Fikcyjny obrót złomem i fałszywe faktury VAT. W sprawę wmieszana spółka z Torunia

2022-09-01, 09:22  PAP/Redakcja
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby z grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem stali i metali kolorowych, posługujące się fałszywymi fakturami VAT./fot. cba.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby z grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem stali i metali kolorowych, posługujące się fałszywymi fakturami VAT./fot. cba.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne trzy osoby z grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem złomem stali i metali kolorowych, posługujące się fałszywymi fakturami VAT. Mieli też działać na szkodę jednego z banków.

Zespół prasowy CBA poinformował, że zatrzymali ich funkcjonariusze lubelskiej delegatury Biura w związku z kolejnymi ustaleniami w wielowątkowym śledztwie dotyczącym prania pieniędzy i manipulacji instrumentami finansowymi. Łącznie w tej sprawie zarzuty usłyszało blisko 20 osób.

Zatrzymani przez CBA to dwie osoby występujące w imieniu firm z Torunia i Poznania oraz pracownik banku.

Według śledczych grupa w latach 2017-2018 wystawiała i posługiwała się fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych.

Zatrzymany przez CBA przedstawiciel poznańskiej spółki miał posłużyć się fałszywymi fakturami VAT w obrocie złomem na ponad 13,5 mln zł i wystawić faktury na blisko 12 mln zł. Drugi z zatrzymanych – przedstawiciel toruńskiej spółki – miał przyjąć, a następnie użyć w obrocie gospodarczym faktury VAT na 1,3 mln zł – wyjaśnił zespół.

W sprawie badany jest także wątek doprowadzenia jednego z banków do udzielenia wsparcia finansowego na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę.

W nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Warszawie mężczyźni usłyszeli zarzuty, a przedstawiciel poznańskiej spółki został na trzy miesiące aresztowany przez sąd na wniosek prokuratora. Dwóm pozostałym osobom prokurator wyznaczył poręczenia majątkowe, nakazał dozór policji i zakazał im kontaktów – poinformował zespół prasowy CBA.

Kraj i świat

Premier Izraela przyjedzie do Polski mimo nakazu aresztowania Jest prośba prezydenta

Premier Izraela przyjedzie do Polski mimo nakazu aresztowania? Jest prośba prezydenta

2025-01-09, 11:30
Co najmniej pięciu zabitych przez pożary w Kalifornii. Biden odwołał podróż do Włoch

Co najmniej pięciu zabitych przez pożary w Kalifornii. Biden odwołał podróż do Włoch

2025-01-09, 08:31
Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb wobec Jerzego Owsiaka

Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gróźb wobec Jerzego Owsiaka

2025-01-09, 07:23
Co z wypłatą subwencji dla PiS Minister Domański zwrócił się do PKW o wyjaśnienie uchwały

Co z wypłatą subwencji dla PiS? Minister Domański zwrócił się do PKW o wyjaśnienie uchwały

2025-01-08, 21:18
Pożary pustoszą Los Angeles. Blisko 100 tysięcy osób objęto nakazem ewakuacji

Pożary pustoszą Los Angeles. Blisko 100 tysięcy osób objęto nakazem ewakuacji

2025-01-08, 17:54
Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Kiedy ewentualna druga tura

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Kiedy ewentualna druga tura?

2025-01-08, 14:49
21,5 tys. wypadków w całej Polsce w 2024 roku. Zginęło prawie 1,9 tys. osób

21,5 tys. wypadków w całej Polsce w 2024 roku. Zginęło prawie 1,9 tys. osób

2025-01-08, 12:03
Warszawska policja zajmie się groźbami wobec Jerzego Owsiaka i Fundacji WOŚP

Warszawska policja zajmie się groźbami wobec Jerzego Owsiaka i Fundacji WOŚP

2025-01-08, 11:08
Marszałek Hołownia: Romanowski nie będzie otrzymywał diety poselskiej ani uposażenia

Marszałek Hołownia: Romanowski nie będzie otrzymywał diety poselskiej ani uposażenia

2025-01-07, 18:59
Areszt dla mężczyzny, który śmiertelnie potrącił 14-latka w Warszawie. Usłyszał zarzuty

Areszt dla mężczyzny, który śmiertelnie potrącił 14-latka w Warszawie. Usłyszał zarzuty

2025-01-07, 14:21
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę