Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy

2024-09-11, 16:31  Damian Klich/Redakcja
Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw finansowych. Specjaliści od zapobiegania im spotkali się w Bydgoszczy. Rozpoczęła się tu trzecia edycja Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, czyli regulacji, które mają za zadanie uniemożliwić pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech. 

– Obecnie do prania brudnych pieniędzy wykorzystywany jest głównie rynek kryptowalut – mówi Andrzej Szczotka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. 
– Musimy pamiętać, że kryptoaktywa to nie jest anonimowość, to tzw. pseudoanonimowość. Dobry analityk, poprzez analizę blockchainu, jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób te kryptoaktywa przechodzą od jednego adresu do drugiego. Ostatnie zmiany legislacyjne w Rosji – to jest powrót do możliwości działalności w zakresie kryptowalut Rosji wskazuje na to, że Rosjanom brakuje pieniędzy i przerzucają się na kryptoaktywa, żeby próbować ominąć sankcje

– Bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa – mówi Elżbieta Franków–Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. – Mamy organizację międzynarodową, grupę Egmont, która zrzesza jednostki analityki finansowej w technice 177 państw – czyli, jak widać, jest to potężna organizacja. Dzięki tej organizacji mamy możliwość szybkiej wymiany informacji, reagujemy bardzo szybko, widząc podejrzane transakcje i otrzymując sygnały o podejrzanych transakcjach od naszych partnerów krajowych i jednostek współpracujących. W momencie, kiedy przekazujemy takie informacje za granicę, możemy liczyć na błyskawiczną odpowiedź naszych partnerów zagranicznych – tłumaczy.

Więcej w relacji poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Biznes

Minister finansów: budżet na 2023 r. jest ambitny odpowiada na aktualne wyzwania

Minister finansów: budżet na 2023 r. jest ambitny; odpowiada na aktualne wyzwania

2022-08-30, 15:30
PKN Orlen: spółka Anwil zdecydowała o wznowieniu produkcji nawozów azotowych

PKN Orlen: spółka Anwil zdecydowała o wznowieniu produkcji nawozów azotowych

2022-08-29, 10:26
Kryzys na Odrze - kryzys w firmach. Kto może liczyć na rządowe odszkodowanie

Kryzys na Odrze - kryzys w firmach. Kto może liczyć na rządowe odszkodowanie?

2022-08-27, 19:11
ANWIL zatrzymał produkcję nawozów azotowych. Powodem rosnące ceny gazu ziemnego

ANWIL zatrzymał produkcję nawozów azotowych. Powodem rosnące ceny gazu ziemnego

2022-08-23, 16:35
10 powodów dla których warto skorzystać z roweru cargo [reklama]

10 powodów dla których warto skorzystać z roweru cargo [reklama]

2022-08-23, 11:47
Targowe Śródmieście we Włocławku: jedni się bawią, inni szukają pracy

Targowe Śródmieście we Włocławku: jedni się bawią, inni szukają pracy

2022-08-19, 19:45
Szkolna wyprawka w tym roku droższa. Badanie ankietowe wśród rodziców

Szkolna wyprawka w tym roku droższa. Badanie ankietowe wśród rodziców

2022-08-18, 09:20
Pociągi Elfy wyprodukowane przez bydgoską Pesę będą kursować na Dolnym Śląsku

Pociągi Elfy wyprodukowane przez bydgoską Pesę będą kursować na Dolnym Śląsku

2022-08-17, 16:20
Jarmark Cysterski i inscenizacja Bitwy pod Koronowem w ramach projektu Ekologiczna Gmina [WIDEO]

Jarmark Cysterski i inscenizacja Bitwy pod Koronowem w ramach projektu Ekologiczna Gmina [WIDEO]

2022-08-16, 00:05
Audiobooki i ebooki w Twoim telefonie [reklama]

Audiobooki i ebooki w Twoim telefonie [reklama]

2022-08-12, 11:10
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę