28 osób zatrzymano do tej pory w śledztwie dotyczącym wyłudzenia podatku VAT

2017-05-24, 13:16  Polska Agencja Prasowa

Trzy kolejne osoby zatrzymano w środę w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzenia podatku VAT. Jednym z zatrzymanych jest gwiazdor disco-polo Robert K. - dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do śledztwa.

W trwającym ok. 6 miesięcy śledztwie, które nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuty usłyszało w sumie 28 osób. Zatrzymanym zarzuca się też udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Takie przestępstwa zagrożone są kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wśród trzech zatrzymanych w środę w Warszawie przez funkcjonariuszy łódzkiej delegatury CBA osób jest gwiazdor disco polo Robert K. Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA powiedział PAP, że nie może potwierdzić, ani zaprzeczyć, że chodzi właśnie o tę osobę.

Według nieoficjalnych informacji PAP, na poczet przyszłej kary zabezpieczono należący do Roberta K. luksusowy samochód terenowy o wartości ok. 250 tys. zł.

Kaczorek podał, że trzy zatrzymane osoby reprezentują firmy biorące udział w obrocie fikcyjnymi fakturami VAT. Grupa zajmowała się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT i ich sprzedażą w celu zaniżania zobowiązań podatkowych. Zarzuty postawione zatrzymanym w środę dotyczą uszczupleń podatkowych na łączną kwotę ok. 3 mln zł. Funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych i zabezpieczyli dokumentację związaną z prowadzoną przez nich działalnością.

CBA podało, że straty wynikające z działalności całej grupy szacowane są na kilkanaście milionów zł.

Według śledczych główną osobą, która zorganizowała sieć spółek był aresztowany Tomasz S. Poprzez spółki zarejestrowane w Polsce, na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wystawiane były faktury dokumentujące pozorne transakcje gospodarcze oraz dochodziło do prania pieniędzy. Na podstawie nierzetelnych faktur podmioty prowadzące działalność gospodarczą przekazywały środki finansowe do spółek, które reprezentował Tomasz S. Po przetransferowaniu pieniędzy przez szereg podmiotów, w tym zagranicznych, środki wracały do Polski i były wypłacane w gotówce członkom zarządów spółek, z których pierwotnie wypłynęły.

Zdaniem prokuratury, za swoje usługi Tomasz S. pobierał kilkuprocentową prowizję, a mechanizm służył przede wszystkim zaniżeniu zobowiązań z podatków VAT i CIT.

Poprzednio funkcjonariusze CBA zatrzymali siedem osób w Krakowie i okolicach. W tej sprawie w listopadzie 2016 r. w jednym z hoteli w Warszawie CBA zatrzymało na gorącym uczynku biznesmena, który oferował fałszywe faktury pozwalające na zmniejszenie kosztów firm.

Wtedy w ramach operacji specjalnej CBA zatrzymała Łukasza P., który został przyłapany na gorącym uczynku, gdy przyjął blisko 500 tys. zł za fikcyjne faktury opiewające na 1,7 mln zł, pozwalające zmniejszyć podatki odprowadzane przez spółki. Zatrzymano też wtedy 12 innych osób, w tym dwóch obywateli Ukrainy.

CBA informowało wtedy, że funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA wpadli na trop warszawskiego biznesmena, który prowadził firmę doradztwa gospodarczego i był prezesem założonej przez siebie fundacji. "Nielegalnie +optymalizował+ koszty innych firm lewymi fakturami na miliony złotych, co pozwalało im płacić mniejsze podatki" - informowało CBA.

Proceder Łukasza P. był trudny do wykrycia przez służby skarbowe - faktury krążyły między firmami, były rejestrowane i odpowiednio "opakowane" księgowo - relacjonowało Biuro. Usługi, które trudno wycenić i zweryfikować - najczęściej cateringowe, szkoleniowe i doradcze oraz prace ziemne - nie były wykonywane, a przedsiębiorcy płacili Łukaszowi P. odpowiedni procent od wartości całej faktury. (PAP)

Kraj i świat

Otwarcie nowej siedziby NATO/Donald Trump wzywa do większych wydatków obronnych

2017-05-25, 20:04

Sejm będzie pracował nad projektem noweli o ustroju sądów powszechnych

2017-05-25, 19:24

Sejm uczcił minutą ciszy pamięć rotmistrza Pileckiego

2017-05-25, 19:13

Prokuratura Krajowa: próbki z Tu-154 już w Wlk. Brytanii

2017-05-25, 18:03

RPO do MS: zdefiniować "opiekę naprzemienną" w polskim prawie

2017-05-25, 17:17

Radni sejmiku woj. opolskiego apelują do samorządowców z Polski - zostawcie KFPP w Opolu

2017-05-25, 16:48

ITAKA: 5 proc. dzieci zaginionych w Polsce nie udaje się odnaleźć

2017-05-25, 14:46
UE Trump przyjęty przez Tuska i Junckera

UE/ Trump przyjęty przez Tuska i Junckera

2017-05-25, 11:20

Stoltenberg: NATO wstępuje do koalicji przeciw IS, ale nie będzie walczyć

2017-05-25, 11:00

PK: Sikorski przesłuchany ws. sekcji zwłok ofiar katastrofy smoleńskich

2017-05-25, 10:59
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę