Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy

2024-09-11, 16:31  Damian Klich/Redakcja
Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw finansowych. Specjaliści od zapobiegania im spotkali się w Bydgoszczy. Rozpoczęła się tu trzecia edycja Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, czyli regulacji, które mają za zadanie uniemożliwić pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech. 

– Obecnie do prania brudnych pieniędzy wykorzystywany jest głównie rynek kryptowalut – mówi Andrzej Szczotka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. 
– Musimy pamiętać, że kryptoaktywa to nie jest anonimowość, to tzw. pseudoanonimowość. Dobry analityk, poprzez analizę blockchainu, jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób te kryptoaktywa przechodzą od jednego adresu do drugiego. Ostatnie zmiany legislacyjne w Rosji – to jest powrót do możliwości działalności w zakresie kryptowalut Rosji wskazuje na to, że Rosjanom brakuje pieniędzy i przerzucają się na kryptoaktywa, żeby próbować ominąć sankcje

– Bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa – mówi Elżbieta Franków–Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. – Mamy organizację międzynarodową, grupę Egmont, która zrzesza jednostki analityki finansowej w technice 177 państw – czyli, jak widać, jest to potężna organizacja. Dzięki tej organizacji mamy możliwość szybkiej wymiany informacji, reagujemy bardzo szybko, widząc podejrzane transakcje i otrzymując sygnały o podejrzanych transakcjach od naszych partnerów krajowych i jednostek współpracujących. W momencie, kiedy przekazujemy takie informacje za granicę, możemy liczyć na błyskawiczną odpowiedź naszych partnerów zagranicznych – tłumaczy.

Więcej w relacji poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Biznes

Negocjacje, czyli świadomy element dobrego zakupu [reklama]

Negocjacje, czyli świadomy element dobrego zakupu [reklama]

2022-10-02, 23:00
Tłumacz chorwacki - jak go znaleźć [reklama]

Tłumacz chorwacki - jak go znaleźć? [reklama]

2022-09-30, 14:58
Ceny są rekordowo wysokie. Oto trzy sposoby na tani prąd dla firm [reklama]

Ceny są rekordowo wysokie. Oto trzy sposoby na tani prąd dla firm [reklama]

2022-09-30, 07:00
Jest praca i kariera w Deutsche Post DHL Group [REKLAMA]

Jest praca i kariera w Deutsche Post DHL Group [REKLAMA]

2022-09-28, 00:01
Nowe technologie na Targach INNOFORM w Bydgoszczy [wideo, galeria]

Nowe technologie na Targach INNOFORM w Bydgoszczy [wideo, galeria]

2022-09-27, 19:20
Zioła na sen  jakie herbatki ziołowe wypróbować [reklama]

Zioła na sen – jakie herbatki ziołowe wypróbować? [reklama]

2022-09-27, 14:32
Mieszkania na wynajem droższe, studenci szturmują akademiki. Ile zapłacą

Mieszkania na wynajem droższe, studenci szturmują akademiki. Ile zapłacą?

2022-09-26, 13:30
Pracę znajdzie tu ponad 4 tys. osób. Budują Centrum Zalando w Bydgoszczy

Pracę znajdzie tu ponad 4 tys. osób. Budują Centrum Zalando w Bydgoszczy

2022-09-22, 15:48
Wizz Air zaczyna latać z Bydgoszczy. Pierwszy kierunek: Londyn Luton

Wizz Air zaczyna latać z Bydgoszczy. Pierwszy kierunek: Londyn Luton

2022-09-22, 13:31
Pracownicy żądają podwyżek. Spór zbiorowy w Indorama Ventures

Pracownicy żądają podwyżek. Spór zbiorowy w Indorama Ventures

2022-09-20, 19:10
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę