"Puls Biznesu": Fiskus będzie tropił oszustów całą dobę

2017-08-21, 08:42  Polska Agencja Prasowa

40 urzędników skarbówki 24 godziny przez 7 dni w tygodniu będzie wyszukiwać oszustów, analizując konta i przelewy bankowe firm - informuje poniedziałkowi "Puls Biznesu".

Jak podaje "Puls Biznesu", od 1 stycznia 2018 r. ma ruszyć w Ministerstwie Finansów wydzielona strefa specjalna, w której gromadzone będą wrażliwe dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców i dokonywanych na nich operacjach finansowych.

Analizować je będzie permanentnie zespół złożony z 40 kontrolerów, których zadaniem ma być wyłapywanie podejrzanych transakcji, mogących mieć związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Podejrzane konta będą blokowane na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czyli wiceministra finansów (obecnie Marian Banaś). MF szacuje, że rocznie może być blokowanych prawie 5 tys. rachunków bankowych przedsiębiorców.

Kształt systemu kontroli kont bankowych przez fiskusa został opisany w najnowszej (trzeciej) wersji projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Banki oraz SKOK-i będą przesyłać do izby rozliczeniowej oraz do szefa KAS za pomocą systemu teleinformatycznego (STIR) wszelkie informacje o rachunkach i przelewach między firmami oraz między firmami a konsumentami. Izba rozliczeniowa dokona "wstępnej" analizy uzyskanych danych i opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Wskaźniki te prześle do MF.

Posiłkując się nimi, kontrolerzy fiskusa przeprowadzą tzw. analizy ryzyka na podstawie danych ze STIR. Wszystko po to, żeby blokować "niebezpieczne" konta bankowe i w ten sposób uniemożliwiać oszustwa podatkowe i wyprowadzanie za granicę pieniędzy wyłudzonych z budżetu państwa.

Projekt przewiduje, że na polecenie szefa KAS, banki i SKOK-i będą blokować rachunki na okres do 72 godzin (z możliwością przedłużenia do trzech miesięcy) - pisze dziennik.

MF spodziewa się, że nowe regulacje zaowocują około 4,6 tys. takich blokad rocznie. Obecnie na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej jest ich co roku około 300. (PAP)

Biznes

Kredyt konsolidacyjny jako forma oddłużania

Kredyt konsolidacyjny jako forma oddłużania

2020-09-07, 10:40
Polska zawarła umowę z EBI na linię kredytową do 650 mln euro na walkę z pandemią

Polska zawarła umowę z EBI na linię kredytową do 650 mln euro na walkę z pandemią

2020-09-05, 08:04
Ekspert z Hilding Anders radzi, na czym skupić się wybierając materac do sypialni

Ekspert z Hilding Anders radzi, na czym skupić się wybierając materac do sypialni

2020-09-04, 11:00
Kryzys w branży nieruchomości  czy to szansa na tanie mieszkanie

Kryzys w branży nieruchomości – czy to szansa na tanie mieszkanie?

2020-09-02, 08:40
Widmo upadłości nad Portem Lotniczym Bydgoszcz Prezydent Bruski pisze do premiera

Widmo upadłości nad Portem Lotniczym Bydgoszcz? Prezydent Bruski pisze do premiera

2020-09-01, 18:00
Kopalnie z Inowrocławia wysyłają sól dla ofiar wybuchu w Bejrucie

Kopalnie z Inowrocławia wysyłają sól dla ofiar wybuchu w Bejrucie

2020-09-01, 08:05
Zwroty za wycieczki wykupione przed pandemią na przełomie września i października

Zwroty za wycieczki wykupione przed pandemią na przełomie września i października

2020-08-31, 18:28
W tę niedzielę zrobisz zakupy. Galerie handlowe są otwarte

W tę niedzielę zrobisz zakupy. Galerie handlowe są otwarte!

2020-08-30, 07:22
Jak dobrać odpowiednie kije trekkingowe, czym wyróżniają się najlepsze

Jak dobrać odpowiednie kije trekkingowe, czym wyróżniają się najlepsze?

2020-08-28, 14:27
Co o województwie kujawsko-pomorskim mówią dane z bazy firm

Co o województwie kujawsko-pomorskim mówią dane z bazy firm?

2020-08-26, 09:02
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę