Cel – zapobiegać praniu pieniędzy. Eksperci z różnych krajów debatują w Bydgoszczy

2024-09-11, 16:31  Damian Klich/Redakcja
Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech/fot. Krajowa Administracja Skarbowa

Służby mają coraz więcej pracy, ponieważ wojna w Ukrainie i działalność Rosji spowodowały wzrost liczby przestępstw finansowych. Specjaliści od zapobiegania im spotkali się w Bydgoszczy. Rozpoczęła się tu trzecia edycja Konferencji dla Jednostek Współpracujących w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, czyli regulacji, które mają za zadanie uniemożliwić pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Do Bydgoszczy zjechało 150 ekspertów z całej Polski, a także z Malty, Łotwy i Czech. 

– Obecnie do prania brudnych pieniędzy wykorzystywany jest głównie rynek kryptowalut – mówi Andrzej Szczotka z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. 
– Musimy pamiętać, że kryptoaktywa to nie jest anonimowość, to tzw. pseudoanonimowość. Dobry analityk, poprzez analizę blockchainu, jest w stanie stwierdzić, w jaki sposób te kryptoaktywa przechodzą od jednego adresu do drugiego. Ostatnie zmiany legislacyjne w Rosji – to jest powrót do możliwości działalności w zakresie kryptowalut Rosji wskazuje na to, że Rosjanom brakuje pieniędzy i przerzucają się na kryptoaktywa, żeby próbować ominąć sankcje

– Bardzo ważna jest współpraca międzynarodowa – mówi Elżbieta Franków–Jaśkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. – Mamy organizację międzynarodową, grupę Egmont, która zrzesza jednostki analityki finansowej w technice 177 państw – czyli, jak widać, jest to potężna organizacja. Dzięki tej organizacji mamy możliwość szybkiej wymiany informacji, reagujemy bardzo szybko, widząc podejrzane transakcje i otrzymując sygnały o podejrzanych transakcjach od naszych partnerów krajowych i jednostek współpracujących. W momencie, kiedy przekazujemy takie informacje za granicę, możemy liczyć na błyskawiczną odpowiedź naszych partnerów zagranicznych – tłumaczy.

Więcej w relacji poniżej.

Relacja Damiana Klicha

Biznes

Prezes PKN Orlen: koncern odpowiedzialnie stabilizuje ceny paliw w Polsce

Prezes PKN Orlen: koncern odpowiedzialnie stabilizuje ceny paliw w Polsce

2023-01-03, 16:02
Prezydent Bydgoszczy chce kontroli w PKN ORLEN. UOKiK ma się zająć cenami paliw

Prezydent Bydgoszczy chce kontroli w PKN ORLEN. UOKiK ma się zająć cenami paliw

2023-01-03, 15:49
Od stycznia VAT na paliwo wyższy [reklama]

Od stycznia VAT na paliwo wyższy! [reklama]

2022-12-30, 14:11
Od 1 stycznia obowiązek eksponowania informacji o obniżonej cenie towaru

Od 1 stycznia obowiązek eksponowania informacji o obniżonej cenie towaru

2022-12-30, 09:34
Gdzie jechać do Chorwacji Oto trzy najlepsze miejsca na wakacje [reklama]

Gdzie jechać do Chorwacji? Oto trzy najlepsze miejsca na wakacje [reklama]

2022-12-30, 07:00
Kolej dużych prędkości nie może ominąć Bydgoszczy. Apel sejmiku do rządu

Kolej dużych prędkości nie może ominąć Bydgoszczy. Apel sejmiku do rządu

2022-12-29, 19:26
Ciech Soda Polska z umową zapewniającą dostawy solanki do 2035 roku

Ciech Soda Polska z umową zapewniającą dostawy solanki do 2035 roku

2022-12-22, 10:20
Cztery specjalistyczne drony latały nad zakładem CIECH w Inowrocławiu. Efekt

Cztery specjalistyczne drony latały nad zakładem CIECH w Inowrocławiu. Efekt?

2022-12-20, 11:30
Fotowoltaika się opłaca - przekonywali w Bydgoszczy przedstawiciele PGE

Fotowoltaika się opłaca - przekonywali w Bydgoszczy przedstawiciele PGE

2022-12-20, 10:45
Nowa płyta Maneskin - Rush [reklama]

Nowa płyta Maneskin - Rush [reklama]

2022-12-20, 10:28
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę