Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy

2024-09-11, 16:31  Damian Klich/Redakcja
Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw finansowych. Specjaliści od zapobiegania im spotkali się w Bydgoszczy. Rozpoczęła się tu trzecia edycja Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, czyli regulacji, które mają za zadanie uniemożliwić pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech. 

– Obecnie do prania brudnych pieniędzy wykorzystywany jest głównie rynek kryptowalut – mówi Andrzej Szczotka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. 
– Musimy pamiętać, że kryptoaktywa to nie jest anonimowość, to tzw. pseudoanonimowość. Dobry analityk, poprzez analizę blockchainu, jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób te kryptoaktywa przechodzą od jednego adresu do drugiego. Ostatnie zmiany legislacyjne w Rosji – to jest powrót do możliwości działalności w zakresie kryptowalut Rosji wskazuje na to, że Rosjanom brakuje pieniędzy i przerzucają się na kryptoaktywa, żeby próbować ominąć sankcje

– Bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa – mówi Elżbieta Franków–Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. – Mamy organizację międzynarodową, grupę Egmont, która zrzesza jednostki analityki finansowej w technice 177 państw – czyli, jak widać, jest to potężna organizacja. Dzięki tej organizacji mamy możliwość szybkiej wymiany informacji, reagujemy bardzo szybko, widząc podejrzane transakcje i otrzymując sygnały o podejrzanych transakcjach od naszych partnerów krajowych i jednostek współpracujących. W momencie, kiedy przekazujemy takie informacje za granicę, możemy liczyć na błyskawiczną odpowiedź naszych partnerów zagranicznych – tłumaczy.

Więcej w relacji poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Biznes

Czy można jeździć rowerem po chodniku [reklama]

Czy można jeździć rowerem po chodniku? [reklama]

2023-02-15, 15:19
Dlaczego warto inwestować w metale szlachetne [reklama]

Dlaczego warto inwestować w metale szlachetne? [reklama]

2023-02-15, 08:37
Orlen odkrył nowe zasoby gazu ziemnego na Lubelszczyźnie

Orlen odkrył nowe zasoby gazu ziemnego na Lubelszczyźnie

2023-02-14, 15:01
Pożyczki dla kujawsko-pomorskich firm. Ostatnia chwila, by złożyć wniosek

Pożyczki dla kujawsko-pomorskich firm. Ostatnia chwila, by złożyć wniosek

2023-02-13, 07:48
Cztery nowe pociągi PESA Regio160 wyjadą wkrótce na tory w Łódzkiem [zdjęcia]

Cztery nowe pociągi PESA Regio160 wyjadą wkrótce na tory w Łódzkiem [zdjęcia]

2023-02-12, 11:01
Kolekcjonerski banknot i moneta z bursztynem. Na 550. urodziny Mikołaja Kopernika

Kolekcjonerski banknot i moneta z bursztynem. Na 550. urodziny Mikołaja Kopernika

2023-02-09, 06:52
Zwiedzaj Polskę Dlaczego warto zaplanować wakacje w kraju [reklama]

Zwiedzaj Polskę! Dlaczego warto zaplanować wakacje w kraju [reklama]

2023-02-08, 18:00
Rok 2022 to ponad 3 tys. kontroli inspektorów w miejscach pracy. Jak wypadły [wideo]

Rok 2022 to ponad 3 tys. kontroli inspektorów w miejscach pracy. Jak wypadły? [wideo]

2023-02-08, 15:20
Zaplanuj wakacje na greckich wyspach. Nowy kierunek z Bydgoszczy

Zaplanuj wakacje na greckich wyspach. Nowy kierunek z Bydgoszczy

2023-02-07, 15:38
PKP Intercity od 1 marca obniża ceny biletów średnio od 11 do 15 procent

PKP Intercity od 1 marca obniża ceny biletów średnio od 11 do 15 procent

2023-02-07, 14:45
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę