CBA zatrzymała kolejne cztery osoby w związku ze śledztwem ws. wyłudzania VAT

2018-04-04, 14:25  Polska Agencja Prasowa/Aleksander Główczewski

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę kolejne cztery osoby w związku ze śledztwem w sprawie wyłudzania VAT - dowiedziała się PAP. Dwóch z nich to Wietnamczycy, którzy mieli wystawić fikcyjne faktury na co najmniej 16,4 mln zł.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA podał, że zatrzymania tych osób dokonali agenci z łódzkiej delegatury CBA m.in. w Wólce Kosowskiej.

"Zatrzymaliśmy dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego, działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził +brudne pieniądze+" - powiedział PAP Kaczorek. To spółki - F. i D. - prowadzone w Wólce Kosowskiej przez zatrzymanych, wystawiały fikcyjne faktury VAT na przynajmniej 16 mln 400 tys. zł. Agenci zabezpieczyli samochód terenowy wart ok. 700 tys. zł i 55 tys. euro gotówki.

Prezes tarnobrzeskiej spółki miał też od innych firm nabyć nielegalnie fikcyjne faktury VAT na kolejne ok. 3 mln zł, by nie płacić tego podatku - podał Kaczorek i zaznaczył, że czynności w tej sprawie trwają.

"Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową. Kwoty nielegalnych faktur mogą się zwiększyć" - powiedział Kaczorek.

Czwarty zatrzymany, to osoba pośrednicząca w praniu pieniędzy i przewożąca je. "Pośrednik jest nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej, której szefów w lutym zatrzymali już agenci CBA" - podał Kaczorek. Według CBA, zatrzymani - poprzez system spółek i przelewów - wyprali ponad 161 mln zł dochodów z przestępstw,

Wcześniej w tym śledztwie zarzuty usłyszało 33 podejrzanych - pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek, a grupa miała działać w latach 2014-17 i zajmować się fikcyjnym obrotem m.in. tekstyliami i wystawianiem nierzetelnej dokumentacji VAT.

W ostatnim tygodniu marca agenci CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016-17 nabył lewe faktury VAT na ponad 2,5 mln zł - powiedział PAP Kaczorek. (PAP)

Kraj i świat

300 tys. osób na papieskiej mszy w Dublinie

300 tys. osób na papieskiej mszy w Dublinie

2018-08-26, 18:56
Zmarł senator John McCain, kandydat na prezydenta USA w 2008 roku

Zmarł senator John McCain, kandydat na prezydenta USA w 2008 roku

2018-08-26, 08:59
Papież w Irlandii: Podzielam zgorszenie i oburzenie z powodu pedofilii

Papież w Irlandii: Podzielam zgorszenie i oburzenie z powodu pedofilii

2018-08-25, 15:23
Nowe billboardy. PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom

Nowe billboardy. „PiS odebrał złodziejom miliony i dał je dzieciom”

2018-08-25, 13:30
Papież Franciszek wyruszył w podróż do Irlandii

Papież Franciszek wyruszył w podróż do Irlandii

2018-08-25, 10:37
Pszczelarze z całego świata apelują o ochronę pszczół

Pszczelarze z całego świata apelują o ochronę pszczół

2018-08-24, 19:28

Rzecznik i doradcy prezydenta rozmawiali o bezpieczeństwie z amerykańskimi kongresmenami

2018-08-24, 19:27

MZ: ratownictwo medyczne jest priorytetem; ratownicy: chcemy rozmów z MF

2018-08-24, 19:08

Prezydent złożył gratulacje z okazji 27. rocznicy niepodległości Ukrainy

2018-08-24, 18:23

CBOS: PiS - 44 proc., PO - 19 proc.; w Sejmie cztery ugrupowania

2018-08-24, 18:22
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę