Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy

2024-09-11, 16:31  Damian Klich/Redakcja
Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw finansowych. Specjaliści od zapobiegania im spotkali się w Bydgoszczy. Rozpoczęła się tu trzecia edycja Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, czyli regulacji, które mają za zadanie uniemożliwić pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech. 

– Obecnie do prania brudnych pieniędzy wykorzystywany jest głównie rynek kryptowalut – mówi Andrzej Szczotka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. 
– Musimy pamiętać, że kryptoaktywa to nie jest anonimowość, to tzw. pseudoanonimowość. Dobry analityk, poprzez analizę blockchainu, jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób te kryptoaktywa przechodzą od jednego adresu do drugiego. Ostatnie zmiany legislacyjne w Rosji – to jest powrót do możliwości działalności w zakresie kryptowalut Rosji wskazuje na to, że Rosjanom brakuje pieniędzy i przerzucają się na kryptoaktywa, żeby próbować ominąć sankcje

– Bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa – mówi Elżbieta Franków–Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. – Mamy organizację międzynarodową, grupę Egmont, która zrzesza jednostki analityki finansowej w technice 177 państw – czyli, jak widać, jest to potężna organizacja. Dzięki tej organizacji mamy możliwość szybkiej wymiany informacji, reagujemy bardzo szybko, widząc podejrzane transakcje i otrzymując sygnały o podejrzanych transakcjach od naszych partnerów krajowych i jednostek współpracujących. W momencie, kiedy przekazujemy takie informacje za granicę, możemy liczyć na błyskawiczną odpowiedź naszych partnerów zagranicznych – tłumaczy.

Więcej w relacji poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Biznes

Lokomotywa wodorowa Pesy na targach kolejowych w Berlinie [wideo]

Lokomotywa wodorowa Pesy na targach kolejowych w Berlinie [wideo]

2022-09-20, 09:30
Projekt Ekologiczna Gmina na Dożynkach w Złotnikach Kujawskich [film]

Projekt Ekologiczna Gmina na Dożynkach w Złotnikach Kujawskich [film]

2022-09-19, 00:02
Sprawa bydgoskiej deszczówki nadal w sądzie. Spółdzielnie chcą płacić, ale mniej

Sprawa bydgoskiej deszczówki nadal w sądzie. Spółdzielnie chcą płacić, ale mniej

2022-09-16, 14:17
Gala konkursu Lodołamacze: Niepełnosprawni to bardzo dobrzy pracownicy [wideo, zdjęcia]

Gala konkursu Lodołamacze: Niepełnosprawni to bardzo dobrzy pracownicy [wideo, zdjęcia]

2022-09-15, 19:38
Ceny prądu będą coraz wyższe. Jest tylko jeden sposób na obniżenie [REKLAMA]

Ceny prądu będą coraz wyższe. Jest tylko jeden sposób na obniżenie [REKLAMA]

2022-09-15, 01:47
Kujawsko-pomorscy milionerzy. Jest ich o prawie 200 więcej, niż rok temu

Kujawsko-pomorscy milionerzy. Jest ich o prawie 200 więcej, niż rok temu

2022-09-13, 07:45
Dobre buty sportowe damskie, czyli jakie Na te cechy warto zwrócić uwagę [REKLAMA]

Dobre buty sportowe damskie, czyli jakie? Na te cechy warto zwrócić uwagę [REKLAMA]

2022-09-13, 00:02
Pięć najczęstszych pomyłek przy nadawaniu przesyłek [REKLAMA]

Pięć najczęstszych pomyłek przy nadawaniu przesyłek [REKLAMA]

2022-09-12, 01:00
Maszyniści i rewidenci poszukiwani. Praca w Ciech Cargo w Inowrocławiu i Janikowie

Maszyniści i rewidenci poszukiwani. Praca w Ciech Cargo w Inowrocławiu i Janikowie

2022-09-10, 21:00
Kampania cukrownicza w słodko-gorzkich czasach. Cukrownia Kruszwica czeka na buraki [zdjęcia]

Kampania cukrownicza w słodko-gorzkich czasach. Cukrownia Kruszwica czeka na buraki [zdjęcia]

2022-09-09, 19:40
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę