Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy

2024-09-11, 16:31  Damian Klich/Redakcja
Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw finansowych. Specjaliści od zapobiegania im spotkali się w Bydgoszczy. Rozpoczęła się tu trzecia edycja Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, czyli regulacji, które mają za zadanie uniemożliwić pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech. 

– Obecnie do prania brudnych pieniędzy wykorzystywany jest głównie rynek kryptowalut – mówi Andrzej Szczotka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. 
– Musimy pamiętać, że kryptoaktywa to nie jest anonimowość, to tzw. pseudoanonimowość. Dobry analityk, poprzez analizę blockchainu, jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób te kryptoaktywa przechodzą od jednego adresu do drugiego. Ostatnie zmiany legislacyjne w Rosji – to jest powrót do możliwości działalności w zakresie kryptowalut Rosji wskazuje na to, że Rosjanom brakuje pieniędzy i przerzucają się na kryptoaktywa, żeby próbować ominąć sankcje

– Bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa – mówi Elżbieta Franków–Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. – Mamy organizację międzynarodową, grupę Egmont, która zrzesza jednostki analityki finansowej w technice 177 państw – czyli, jak widać, jest to potężna organizacja. Dzięki tej organizacji mamy możliwość szybkiej wymiany informacji, reagujemy bardzo szybko, widząc podejrzane transakcje i otrzymując sygnały o podejrzanych transakcjach od naszych partnerów krajowych i jednostek współpracujących. W momencie, kiedy przekazujemy takie informacje za granicę, możemy liczyć na błyskawiczną odpowiedź naszych partnerów zagranicznych – tłumaczy.

Więcej w relacji poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Biznes

Najmodniejsze obrączki ślubne: trendy na 2022 rok [reklama]

Najmodniejsze obrączki ślubne: trendy na 2022 rok [reklama]

2022-07-28, 08:43
Mieszkania na wynajem w centrum Włocławka. Z restauracjami na parterze

Mieszkania na wynajem w centrum Włocławka. Z restauracjami na parterze

2022-07-28, 07:53
Samochody elektryczne dla policjantów. Prezent od Fundacji Enea [zdjęcia]

Samochody elektryczne dla policjantów. Prezent od Fundacji Enea [zdjęcia]

2022-07-27, 17:12
Chcą zmiany w finansowaniu inwestycji, by ratować miejskie projekty

Chcą zmiany w finansowaniu inwestycji, by ratować miejskie projekty

2022-07-27, 15:30
Dziesięć kolejnych swingów Pesy wjedzie na ulice Bydgoszczy. Umowa podpisana

Dziesięć kolejnych swingów Pesy wjedzie na ulice Bydgoszczy. Umowa podpisana

2022-07-26, 13:08
Jak zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny [reklama]

Jak zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny? [reklama]

2022-07-26, 09:28
Nowy rządowy program Ciepłe mieszkanie. Kto może dostać dotację

Nowy rządowy program „Ciepłe mieszkanie”. Kto może dostać dotację?

2022-07-25, 19:22
Ile będzie kosztować węgiel Do zimy daleko, ale wielu obawia się podwyżek

Ile będzie kosztować węgiel? Do zimy daleko, ale wielu obawia się podwyżek

2022-07-25, 06:54
Ceny ciepła o ponad 100 procent w górę. Drastyczna podwyżka we Włocławku

Ceny ciepła o ponad 100 procent w górę. Drastyczna podwyżka we Włocławku

2022-07-22, 20:03
Badanie: Większość Polaków za wprowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce

Badanie: Większość Polaków za wprowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce

2022-07-21, 16:20
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę