Wyłudzali leasingi i wystawiali „puste” faktury. Tak wyprali 15 milionów złotych [wideo]

2023-07-05, 11:37  IAR/Redakcja
Działania służb przeprowadzono na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego/fot: CBŚP

Działania służb przeprowadzono na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego/fot: CBŚP

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 12 osób podejrzanych o wystawianie fałszywych faktur na kwotę 90 milionów złotych, a straty Skarbu Państwa wstępnie ustalono na 10 milionów złotych. Ponadto śledczy ustalili, że grupa mogła „wyprać” około 15 milionów złotych.

Spośród dwunastu zatrzymanych trzy osoby podejrzewane są o kierowanie tą grupą przestępczą, a siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych. W całej sprawie występuje 14 podejrzanych.

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy wystawiali i posługiwali się „pustymi” fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Pozwalało to w nieuprawniony sposób zaniżać należne do zapłacenia podatki. Ponadto według śledczych grupa przestępcza wyłudzała kredyty i leasingi.

W wyniku skoordynowanych działań, które przeprowadziło ponad stu funkcjonariuszy na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego zatrzymano 12 osób i wykonano 24 przeszukania miejsc ich zamieszkania, biur rachunkowych oraz nieruchomości przez nich użytkowanych.

Przejęto sprzęt elektroniczny oraz dokumentację księgową, która będzie teraz wnikliwie analizowana przez śledczych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnych walutach o równowartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a także samochody i dwie jednostki broni, które zostały przekazane do specjalistycznych badań.

Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o wartości ponad miliona złotych w postaci działek, mieszkań, samochodów, udziałów w spółkach i pieniędzy.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym trzem osobom zarzut kierowania tą grupą. Dodatkowo pięć osób usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej”, za co grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Akcję przeprowadzili policjanci z Zarządu w Poznaniu CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami wielkopolskiej Krajowej Administracji Skarbowej, przy wsparciu policjantów z zarządów CBŚP w Bydgoszczy, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Opolu, Olsztynie oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej KAS. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

Kraj i świat

Barbórka 320 metrów pod ziemią. Uroczystość w zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu [wideo]

Barbórka 320 metrów pod ziemią. Uroczystość w zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu [wideo]

2023-12-04, 09:00
Ponad tysiąc pojazdów GDDKiA walczy ze śniegiem i błotem pośniegowym. Jeździ się ciężko

Ponad tysiąc pojazdów GDDKiA walczy ze śniegiem i błotem pośniegowym. Jeździ się ciężko

2023-12-04, 08:38
Pentagon: Amerykański okręt wojenny i statki handlowe zaatakowane na Morzu Czerwonym

Pentagon: Amerykański okręt wojenny i statki handlowe zaatakowane na Morzu Czerwonym

2023-12-03, 18:25
Pierwsza Dama wzięła udział w akcji charytatywnej Choinki Jedynki w Polskim Radiu

Pierwsza Dama wzięła udział w akcji charytatywnej „Choinki Jedynki" w Polskim Radiu

2023-12-03, 15:36
O. Narcyz Klimas z Jerozolimy: Tak skomplikowanej sytuacji jeszcze tu nie było [wywiad]

O. Narcyz Klimas z Jerozolimy: Tak skomplikowanej sytuacji jeszcze tu nie było [wywiad]

2023-12-03, 14:15
Minister Gajadhur zapowiada więcej kontroli ciężarówek na pograniczu polsko-ukraińskim

Minister Gajadhur zapowiada więcej kontroli ciężarówek na pograniczu polsko-ukraińskim

2023-12-02, 22:13
Trzęsienie ziemi na Filipinach. Na wybrzeżu zarządzono ewakuację w obawie przed tsunami

Trzęsienie ziemi na Filipinach. Na wybrzeżu zarządzono ewakuację w obawie przed tsunami

2023-12-02, 17:34
Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w Dubaju: Atom jest przyszłością [wideo]

Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w Dubaju: Atom jest przyszłością [wideo]

2023-12-02, 16:51
Wrocław: poszukiwany Maksymilian F. zatrzymany. Ciężko postrzelił policjantów

Wrocław: poszukiwany Maksymilian F. zatrzymany. Ciężko postrzelił policjantów

2023-12-02, 10:17
Biegli wskazali śmierć mózgową jako wstępną przyczynę zgonu 14-letniej Natalii z Andrychowa

Biegli wskazali śmierć mózgową jako wstępną przyczynę zgonu 14-letniej Natalii z Andrychowa

2023-12-01, 17:46