CBA zatrzymało pięć osób, m.in. szefową fundacji działającej na Karaibach

2018-06-07, 08:27  Polska Agencja Prasowa

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek w prowadzonym od blisko dwóch lat śledztwie pięć osób, m.in. szefową polskiej fundacji działającej na Karaibach. Według nieoficjalnych ustaleń PAP chodzi o Katarzynę I., szefową fundacji „Moja Dominikana”.

„Agenci CBA z delegatury w Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach, biznesmena, prezes spółki księgowej i dwie inne osoby. Do zatrzymań doszło w prowadzonej od dwu lat przez CBA sprawie” – powiedział PAP Kaczorek. „Osoby te usłyszą zarzuty w nadzorującej śledztwo Prokuraturze Regionalnej w Warszawie śledztwo w tej sprawie„ – dodał.

„Nasze wielowątkowe śledztwo wielowątkowe dotyczy m.in., tzw. prania pieniędzy na kwotę kilku milionów zł, które miały przechodzić m.in. przez konta fundacji zatrzymanej w czwartek pani prezes” – wyjaśnił PAP Kaczorek. Zaznaczył, że były to m.in. pieniądze z niezasadnych wypłat dla zatrzymanego biznesmena.

W innym wątku śledztwa prezes fundacji podejrzewana jest o powoływanie się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. „Zatrzymana pani prezes miała podjąć się - w zamian za pieniądze dla fundacji - uzyskania polskiej wizy dla kilku obywateli jednego z państw z Bliskiego Wschodu” – mówił PAP.

Fundacja miała też wystawiać puste faktury VAT na rzecz zatrzymanego biznesmena – uważają śledczy.

„Przeszukaliśmy miejsca pracy, miejsca zamieszkania, i inne pomieszczenia należące do zatrzymanych, warszawską siedzibę fundacji, siedziby biur rachunkowych i firm współpracujących” – powiedział PAP.(PAP)

Kraj i świat

Dziennikarz Babczenko żyje; jego zabójstwo było inscenizacją

2018-05-30, 17:13

Zatrzymany 33-latek zajmujący się szkoleniami w zakresie kryptowalut

2018-05-30, 10:35

Czaputowicz w RB ONZ: Wola Ukrainy, by stać się częścią Zachodu, nie zostanie złamana

2018-05-30, 07:51

Prokuratura: 11 osób oskarżonych o handel danymi z baz policji

2018-05-30, 07:51
Komendant Główny PSP: Nie możemy zlokalizować właścicieli płonących składowisk

Komendant Główny PSP: Nie możemy zlokalizować właścicieli płonących składowisk

2018-05-29, 20:48
Prezydent: czcionka Brygada 1918 to piękny symbol odrodzonej Rzeczypospolitej

Prezydent: czcionka Brygada 1918 to piękny symbol odrodzonej Rzeczypospolitej

2018-05-29, 13:00
MSZ apeluje o zachowanie ostrożności podczas podróży do Rosji

MSZ apeluje o zachowanie ostrożności podczas podróży do Rosji

2018-05-29, 11:21

Wzmocnienie obecności NATO w Polsce tematem rozmowy szefa MON z sekretarzem generalnym Sojuszu

2018-05-28, 20:36

Raport KE: niewielkie zmiany w postrzeganiu niezależności sądownictwa w Polsce

2018-05-28, 20:06

Przygotowania do szczytu NATO wśród tematów rozmowy Morawiecki-Stoltenberg

2018-05-28, 20:05
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę