ABW ws. zatrzymania osoby zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT

2015-04-21, 08:30  Tomasz Kaźmierski na podst. komunikatu ABW

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejną osobę wchodzącą w skład grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy. Z tego tytułu Skarb Państwa stracił co najmniej 46 mln zł.

Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.

W toku śledztwa wykazano, że grupa działała od czerwca 2012 r. do września 2013 r. w Częstochowie i innych miejscowościach na terenie Polski. Transakcje prowadzone były z wykorzystaniem podmiotów z Polski i Unii Europejskiej. Na obecnym etapie postępowania ujawniono, że w przestępczym procederze występowało ponad 16 podmiotów gospodarczych krajowych, oraz podmioty zagraniczne m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Czech.

Uczestniczące w procederze firmy dokonywały obrotu towarami niewłaściwie rozliczając podatek VAT oraz dokonując fałszywych zapisów w dokumentacji. W ten sposób grupa wyłudziła podatek VAT o łącznej wysokości co najmniej 46,5 mln zł.

Podejrzani podejmowali również działania, aby udaremnić, a przynajmniej utrudnić odkrycie źródła, z jakiego pochodziły uzyskane w przestępstwie środki pieniężne.

Z uwagi na międzynarodowy charakter sprawy w ramach postępowania nawiązano współpracę ze służbami partnerskimi. Umożliwiło to bieżącą wymianę informacji o efektach śledztwa.

W tej sprawie nasi funkcjonariusze przeszukali łącznie kilkanaście miejsc. W toku czynności ujawnili kilka tysięcy faktur VAT, a także broń palną i amunicję. Zabezpieczyli również mienie o wartości blisko 35 mln złotych.

Na obecnym etapie postępowania zarzutami objętych zostało 13 osób. Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy. Wobec uczestników procederu zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, poręczeń majątkowych i dozorów policji.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 15.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Kraj i świat

Wołodymyr Zełenski: USA pomagają Putinowi wyjść z wieloletniej izolacji

Wołodymyr Zełenski: USA pomagają Putinowi wyjść z wieloletniej izolacji

2025-02-19, 13:16
Szef KRRiT przed komisją odpowiedzialności konstytucyjnej. Przedstawił listę świadków

Szef KRRiT przed komisją odpowiedzialności konstytucyjnej. Przedstawił listę świadków

2025-02-19, 11:56
Nocny atak rosyjskich dronów na Odessę. 500 budynków bez prądu i ogrzewania

Nocny atak rosyjskich dronów na Odessę. 500 budynków bez prądu i ogrzewania

2025-02-19, 10:26
Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Rosja nie ma wygrać tej wojny

Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. „Rosja nie ma wygrać tej wojny"

2025-02-18, 19:23
Zmarł Marian Turski - dziennikarz, historyk, były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz

Zmarł Marian Turski - dziennikarz, historyk, były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz

2025-02-18, 19:05
Ameryka i Rosja jednym głosem o interesach geopolitycznych i powojennych inwestycjach

Ameryka i Rosja jednym głosem o interesach geopolitycznych i powojennych inwestycjach

2025-02-18, 14:23
Śledztwo wykazało nadużycia przy zakupie generatorów dla Ukrainy za rządów PiS

Śledztwo wykazało nadużycia przy zakupie generatorów dla Ukrainy za rządów PiS

2025-02-18, 13:58
Straż Graniczna wydobyła z dna Zatoki Gdańskiej ponad 100 kilogramów kokainy [wideo]

Straż Graniczna wydobyła z dna Zatoki Gdańskiej ponad 100 kilogramów kokainy [wideo]

2025-02-18, 09:24
Premier Donald Tusk: Polska nie przewiduje wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy

Premier Donald Tusk: Polska nie przewiduje wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy

2025-02-17, 14:10
Microsoft ogłosił inwestycję w Polsce o wartości 2,8 miliardów złotych. jest planowana na Mazowszu

Microsoft ogłosił inwestycję w Polsce o wartości 2,8 miliardów złotych. jest planowana na Mazowszu

2025-02-17, 11:27
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę