Wykryto grupę przestępczą, przez którą państwo straciło 7 mln zł

2013-12-20, 09:21  Maciej Wilkowski/PAP

Grupę przestępczą, zajmującą się m.in. praniem brudnych pieniędzy i oszustwami podatkowymi dotyczącymi sprzedaży złota i srebra, wykryła ABW w Bydgoszczy. W związku z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 35 mln zł Skarb Państwa stracił 7 mln zł należnego podatku.

Według śledczych ze zgromadzonego materiału wynika, iż firmy pełniące rolę tzw. słupów wystawiały fikcyjne faktury, które były podstawą do pomniejszenia należnego podatku VAT. "W ten sposób uczestniczące w przestępczym procederze podmioty dokonały uszczupleń w zakresie podatku od towarów i usług na kwotę około 7 mln zł" - poinformował w piątek rzecznik ABW ppłk Karczyński.

Sprawa dotyczy firm w Warszawie, których właściciele to mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Śledztwo znajduje się w początkowej fazie. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy dotychczas przedstawiła trzem osobom zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych, prania brudnych pieniędzy, poświadczenia nieprawdy w wystawianych fakturach VAT i posługiwanie się takimi fakturami.

Nieprawidłowości wykryli funkcjonariusze ABW we współpracy z Wydziałem Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Sprawę skierowano do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, a jednocześnie we współpracy z przedstawicielami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dokonano blokady kont jednej ze spółek.

Funkcjonariusze ABW i UKS przeszukali siedziby firm i miejsca zamieszkania osób mogących mieć związek z przestępczym procederem. Na potrzeby śledztwa zabezpieczono obszerną dokumentację, w tym fikcyjne faktury wskazujące na sprzedaż złota i srebra na kwotę ponad 35 mln zł. Zajęto też pieniądze i mienie o łącznej wartości 6,6 mln zł, w tym ponad 4 mln zł w gotówce, 1 kg złota i 10 kg srebra.

Podejrzanym za popełnione czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat oraz wysokie grzywny. (PAP)

Wykryto grupę przestępczą, przez którą państwo straciło 7 mln zł

Bydgoszcz

Region

Policja zaprasza w swoje szeregi Jest satysfakcja i duma, choć bywa także trudno [wideo, zdjęcia]

Policja zaprasza w swoje szeregi! Jest satysfakcja i duma, choć bywa także trudno [wideo, zdjęcia]

2024-10-29, 18:49
Im więcej sztucznego światła, tym gorzej. Kujawsko-Pomorskie powalczy o ciemne niebo

Im więcej sztucznego światła, tym gorzej. Kujawsko-Pomorskie powalczy o ciemne niebo

2024-10-29, 17:55
Mózg nie ma czasu Podejrzewasz udar Wezwij lekarza natychmiast. Teraz

Mózg nie ma czasu! Podejrzewasz udar? Wezwij lekarza natychmiast. Teraz!

2024-10-29, 17:00
Zatrzymali go na przystanku. Miał w mieszkaniu blisko kilogram amfetaminy [zdjęcia]

Zatrzymali go na przystanku. Miał w mieszkaniu blisko kilogram amfetaminy [zdjęcia]

2024-10-29, 15:36
Bydgoszcz kontra firma projektowa z Gdańska. Szykuje się sądowa batalia o miliony

Bydgoszcz kontra firma projektowa z Gdańska. Szykuje się sądowa batalia o miliony

2024-10-29, 14:00
Studenci UMK nie zgadzają się na obniżkę stypendiów. Pikieta przed rektoratem

Studenci UMK nie zgadzają się na obniżkę stypendiów. Pikieta przed rektoratem

2024-10-29, 13:12
Policja: 22-latek zakładał konta i prowadził fikcyjną sprzedaż odzieży. Oszukał tak 108 osób

Policja: 22-latek zakładał konta i prowadził fikcyjną sprzedaż odzieży. Oszukał tak 108 osób

2024-10-29, 12:21
Samochód pełen darów. Żołnierze WOT wsparli naszą zbiórkę dla powodzian [zdjęcia]

Samochód pełen darów. Żołnierze WOT wsparli naszą zbiórkę dla powodzian [zdjęcia]

2024-10-29, 11:33
Mieli zarabiać na prostytucji i handlu ludźmi. Dwóch mężczyzn i kobieta zatrzymani we Włocławku

Mieli zarabiać na prostytucji i handlu ludźmi. Dwóch mężczyzn i kobieta zatrzymani we Włocławku

2024-10-29, 10:45
Prof. Włodarczyk: Mamy więcej przeszczepów, ale ciągle zbyt mało dawców [Rozmowa Dnia]

Prof. Włodarczyk: Mamy więcej przeszczepów, ale ciągle zbyt mało dawców [Rozmowa Dnia]

2024-10-29, 09:00
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę