Wyłudzali leasingi i wystawiali „puste” faktury. Tak wyprali 15 milionów złotych [wideo]

2023-07-05, 11:37  IAR/Redakcja
Działania służb przeprowadzono na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego/fot: CBŚP

Działania służb przeprowadzono na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego/fot: CBŚP

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 12 osób podejrzanych o wystawianie fałszywych faktur na kwotę 90 milionów złotych, a straty Skarbu Państwa wstępnie ustalono na 10 milionów złotych. Ponadto śledczy ustalili, że grupa mogła „wyprać” około 15 milionów złotych.

Spośród dwunastu zatrzymanych trzy osoby podejrzewane są o kierowanie tą grupą przestępczą, a siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych. W całej sprawie występuje 14 podejrzanych.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy wystawiali i posługiwali się „pustymi” fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać należne do zapłacenia podatki. Ponadto według śledczych grupa przestępcza wyłudzała kredyty i leasingi.

W wyniku skoordynowanych działań, które przeprowadziło ponad stu funkcjonariuszy na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego zatrzymano 12 osób i wykonano 24 przeszukania miejsc ich zamieszkania, biur rachunkowych oraz nieruchomości przez nich użytkowanych.

Przejęto sprzęt elektroniczny oraz dokumentację księgową, która będzie teraz wnikliwie analizowana przez śledczych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach o równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także samochody i dwie jednostki broni, które zostały przekazane do specjalistycznych badań.

Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości ponad miliona złotych w postaci działek, mieszkań, samochodów, udziałów w spółkach i pieniędzy.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym trzem osobom zarzut kierowania tą grupą. Dodatkowo pięć osób usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej”, za co grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Akcję przeprowadzili policjanci z Zarządu w Poznaniu CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej, przy wsparciu policjantów z zarządów CBŚP w Bydgoszczy, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Opolu, Olsztynie oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej KAS. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Kraj i świat

Minister Zbigniew Rau: Polska po raz pierwszy została beneficjentem netto budżetu ONZ

Minister Zbigniew Rau: Polska po raz pierwszy została beneficjentem netto budżetu ONZ

2023-07-16, 18:09
Nie żyje Jane Birkin, brytyjska aktorka i piosenkarka. Zmarła w Paryżu w wieku 76 lat

Nie żyje Jane Birkin, brytyjska aktorka i piosenkarka. Zmarła w Paryżu w wieku 76 lat

2023-07-16, 17:00
Próba linczu na bytomskim basenie. Ludzie zaatakowali obcokrajowców. Policja użyła gazu [wideo]

Próba linczu na bytomskim basenie. Ludzie zaatakowali obcokrajowców. Policja użyła gazu [wideo]

2023-07-16, 15:47
My mamy urlop, a one pracują, czyli atakują. Trzeba się oglądać od stóp, do głów

My mamy urlop, a one „pracują", czyli atakują. Trzeba się oglądać od stóp, do głów

2023-07-16, 13:20
Premier: jesteśmy w przededniu zakończenia tej wielkiej fazy realizacji tarczy antyrakietowej

Premier: jesteśmy w przededniu zakończenia tej wielkiej fazy realizacji tarczy antyrakietowej

2023-07-15, 18:05
Prezydent Duda podpisał ustawę, która umożliwia zastrzeganie numeru PESEL

Prezydent Duda podpisał ustawę, która umożliwia zastrzeganie numeru PESEL

2023-07-15, 11:00
Zmarł najstarszy żołnierz Wojska Polskiego, pułkownik Kazimierz Klimczak

Zmarł najstarszy żołnierz Wojska Polskiego, pułkownik Kazimierz Klimczak

2023-07-15, 10:15
Aplikacja mObywatel już działa. Nie trzeba będzie nosić ze sobą plastikowego dowodu

Aplikacja mObywatel już działa. Nie trzeba będzie nosić ze sobą plastikowego dowodu

2023-07-14, 20:30
Przeszedł na islam, cenił talibów. ABW zatrzymała 18-latka, który miał planować zamach

Przeszedł na islam, cenił talibów. ABW zatrzymała 18-latka, który miał planować zamach

2023-07-14, 19:48
Rekordowej wielkości pyton schwytany w Stanach Zjednoczonych. Miał prawie 6 metrów [wideo]

Rekordowej wielkości pyton schwytany w Stanach Zjednoczonych. Miał prawie 6 metrów! [wideo]

2023-07-14, 19:30
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę