Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy

2024-09-11, 16:31  Damian Klich/Redakcja
Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw finansowych. Specjaliści od zapobiegania im spotkali się w Bydgoszczy. Rozpoczęła się tu trzecia edycja Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, czyli regulacji, które mają za zadanie uniemożliwić pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech. 

– Obecnie do prania brudnych pieniędzy wykorzystywany jest głównie rynek kryptowalut – mówi Andrzej Szczotka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. 
– Musimy pamiętać, że kryptoaktywa to nie jest anonimowość, to tzw. pseudoanonimowość. Dobry analityk, poprzez analizę blockchainu, jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób te kryptoaktywa przechodzą od jednego adresu do drugiego. Ostatnie zmiany legislacyjne w Rosji – to jest powrót do możliwości działalności w zakresie kryptowalut Rosji wskazuje na to, że Rosjanom brakuje pieniędzy i przerzucają się na kryptoaktywa, żeby próbować ominąć sankcje

– Bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa – mówi Elżbieta Franków–Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. – Mamy organizację międzynarodową, grupę Egmont, która zrzesza jednostki analityki finansowej w technice 177 państw – czyli, jak widać, jest to potężna organizacja. Dzięki tej organizacji mamy możliwość szybkiej wymiany informacji, reagujemy bardzo szybko, widząc podejrzane transakcje i otrzymując sygnały o podejrzanych transakcjach od naszych partnerów krajowych i jednostek współpracujących. W momencie, kiedy przekazujemy takie informacje za granicę, możemy liczyć na błyskawiczną odpowiedź naszych partnerów zagranicznych – tłumaczy.

Więcej w relacji poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Biznes

Był twórcą sieci luksusowych hoteli w Polsce. Tadeusz Gołębiewski nie żyje

Był twórcą sieci luksusowych hoteli w Polsce. Tadeusz Gołębiewski nie żyje

2022-06-22, 13:45
Najlepsze męskie wody toaletowe  ranking 2022 [reklama]

Najlepsze męskie wody toaletowe – ranking 2022 [reklama]

2022-06-21, 15:42
Ma być prościej i korzystniej dla każdego. Zmiany podatkowe od 1 lipca

Ma być prościej i korzystniej dla każdego. Zmiany podatkowe od 1 lipca

2022-06-20, 18:20
Jak napisać testament [reklama]

Jak napisać testament? [reklama]

2022-06-17, 08:52
Stopy procentowe w Szwajcarii w górę. Frank zdrożał wobec złotego

Stopy procentowe w Szwajcarii w górę. Frank zdrożał wobec złotego

2022-06-16, 10:31
Minister Moskwa: rząd przyjął ustawę gwarantującą cenę węgla na 996 złt

Minister Moskwa: rząd przyjął ustawę gwarantującą cenę węgla na 996 zł/t

2022-06-14, 16:14
Casio - zegarek dla wymagających, z kraju kwitnącej wiśni [reklama]

Casio - zegarek dla wymagających, z kraju kwitnącej wiśni [reklama]

2022-06-14, 12:18
Materiały budowlane są coraz droższe. Ile za izolację Ile za płytę OSB

Materiały budowlane są coraz droższe. Ile za izolację? Ile za płytę OSB?

2022-06-13, 16:45
Drugie życie odpadów z folii i opon: medal dla naukowców Politechniki Bydgoskiej

Drugie życie odpadów z folii i opon: medal dla naukowców Politechniki Bydgoskiej

2022-06-13, 10:00
Wyłoniono wykonawcę projektu połączenia A1 od Włocławka do obwodnicy Warszawy

Wyłoniono wykonawcę projektu połączenia A1 od Włocławka do obwodnicy Warszawy

2022-06-12, 19:03
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę