Nielegalny hazard, pranie brudnych pieniędzy. Zatrzymali 37 osób [wideo, zdjęcia]

2021-06-25, 17:08  Polska Agencja Prasowa
Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach/fot. materiały policji

Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach/fot. materiały policji

Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach/fot. materiały policji

Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach/fot. materiały policji

Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach/fot. materiały policji

Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach/fot. materiały policji

Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach/fot. materiały policji

Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach/fot. materiały policji

- Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach - podała w piątek prokuratura. Podejrzani mieli zarobić na procederze ponad 50 mln zł.

We wtorek i środę funkcjonariusze poznańskiej delegatury CBA, KWP w Bydgoszczy i Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu zatrzymali łącznie 37 osób. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych oraz prania brudnych pieniędzy. Śledczy wystąpili do sądu o tymczasowe aresztowanie pięciu zatrzymanych osób, uzasadniając to grożącą im wysoką karą, obawą matactwa i dużym prawdopodobieństwem popełnienia zarzucanych im czynów. - Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu podzielił stanowisko prokuratora, stosując wobec pięciu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - podała prokurator Anna Marszałek, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych o łącznej wartości ponad 1,8 mln zł, dozoru policyjnego oraz zakazów opuszczania kraju i zatrzymania paszportów.

Rozbita grupa działała na terenie województw kujawsko–pomorskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego w okresie od czerwca 2018 r. do czerwca 2021 r. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu. W jego toku śledczy współpracowali z Komisją Nadzoru Finansowego. - W trakcie podjętych czynności przeprowadzono przeszukania kilkudziesięciu lokali, w których urządzane były gry hazardowe oraz siedziby części podmiotów gospodarczych kontrolowanych przez podejrzanych. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, dokumentację księgowo – finansową poszczególnych spółek oraz 500 tys. zł w gotówce – podała prok. Marszałek. Jak podkreśliła, na nielegalnym procederze członkowie grupy mieli zarobić ponad 50 mln zł. Za nielegalnie zarobione pieniądze m.in. kupowali nieruchomości za pośrednictwem zaufanych osób, często członków rodziny i przyjaciół. Wykorzystywali do tego także kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze.

- Uzyskiwane z nielegalnej działalności środki finansowe lokowane były także na specjalnie zakładanych do takich celów kontach bankowych, prowadzonych przez banki mające swoje siedziby poza granicami kraju. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wypłacali z założonych kont środki pieniężne w gotówce, które następnie przeznaczali, między innymi, na udzielenie pożyczek pod zastaw hipoteczny – wskazała prok. Marszałek. Dodała, że wcześniej w tej sprawie przedstawiono zarzuty jeszcze dwóm innym osobom, a śledztwo ma charakter rozwojowy. Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd w Poznaniu zastosował trzymiesięczny areszt wobec pięciu z 37 osób zatrzymanych w sprawie grupy przestępczej zajmującej się prowadzeniem nielegalnych gier hazardowych na automatach/wideo: materiały policji

Region

- Mamy kontrolę nad inwestycjami drogowymi - zapewnia wicemarszałek Sosnowski

- Mamy kontrolę nad inwestycjami drogowymi - zapewnia wicemarszałek Sosnowski

2021-06-28, 20:00
Nietrzeźwa kobieta wiozła autem siedmioro dzieci. Wkrótce usłyszy zarzuty

Nietrzeźwa kobieta wiozła autem siedmioro dzieci. Wkrótce usłyszy zarzuty

2021-06-28, 18:16
Świecie: mały obywatelski budżet kulturalny rozstrzygnięty na korzyść seniorów

Świecie: mały obywatelski budżet kulturalny rozstrzygnięty na korzyść seniorów!

2021-06-28, 17:10
Zniszczył, ale nie ukradł. Wyrok ws. banerów KOD-u zabranych przez bydgoskiego radnego

Zniszczył, ale nie ukradł. Wyrok ws. banerów KOD-u zabranych przez bydgoskiego radnego

2021-06-28, 16:18
Inowrocław przystąpi do rządowego programu budowy mieszkań na wynajem. Jest zgoda radnych

Inowrocław przystąpi do rządowego programu budowy mieszkań na wynajem. Jest zgoda radnych

2021-06-28, 13:10
Korytarze życia na kąpieliskach i dodatkowy sprzęt dla ratowników wodnych

Korytarze życia na kąpieliskach i dodatkowy sprzęt dla ratowników wodnych

2021-06-28, 09:47
Kolejne kamienice po remontach stają się ozdobą Bydgoszczy [zdjęcia]

Kolejne kamienice po remontach stają się ozdobą Bydgoszczy [zdjęcia]

2021-06-28, 07:58
Coraz bliżej ParkRide. Zaawansowane prace budowlane i informatyczne [zdjęcia, wideo]

Coraz bliżej Park&Ride. Zaawansowane prace budowlane i informatyczne [zdjęcia, wideo]

2021-06-28, 06:52
W Bydgoszczy pamiętają o Romanie Dmowskim. Uroczystość przy tablicy pamiątkowej

W Bydgoszczy pamiętają o Romanie Dmowskim. Uroczystość przy tablicy pamiątkowej

2021-06-27, 21:34
Kownacki (PiS): być może Girzyński stracił cierpliwość, że odegra jakąś rolę w PiS

Kownacki (PiS): być może Girzyński stracił cierpliwość, że odegra jakąś rolę w PiS

2021-06-27, 21:04
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę