CBA zatrzymało pięć osób, m.in. szefową fundacji działającej na Karaibach

2018-06-07, 08:27  Polska Agencja Prasowa

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w czwartek w prowadzonym od blisko dwóch lat śledztwie pięć osób, m.in. szefową polskiej fundacji działającej na Karaibach. Według nieoficjalnych ustaleń PAP chodzi o Katarzynę I., szefową fundacji „Moja Dominikana”.

„Agenci CBA z delegatury w Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach, biznesmena, prezes spółki księgowej i dwie inne osoby. Do zatrzymań doszło w prowadzonej od dwu lat przez CBA sprawie” – powiedział PAP Kaczorek. „Osoby te usłyszą zarzuty w nadzorującej śledztwo Prokuraturze Regionalnej w Warszawie śledztwo w tej sprawie„ – dodał.

„Nasze wielowątkowe śledztwo wielowątkowe dotyczy m.in., tzw. prania pieniędzy na kwotę kilku milionów zł, które miały przechodzić m.in. przez konta fundacji zatrzymanej w czwartek pani prezes” – wyjaśnił PAP Kaczorek. Zaznaczył, że były to m.in. pieniądze z niezasadnych wypłat dla zatrzymanego biznesmena.

W innym wątku śledztwa prezes fundacji podejrzewana jest o powoływanie się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. „Zatrzymana pani prezes miała podjąć się - w zamian za pieniądze dla fundacji - uzyskania polskiej wizy dla kilku obywateli jednego z państw z Bliskiego Wschodu” – mówił PAP.

Fundacja miała też wystawiać puste faktury VAT na rzecz zatrzymanego biznesmena – uważają śledczy.

„Przeszukaliśmy miejsca pracy, miejsca zamieszkania, i inne pomieszczenia należące do zatrzymanych, warszawską siedzibę fundacji, siedziby biur rachunkowych i firm współpracujących” – powiedział PAP.(PAP)

Kraj i świat

Protest antyrządowy pod siedzibą radia i telewizji w Budapeszcie

Protest antyrządowy pod siedzibą radia i telewizji w Budapeszcie

2018-12-18, 07:00
Policja do kierowców: Uwaga na pieszych

Policja do kierowców: Uwaga na pieszych!

2018-12-18, 06:00
Podpis prezydenta pod nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym

Podpis prezydenta pod nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym

2018-12-18, 01:11
Prezydent i premier wzięli udział w pogrzebie posłanki Jolanty Szczypińskiej

Prezydent i premier wzięli udział w pogrzebie posłanki Jolanty Szczypińskiej

2018-12-17, 14:45
Zmarł Polak - ofiara zamachu w Strasburgu

Zmarł Polak - ofiara zamachu w Strasburgu

2018-12-17, 08:19
48. rocznica krwawej pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrzeżu

48. rocznica krwawej pacyfikacji robotniczych protestów na Wybrzeżu

2018-12-17, 08:01
Likwidacja zakazu handlu w niedziele - takie hasło wyborcze dla całej opozycji proponuje Petru

Likwidacja zakazu handlu w niedziele - takie hasło wyborcze dla całej opozycji proponuje Petru

2018-12-16, 18:29
Prezydent Duda: celem ofiar Grudnia70 była ojczyzna będąca wspólnym domem

Prezydent Duda: celem ofiar Grudnia'70 była ojczyzna będąca wspólnym domem

2018-12-16, 16:43
37 lat temu zginęło 9 górników Kopalni Wujek - największa tragedia stanu wojennego

37 lat temu zginęło 9 górników Kopalni Wujek - największa tragedia stanu wojennego

2018-12-16, 09:30
Konwencja PiS pod Warszawą. Podsumowanie trzech lat rządów i plany na przyszłość

Konwencja PiS pod Warszawą. Podsumowanie trzech lat rządów i plany na przyszłość

2018-12-15, 14:39
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę