Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy

2024-09-11, 16:31  Damian Klich/Redakcja
Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw finansowych. Specjaliści od zapobiegania im spotkali się w Bydgoszczy. Rozpoczęła się tu trzecia edycja Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, czyli regulacji, które mają za zadanie uniemożliwić pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech. 

– Obecnie do prania brudnych pieniędzy wykorzystywany jest głównie rynek kryptowalut – mówi Andrzej Szczotka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. 
– Musimy pamiętać, że kryptoaktywa to nie jest anonimowość, to tzw. pseudoanonimowość. Dobry analityk, poprzez analizę blockchainu, jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób te kryptoaktywa przechodzą od jednego adresu do drugiego. Ostatnie zmiany legislacyjne w Rosji – to jest powrót do możliwości działalności w zakresie kryptowalut Rosji wskazuje na to, że Rosjanom brakuje pieniędzy i przerzucają się na kryptoaktywa, żeby próbować ominąć sankcje

– Bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa – mówi Elżbieta Franków–Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. – Mamy organizację międzynarodową, grupę Egmont, która zrzesza jednostki analityki finansowej w technice 177 państw – czyli, jak widać, jest to potężna organizacja. Dzięki tej organizacji mamy możliwość szybkiej wymiany informacji, reagujemy bardzo szybko, widząc podejrzane transakcje i otrzymując sygnały o podejrzanych transakcjach od naszych partnerów krajowych i jednostek współpracujących. W momencie, kiedy przekazujemy takie informacje za granicę, możemy liczyć na błyskawiczną odpowiedź naszych partnerów zagranicznych – tłumaczy.

Więcej w relacji poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Biznes

Tworzą miasteczko technologiczne w Toruniu. Skorzystają na tym lokalne firmy

Tworzą miasteczko technologiczne w Toruniu. Skorzystają na tym lokalne firmy

2022-08-02, 21:00
Jak oszczędzić czas na zakupach [reklama]

Jak oszczędzić czas na zakupach? [reklama]

2022-08-02, 06:00
Czy mali przedsiębiorcy likwidują swoje biznesy przez ZUS

Czy mali przedsiębiorcy likwidują swoje biznesy przez ZUS?

2022-07-29, 21:30
Ma być łatwiej przedsiębiorcom w Grudziądzu. Podpisano porozumienie

Ma być łatwiej przedsiębiorcom w Grudziądzu. Podpisano porozumienie

2022-07-29, 19:29
Szefowa MF: koniec października da prawdziwy obraz zainteresowania wakacjami kredytowymi

Szefowa MF: koniec października da prawdziwy obraz zainteresowania wakacjami kredytowymi

2022-07-29, 18:49
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - kolejny nabór. Ile kasy do podziału

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - kolejny nabór. Ile kasy do podziału?

2022-07-29, 17:45
Projekt: od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto, a od lipca  3450 zł

Projekt: od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto, a od lipca – 3450 zł

2022-07-29, 06:15
Camping i inne pomysły na niedrogie wakacje [REKLAMA]

Camping i inne pomysły na niedrogie wakacje [REKLAMA]

2022-07-29, 00:15
Hiszpania - dlaczego warto chociaż raz odwiedzić kolebkę korridy [reklama]

Hiszpania - dlaczego warto chociaż raz odwiedzić kolebkę korridy? [reklama]

2022-07-28, 09:40
Dobry sklep motocyklowy online Postaw na jakość, ogromny wybór i najlepsze ceny [reklama]

Dobry sklep motocyklowy online? Postaw na jakość, ogromny wybór i najlepsze ceny [reklama]

2022-07-28, 09:13
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę