CBA zatrzymała kolejne cztery osoby w związku ze śledztwem ws. wyłudzania VAT

2018-04-04, 14:25  Polska Agencja Prasowa/Aleksander Główczewski

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w środę kolejne cztery osoby w związku ze śledztwem w sprawie wyłudzania VAT - dowiedziała się PAP. Dwóch z nich to Wietnamczycy, którzy mieli wystawić fikcyjne faktury na co najmniej 16,4 mln zł.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej CBA podał, że zatrzymania tych osób dokonali agenci z łódzkiej delegatury CBA m.in. w Wólce Kosowskiej.

"Zatrzymaliśmy dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego, działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził +brudne pieniądze+" - powiedział PAP Kaczorek. To spółki - F. i D. - prowadzone w Wólce Kosowskiej przez zatrzymanych, wystawiały fikcyjne faktury VAT na przynajmniej 16 mln 400 tys. zł. Agenci zabezpieczyli samochód terenowy wart ok. 700 tys. zł i 55 tys. euro gotówki.

Prezes tarnobrzeskiej spółki miał też od innych firm nabyć nielegalnie fikcyjne faktury VAT na kolejne ok. 3 mln zł, by nie płacić tego podatku - podał Kaczorek i zaznaczył, że czynności w tej sprawie trwają.

"Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową. Kwoty nielegalnych faktur mogą się zwiększyć" - powiedział Kaczorek.

Czwarty zatrzymany, to osoba pośrednicząca w praniu pieniędzy i przewożąca je. "Pośrednik jest nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej, której szefów w lutym zatrzymali już agenci CBA" - podał Kaczorek. Według CBA, zatrzymani - poprzez system spółek i przelewów - wyprali ponad 161 mln zł dochodów z przestępstw,

Wcześniej w tym śledztwie zarzuty usłyszało 33 podejrzanych - pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek, a grupa miała działać w latach 2014-17 i zajmować się fikcyjnym obrotem m.in. tekstyliami i wystawianiem nierzetelnej dokumentacji VAT.

W ostatnim tygodniu marca agenci CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016-17 nabył lewe faktury VAT na ponad 2,5 mln zł - powiedział PAP Kaczorek. (PAP)

Kraj i świat

Ryszard Czarnecki: To nie jest dobry moment na wprowadzenie euro w Polsce [Rozmowa Dnia]

Ryszard Czarnecki: To nie jest dobry moment na wprowadzenie euro w Polsce [Rozmowa Dnia]

2024-01-03, 09:55
Sprawcy odpalenia fajerwerków w Dolinie Pięciu Stawów zostaną ukarani mandatami

Sprawcy odpalenia fajerwerków w Dolinie Pięciu Stawów zostaną ukarani mandatami

2024-01-02, 20:19
Zderzenie dwóch maszyn na lotnisku w Tokio. Samolot pasażerski stanął w ogniu

Zderzenie dwóch maszyn na lotnisku w Tokio. Samolot pasażerski stanął w ogniu

2024-01-02, 12:14
Rosyjski atak rakietowy na Ukrainę. Wschodnią część Polski zabezpieczały cztery F-16

Rosyjski atak rakietowy na Ukrainę. Wschodnią część Polski zabezpieczały cztery F-16

2024-01-02, 09:07
Japonia: Ewakuacja po trzęsieniu ziemi. Rząd wydał ostrzeżenia przed tsunami

Japonia: Ewakuacja po trzęsieniu ziemi. Rząd wydał ostrzeżenia przed tsunami

2024-01-01, 16:32
Nie żyje Iwona Śledzińska-Katarasińska. Była posłanka miała 82 lata

Nie żyje Iwona Śledzińska-Katarasińska. Była posłanka miała 82 lata

2024-01-01, 12:01
Pieszo, konno, biegiem i na rolkach: ponad milion pielgrzymów więcej na Jasnej Górze

Pieszo, konno, biegiem i na rolkach: ponad milion pielgrzymów więcej na Jasnej Górze

2024-01-01, 08:00
Minęła pierwsza rocznica śmierci papieża Benedykta XVI. Zachęcał, by trwać w wierze

Minęła pierwsza rocznica śmierci papieża Benedykta XVI. Zachęcał, by trwać w wierze

2023-12-31, 23:58
Orędzie prezydenta Dudy: Z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji [wideo]

Orędzie prezydenta Dudy: Z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji [wideo]

2023-12-31, 20:00
Orędzie prezydenta Dudy w sylwestrowy wieczór w TVP. O wyzwaniach 2024 roku

Orędzie prezydenta Dudy w sylwestrowy wieczór w TVP. O wyzwaniach 2024 roku

2023-12-31, 15:50
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę