzymania 19 osób powiązanych z procederem wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Akcja objęła siedem województw, w tym kujawsko-pomorskie. Czytaj dalej »
Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy
2024-09-11Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw finansowych. Specjaliści od zapobiegania im spotkali się w Bydgoszczy. Rozpoczęła się tu trzecia edycja Konferencji… Czytaj dalej »
Puste faktury i pranie pieniędzy. Wśród zatrzymanych radca prawny z Torunia
2023-10-12Policjanci z bydgoskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali kolejne 8 osób, będących członkami grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem… Czytaj dalej »
CBŚP zatrzymało 6 osób. Zarzut: wyłudzanie VAT, unikanie podatków, pranie pieniędzy [wideo]
2021-07-06Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 6 osób podejrzanych o udział w międzynarodowej grupie przestępczej o charakterze fiskalnym. Sieć polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w ramach częściowo fikcyjnego obrotu m.in… Czytaj dalej »
Aż 30 osób zatrzymanych - 14 w kujawsko-pomorskim. Milion zł wraca do kasy Skarbu Państwa!
2019-03-20Wspólna akcja CBŚP, Krajowej Administracji Skarbowej i prokuratorów z Rzeszowa i Bydgoszczy zakończyła się rozbiciem dwóch grup przestępczych. Zarzut? Zbrodnia vatowska i tzw. pranie pieniędzy. Czytaj dalej »
Organizatorzy meczów "Messi i przyjaciele" podejrzani o przestępstwo
2013-12-16Kolumbijscy organizatorzy charytatywnych meczów piłkarskich z udziałem gwiazdy Barcelony Argentyńczyka Leo Messiego są podejrzani o pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami - potwierdziła w poniedziałek hiszpańska Gwardia… Czytaj dalej »
1,5 roku więzienia dla Krzysztofa Rutkowskiego za pranie "brudnych" pieniędzy
2013-12-11Właściciel firmy detektywistycznej Krzysztof Rutkowski został skazany na 1,5 roku więzienia sprawie 'śląskiej mafii paliwowej', która wyłudziła od państwa prawie 500 mln zł. Prokuratura zarzuciła mu m.in. pranie pieniędzy pochodzących… Czytaj dalej »