"Puls Biznesu": Fiskus będzie tropił oszustów całą dobę

2017-08-21, 08:42  Polska Agencja Prasowa

40 urzędników skarbówki 24 godziny przez 7 dni w tygodniu będzie wyszukiwać oszustów, analizując konta i przelewy bankowe firm - informuje poniedziałkowi "Puls Biznesu".

Jak podaje "Puls Biznesu", od 1 stycznia 2018 r. ma ruszyć w Ministerstwie Finansów wydzielona strefa specjalna, w której gromadzone będą wrażliwe dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców i dokonywanych na nich operacjach finansowych.

Analizować je będzie permanentnie zespół złożony z 40 kontrolerów, których zadaniem ma być wyłapywanie podejrzanych transakcji, mogących mieć związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Podejrzane konta będą blokowane na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czyli wiceministra finansów (obecnie Marian Banaś). MF szacuje, że rocznie może być blokowanych prawie 5 tys. rachunków bankowych przedsiębiorców.

Kształt systemu kontroli kont bankowych przez fiskusa został opisany w najnowszej (trzeciej) wersji projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Banki oraz SKOK-i będą przesyłać do izby rozliczeniowej oraz do szefa KAS za pomocą systemu teleinformatycznego (STIR) wszelkie informacje o rachunkach i przelewach między firmami oraz między firmami a konsumentami. Izba rozliczeniowa dokona "wstępnej" analizy uzyskanych danych i opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Wskaźniki te prześle do MF.

Posiłkując się nimi, kontrolerzy fiskusa przeprowadzą tzw. analizy ryzyka na podstawie danych ze STIR. Wszystko po to, żeby blokować "niebezpieczne" konta bankowe i w ten sposób uniemożliwiać oszustwa podatkowe i wyprowadzanie za granicę pieniędzy wyłudzonych z budżetu państwa.

Projekt przewiduje, że na polecenie szefa KAS, banki i SKOK-i będą blokować rachunki na okres do 72 godzin (z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy) - pisze dziennik.

MF spodziewa się, że nowe regulacje zaowocują około 4,6 tys. takich blokad rocznie. Obecnie na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest ich co roku około 300. (PAP)

Biznes

Zimowy grafik bydgoskiego lotniska. Przed świętami będzie więcej rejsów na Wyspy [grafika]

Zimowy grafik bydgoskiego lotniska. Przed świętami będzie więcej rejsów na Wyspy [grafika]

2023-10-30, 08:41
Ranking komunikacji publicznej w Polsce. MZK Toruń na podium, Inowrocław wysoko

Ranking komunikacji publicznej w Polsce. MZK Toruń na podium, Inowrocław wysoko

2023-10-30, 07:59
Halloween nie takie straszne... gdzie warto pójść 31 października 2023 roku [reklama]

Halloween nie takie straszne... gdzie warto pójść 31 października 2023 roku? [reklama]

2023-10-27, 12:48
Solidarność sprzeciwia się planom przywrócenia handlu w niedzielę [Rozmowa dnia]

Solidarność sprzeciwia się planom przywrócenia handlu w niedzielę [Rozmowa dnia]

2023-10-26, 09:17
Wakacje kredytowe, ale nie dla wszystkich. Zmiany w nowym projekcie ustawy

Wakacje kredytowe, ale nie dla wszystkich. Zmiany w nowym projekcie ustawy

2023-10-25, 12:20
Program inwestycyjny dla CPK na lata 20242030 przyjęty. Jest też program taborowy

Program inwestycyjny dla CPK na lata 2024–2030 przyjęty. Jest też program taborowy

2023-10-24, 15:18
Marcin Horała: Mamy inwestora Centralnego Portu Komunikacyjnego, chce wyłożyć 8 mld zł

Marcin Horała: Mamy inwestora Centralnego Portu Komunikacyjnego, chce wyłożyć 8 mld zł

2023-10-24, 10:16
Jak aktywizować seniorów [REKLAMA]

Jak aktywizować seniorów? [REKLAMA]

2023-10-24, 00:00
Szybki jesienny obiad To możliwe [reklama]

Szybki jesienny obiad? To możliwe! [reklama]

2023-10-23, 13:54
Znajdź najlepsze konto dla Twojej firmy - ranking kont firmowych [reklama]

Znajdź najlepsze konto dla Twojej firmy - ranking kont firmowych [reklama]

2023-10-23, 12:58
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę