Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy

2024-09-11, 16:31  Damian Klich/Redakcja
Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw finansowych. Specjaliści od zapobiegania im spotkali się w Bydgoszczy. Rozpoczęła się tu trzecia edycja Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, czyli regulacji, które mają za zadanie uniemożliwić pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech. 

– Obecnie do prania brudnych pieniędzy wykorzystywany jest głównie rynek kryptowalut – mówi Andrzej Szczotka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. 
– Musimy pamiętać, że kryptoaktywa to nie jest anonimowość, to tzw. pseudoanonimowość. Dobry analityk, poprzez analizę blockchainu, jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób te kryptoaktywa przechodzą od jednego adresu do drugiego. Ostatnie zmiany legislacyjne w Rosji – to jest powrót do możliwości działalności w zakresie kryptowalut Rosji wskazuje na to, że Rosjanom brakuje pieniędzy i przerzucają się na kryptoaktywa, żeby próbować ominąć sankcje

– Bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa – mówi Elżbieta Franków–Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. – Mamy organizację międzynarodową, grupę Egmont, która zrzesza jednostki analityki finansowej w technice 177 państw – czyli, jak widać, jest to potężna organizacja. Dzięki tej organizacji mamy możliwość szybkiej wymiany informacji, reagujemy bardzo szybko, widząc podejrzane transakcje i otrzymując sygnały o podejrzanych transakcjach od naszych partnerów krajowych i jednostek współpracujących. W momencie, kiedy przekazujemy takie informacje za granicę, możemy liczyć na błyskawiczną odpowiedź naszych partnerów zagranicznych – tłumaczy.

Więcej w relacji poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Biznes

25-lecie sieci Abler. Tak świętowano ćwierćwiecze firmy, która działa w Bydgoszczy [reklama]

25-lecie sieci "Abler". Tak świętowano ćwierćwiecze firmy, która działa w Bydgoszczy [reklama]

2022-12-07, 08:35
Pierwszy twist pojechał do Krajowy w Rumunii. Burmistrz chwali design pociągu

Pierwszy twist pojechał do Krajowy w Rumunii. Burmistrz chwali design pociągu

2022-12-04, 16:35
300 osób znajdzie pracę w nowej fabryce Erbudu w Ostaszewie pod Toruniem

300 osób znajdzie pracę w nowej fabryce Erbudu w Ostaszewie pod Toruniem

2022-11-30, 15:50
Obóz w Hiszpanii - idealna opcja, jeśli szukasz pomysłu na niezapomniane wakacje dla Twojego dziecka [reklama]

Obóz w Hiszpanii - idealna opcja, jeśli szukasz pomysłu na niezapomniane wakacje dla Twojego dziecka [reklama]

2022-11-30, 14:32
Jazda po alkoholu w 2022 roku. Co za to grozi [reklama]

Jazda po alkoholu w 2022 roku. Co za to grozi? [reklama]

2022-11-30, 13:49
Jak wygląda rynek pomp ciepła w Polsce [reklama]

Jak wygląda rynek pomp ciepła w Polsce? [reklama]

2022-11-28, 13:40
SZYBKIE I TANIE NADANIE PACZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH [REKLAMA]

SZYBKIE I TANIE NADANIE PACZEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH [REKLAMA]

2022-11-28, 07:00
Firmy z Kujaw i Pomorza laureatami 25. edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play

Firmy z Kujaw i Pomorza laureatami 25. edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play

2022-11-25, 20:00
Jak kupować artykuły spożywcze on-line Pomoże aplikacja InPost Fresh [reklama]

Jak kupować artykuły spożywcze on-line? Pomoże aplikacja "InPost Fresh" [reklama]

2022-11-25, 13:06
Urządzamy stylową jadalnię z marką FORTE Teraz krzesła z -20 zniżką [reklama]

Urządzamy stylową jadalnię z marką FORTE! Teraz krzesła z -20% zniżką [reklama]

2022-11-24, 11:40
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę