ABW: zatrzymano dwie osoby wyłudzające podatek VAT

2014-01-23, 08:50  Polska Agencja Prasowa

Funkcjonariusze opolskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Katowicach zatrzymali dwie osoby wyłudzające podatek VAT przy wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Straty Skarbu Państwa przekraczają 45 milionów złotych.

W połowie stycznia br. funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie województw śląskiego i małopolskiego dwie osoby podejrzane między innymi o to, że za pośrednictwem firm „słupów” handlowały na terenie Unii Europejskiej wyrobami stalowymi, nie odprowadzając należnego Skarbowi Państwa podatku VAT.

Za pośrednictwem fikcyjnych firm, w latach 2012 – 2013, wprowadzono z Łotwy na polski rynek towar o wartości ponad 200 mln złotych pochodzący z łotewskiej huty. Uzyskane w ten sposób pieniądze, pochodzące z przestępstw skarbowych, były przelewane na rachunki bankowe tych firm. Następnie w celu ukrycia prawdziwego źródła pochodzenia, środki te przelewano na rachunki podmiotów zagranicznych i wypłacano w bankomatach.

W związku z zatrzymaniami funkcjonariusze ABW przeprowadzili dodatkowo 24 czynności procesowe, w tym 11 przeszukań. Zabezpieczono także środki w wysokości ponad 400 tys. zł, znajdujące się na rachunkach jednej z firm zaangażowanej w przestępczy proceder.

Śledztwo prowadzone jest w ścisłej współpracy z Urzędami Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy i Katowicach.

Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw karno – skarbowych. Wobec obu z nich sąd zastosował areszt tymczasowy.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kfk/

Kraj i świat

Przywrócono ruch pociągów po porannym zderzeniu dwóch pociągów w stolicy

Przywrócono ruch pociągów po porannym zderzeniu dwóch pociągów w stolicy

2014-02-10, 17:03

Trzeci otwór horyzontalny PKN Orlen w poszukiwaniu gazu z łupków

2014-02-10, 17:00

UE powołała misję wojskową w Republice Środkowoafrykańskiej

2014-02-10, 16:57

Członkinie Pussy Riot o możliwości startu w wyborach w Moskwie

2014-02-10, 16:55

Środki z UE na poprawę poziomu badań naukowych w 11 regionach

2014-02-10, 15:51

Polsko-brytyjski zespół poprowadzi śledztwo ws. handlu ludźmi

2014-02-10, 15:49
W Warszawie pożegnano Ninę Andrycz

W Warszawie pożegnano Ninę Andrycz

2014-02-10, 14:44

19 lutego przed Sejmem protest mundurowych ws. zasiłków chorobowych

2014-02-10, 14:19

Rozprawa ws. Trynkiewicza odroczona do 3 marca

2014-02-10, 14:18

Ukraina musi reformować gospodarkę, by dostać pomoc UE

2014-02-10, 14:11