Fikcyjny obrót złomem i fałszywe faktury VAT. W sprawę wmieszana spółka z Torunia

2022-09-01, 09:22  PAP/Redakcja
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby z grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem stali i metali kolorowych, posługujące się fałszywymi fakturami VAT./fot. cba.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby z grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem stali i metali kolorowych, posługujące się fałszywymi fakturami VAT./fot. cba.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby z grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem stali i metali kolorowych, posługujące się fałszywymi fakturami VAT. Mieli też działać na szkodę jednego z banków.

Zespół prasowy CBA poinformował, że zatrzymali ich funkcjonariusze lubelskiej delegatury Biura w związku z kolejnymi ustaleniami w wielowątkowym śledztwie dotyczącym prania pieniędzy i manipulacji instrumentami finansowymi. Łącznie w tej sprawie zarzuty usłyszało blisko 20 osób.

Zatrzymani przez CBA to dwie osoby występujące w imieniu firm z Torunia i Poznania oraz pracownik banku.

Według śledczych grupa w latach 2017-2018 wystawiała i posługiwała się fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych.

Zatrzymany przez CBA przedstawiciel poznańskiej spółki miał posłużyć się fałszywymi fakturami VAT w obrocie złomem na ponad 13,5 mln zł i wystawić faktury na blisko 12 mln zł. Drugi z zatrzymanych – przedstawiciel toruńskiej spółki – miał przyjąć, a następnie użyć w obrocie gospodarczym faktury VAT na 1,3 mln zł – wyjaśnił zespół.

W sprawie badany jest także wątek doprowadzenia jednego z banków do udzielenia wsparcia finansowego na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę.

W nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Warszawie mężczyźni usłyszeli zarzuty, a przedstawiciel poznańskiej spółki został na trzy miesiące aresztowany przez sąd na wniosek prokuratora. Dwóm pozostałym osobom prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe, nakazał dozór policji i zakazał im kontaktów – poinformował zespół prasowy CBA.

Kraj i świat

Włochy: maseczki w środkach transportu oprócz samolotów do końca września

Włochy: maseczki w środkach transportu oprócz samolotów do końca września

2022-06-16, 21:00
Liderzy Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii w Kijowie poparli nadanie Ukrainie statusu kandydata do UE

Liderzy Niemiec, Francji, Włoch i Rumunii w Kijowie poparli nadanie Ukrainie statusu kandydata do UE

2022-06-16, 20:49
Długi weekend, ale nie dla policjantów drogówki. Wzmożone kontrole na drogach

Długi weekend, ale nie dla policjantów drogówki. Wzmożone kontrole na drogach

2022-06-16, 18:00
Szef NATO: na czerwcowym szczycie zapadną decyzje, które wzmocnią Sojusz

Szef NATO: na czerwcowym szczycie zapadną decyzje, które wzmocnią Sojusz

2022-06-16, 17:30
Jak sobie radzimy z cyberatakami i próbą wyłudzenia danych Na papierze nieźle

Jak sobie radzimy z cyberatakami i próbą wyłudzenia danych? Na papierze nieźle

2022-06-16, 16:00
Krajowy rejestr dłużników podsumował rolników. Rekordzista pochodzi z Kujaw

Krajowy rejestr dłużników podsumował rolników. Rekordzista pochodzi z Kujaw

2022-06-16, 14:00
Prezydent USA Joe Biden chce wybudować w Polsce silosy na ukraińskie zboże

Prezydent USA Joe Biden chce wybudować w Polsce silosy na ukraińskie zboże

2022-06-15, 18:10
Śmiertelny wypadek na hulajnodze. Nie żyje 65-latek. Kask mógł uratować mu życie

Śmiertelny wypadek na hulajnodze. Nie żyje 65-latek. Kask mógł uratować mu życie

2022-06-15, 16:15
Szef NATO: Ukraina w bardzo ciężkiej sytuacji, trzeba pilnie zwiększyć pomoc

Szef NATO: Ukraina w bardzo ciężkiej sytuacji, trzeba pilnie zwiększyć pomoc

2022-06-15, 12:47
Przedstawiciel Pentagonu: Putin wciąż chce przejąć całą Ukrainę, ale mu się to nie uda

Przedstawiciel Pentagonu: Putin wciąż chce przejąć całą Ukrainę, ale mu się to nie uda

2022-06-14, 18:43
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę