ABW ws. zatrzymania osoby zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT

2015-04-21, 08:30  Tomasz Kaźmierski na podst. komunikatu ABW

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejną osobę wchodzącą w skład grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy. Z tego tytułu Skarb Państwa stracił co najmniej 46 mln zł.

Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.

W toku śledztwa wykazano, że grupa działała od czerwca 2012 r. do września 2013 r. w Częstochowie i innych miejscowościach na terenie Polski. Transakcje prowadzone były z wykorzystaniem podmiotów z Polski i Unii Europejskiej. Na obecnym etapie postępowania ujawniono, że w przestępczym procederze występowało ponad 16 podmiotów gospodarczych krajowych, oraz podmioty zagraniczne m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Czech.

Uczestniczące w procederze firmy dokonywały obrotu towarami niewłaściwie rozliczając podatek VAT oraz dokonując fałszywych zapisów w dokumentacji. W ten sposób grupa wyłudziła podatek VAT o łącznej wysokości co najmniej 46,5 mln zł.

Podejrzani podejmowali również działania, aby udaremnić, a przynajmniej utrudnić odkrycie źródła, z jakiego pochodziły uzyskane w przestępstwie środki pieniężne.

Z uwagi na międzynarodowy charakter sprawy w ramach postępowania nawiązano współpracę ze służbami partnerskimi. Umożliwiło to bieżącą wymianę informacji o efektach śledztwa.

W tej sprawie nasi funkcjonariusze przeszukali łącznie kilkanaście miejsc. W toku czynności ujawnili kilka tysięcy faktur VAT, a także broń palną i amunicję. Zabezpieczyli również mienie o wartości blisko 35 mln złotych.

Na obecnym etapie postępowania zarzutami objętych zostało 13 osób. Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy. Wobec uczestników procederu zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, poręczeń majątkowych i dozorów policji.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Kraj i świat

Zaginiona rosyjska studentka zatrzymana w Turcji; chciała dołączyć do IS

2015-06-05, 16:42

ETPC pozwolił na odłączenie od aparatury Francuza w śpiączce

2015-06-05, 16:41

Zdaniem Poroszenki, groźba rosyjskiej agresji niezwykle duża

2015-06-05, 16:39

Papież Franciszek złoży w sobotę wizytę w Sarajewie

2015-06-05, 16:35

Czterech Polaków aresztowanych ws. imigrantów w Harwich

2015-06-05, 13:44

W bawarskim Elmau w niedzielę rozpoczyna się szczyt G7

2015-06-05, 13:14

Poroszenko: groźba rosyjskiej agresji niezwykle duża

2015-06-05, 13:02

W Syrii w nalotach sił rządowych w ciągu 48 godz. zginęło 100 cywilów

2015-06-05, 11:52

Parlament Ukrainy otworzył drogę do przyjęcia kontyngentu pokojowego

2015-06-04, 21:32

Szef MSZ Ukrainy zarzuca separatystom naruszenie rozejmu w Donbasie

2015-06-04, 15:57
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę