ABW zatrzymała cztery osoby podejrzewane o udział w grupie wyłudzającej VAT
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała cztery osoby podejrzewane o udział w grupie przestępczej, która miała nie odprowadzać podatku VAT - dowiedział się we wtorek PAP. Uszczuplenia miały w tym przypadku wynieść ok. 3,5 mln zł.
Do akcji ABW doszło 20 czerwca w trzech województwach śląskim, mazowieckim i łódzkim - dowiedziała się we wtorek PAP w wydziale komunikacji społecznej departamentu bezpieczeństwa narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Zatrzymani to członkowie zarządu i wspólnicy spółek wykorzystywanych w działaniach przestępczych. Agenci przeprowadzili także przeszukanie miejsca prowadzenia działalności jednej z firm i zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową - wynika z informacji wydziału.
Firmy te miały zajmować się fikcyjnym wprowadzaniem na polski rynek towarów importowanych z Azji. Na podstawie nierzetelnych faktur zakupu miały wykazywać nieistniejący w rzeczywistości obrót, co pozwalało im obniżyć należne zobowiązania podatkowe na blisko 3,5 mln zł.
Śledztwo ABW nadzoruje podlaski wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku.
W tej prokuraturze przedstawiono zatrzymanym zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i zarzuty karno-skarbowe. Prokurator wystąpił o trzymiesięczny areszt wobec trójki zatrzymanych, a wobec czwartej zastosował poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Sad przychylił się do wniosków prokuratora o areszt.
Zatrzymania to element wcześniej prowadzonego śledztwa, w którym zarzuty przedstawiono do tej pory 11 osobom - przypomniał wydział.(PAP)