Fikcyjny obrót złomem i fałszywe faktury VAT. W sprawę wmieszana spółka z Torunia

2022-09-01, 09:22  PAP/Redakcja
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby z grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem stali i metali kolorowych, posługujące się fałszywymi fakturami VAT./fot. cba.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby z grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem stali i metali kolorowych, posługujące się fałszywymi fakturami VAT./fot. cba.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby z grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem stali i metali kolorowych, posługujące się fałszywymi fakturami VAT. Mieli też działać na szkodę jednego z banków.

Zespół prasowy CBA poinformował, że zatrzymali ich funkcjonariusze lubelskiej delegatury Biura w związku z kolejnymi ustaleniami w wielowątkowym śledztwie dotyczącym prania pieniędzy i manipulacji instrumentami finansowymi. Łącznie w tej sprawie zarzuty usłyszało blisko 20 osób.

Zatrzymani przez CBA to dwie osoby występujące w imieniu firm z Torunia i Poznania oraz pracownik banku.

Według śledczych grupa w latach 2017-2018 wystawiała i posługiwała się fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych.

Zatrzymany przez CBA przedstawiciel poznańskiej spółki miał posłużyć się fałszywymi fakturami VAT w obrocie złomem na ponad 13,5 mln zł i wystawić faktury na blisko 12 mln zł. Drugi z zatrzymanych – przedstawiciel toruńskiej spółki – miał przyjąć, a następnie użyć w obrocie gospodarczym faktury VAT na 1,3 mln zł – wyjaśnił zespół.

W sprawie badany jest także wątek doprowadzenia jednego z banków do udzielenia wsparcia finansowego na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę.

W nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Warszawie mężczyźni usłyszeli zarzuty, a przedstawiciel poznańskiej spółki został na trzy miesiące aresztowany przez sąd na wniosek prokuratora. Dwóm pozostałym osobom prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe, nakazał dozór policji i zakazał im kontaktów – poinformował zespół prasowy CBA.

Kraj i świat

Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok z deficytem nie wyższym niż 68 mld zł

Rząd przyjął projekt budżetu na 2023 rok z deficytem nie wyższym niż 68 mld zł

2022-09-28, 18:55
To może być sabotaż - komentarze po uszkodzeniu gazociągów Nord Stream 1 i 2

„To może być sabotaż" - komentarze po uszkodzeniu gazociągów Nord Stream 1 i 2

2022-09-28, 18:17
Aktor Arnold Schwarzenegger zwiedził były niemiecki obóz w Auschwitz

Aktor Arnold Schwarzenegger zwiedził były niemiecki obóz w Auschwitz

2022-09-28, 15:28
Żądają zawieszenia Sikorskiego za wypowiedź po wyciekach z Nord Stream

Żądają zawieszenia Sikorskiego za wypowiedź po wyciekach z Nord Stream

2022-09-28, 13:45
Dawka przypominająca dla dzieci w wieku 5-11 lat: startują szczepienia

Dawka przypominająca dla dzieci w wieku 5-11 lat: startują szczepienia

2022-09-28, 11:56
Najgroźniejsi i poszukiwani w Europie. Polacy na liście Most Wanted 2022

Najgroźniejsi i poszukiwani w Europie. Polacy na liście „Most Wanted 2022”

2022-09-28, 11:28
Europoseł Złotowski o Baltic Pipe: Wiedzieliśmy, że rosyjski gaz to też broń

Europoseł Złotowski o Baltic Pipe: Wiedzieliśmy, że rosyjski gaz to też broń

2022-09-28, 08:40
Pogrzeb Franciszka Pieczki będzie mieć charakter państwowy. Uroczystości w czwartek

Pogrzeb Franciszka Pieczki będzie mieć charakter państwowy. Uroczystości w czwartek

2022-09-28, 07:00
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dot. zamrożenia cen prądu

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dot. zamrożenia cen prądu

2022-09-27, 21:30
MSZ odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej

MSZ odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej

2022-09-27, 18:44
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę