CBA zatrzymało pięć osób, m.in. szefową fundacji działającej na Karaibach

2018-06-07, 08:27  Polska Agencja Prasowa

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek w prowadzonym od blisko dwóch lat śledztwie pięć osób, m.in. szefową polskiej fundacji działającej na Karaibach. Według nieoficjalnych ustaleń PAP chodzi o Katarzynę I., szefową fundacji „Moja Dominikana”.

„Agenci CBA z delegatury w Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach, biznesmena, prezes spółki księgowej i dwie inne osoby. Do zatrzymań doszło w prowadzonej od dwu lat przez CBA sprawie” – powiedział PAP Kaczorek. „Osoby te usłyszą zarzuty w nadzorującej śledztwo Prokuraturze Regionalnej w Warszawie śledztwo w tej sprawie„ – dodał.

„Nasze wielowątkowe śledztwo wielowątkowe dotyczy m.in., tzw. prania pieniędzy na kwotę kilku milionów zł, które miały przechodzić m.in. przez konta fundacji zatrzymanej w czwartek pani prezes” – wyjaśnił PAP Kaczorek. Zaznaczył, że były to m.in. pieniądze z niezasadnych wypłat dla zatrzymanego biznesmena.

W innym wątku śledztwa prezes fundacji podejrzewana jest o powoływanie się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. „Zatrzymana pani prezes miała podjąć się - w zamian za pieniądze dla fundacji - uzyskania polskiej wizy dla kilku obywateli jednego z państw z Bliskiego Wschodu” – mówił PAP.

Fundacja miała też wystawiać puste faktury VAT na rzecz zatrzymanego biznesmena – uważają śledczy.

„Przeszukaliśmy miejsca pracy, miejsca zamieszkania, i inne pomieszczenia należące do zatrzymanych, warszawską siedzibę fundacji, siedziby biur rachunkowych i firm współpracujących” – powiedział PAP.(PAP)

Kraj i świat

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: na egzaminie ósmoklasisty będzie więcej zadań otwartych

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: na egzaminie ósmoklasisty będzie więcej zadań otwartych

2018-09-06, 13:25
Manfred Weber potwierdza, że chce ubiegać się o szefostwo KE

Manfred Weber potwierdza, że chce ubiegać się o szefostwo KE

2018-09-05, 14:13
Rafalska: większe wsparcie na opiekę nad maluchami

Rafalska: większe wsparcie na opiekę nad maluchami

2018-09-05, 14:12
W Smoleńsku trzeci dzień pracy polskich prokuratorów przy wraku Tu-154M

W Smoleńsku trzeci dzień pracy polskich prokuratorów przy wraku Tu-154M

2018-09-05, 14:10
Bratanek Turinga: Enigmę złamano dzięki wyjątkowej współpracy

Bratanek Turinga: Enigmę złamano dzięki wyjątkowej współpracy

2018-09-04, 10:14
W czwartek mija termin zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

W czwartek mija termin zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

2018-09-04, 08:15

ITD: w wakacje skontrolowano 1,7 tys. autokarów, 26 tys. ciężarówek i busów

2018-09-03, 18:02
Zalewska: to bardzo ważny rok, przed nami kolejny etap reformy

Zalewska: to bardzo ważny rok, przed nami kolejny etap reformy

2018-09-03, 12:34
Premier do uczniów: najpierw szkoła jest życiem, a potem całe życie jest szkołą

Premier do uczniów: najpierw szkoła jest życiem, a potem całe życie jest szkołą

2018-09-03, 09:47
Premier w związku z wyborami zapowiedział m.in. 300 mln zł na wsparcie budżetów obywatelskich

Premier w związku z wyborami zapowiedział m.in. 300 mln zł na wsparcie budżetów obywatelskich

2018-09-02, 16:41
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę