Wykryto grupę przestępczą, przez którą państwo straciło 7 mln zł

2013-12-20, 09:21  Maciej Wilkowski/PAP

Grupę przestępczą, zajmującą się m.in. praniem brudnych pieniędzy i oszustwami podatkowymi dotyczącymi sprzedaży złota i srebra, wykryła ABW w Bydgoszczy. W związku z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 35 mln zł Skarb Państwa stracił 7 mln zł należnego podatku.

Według śledczych ze zgromadzonego materiału wynika, iż firmy pełniące rolę tzw. słupów wystawiały fikcyjne faktury, które były podstawą do pomniejszenia należnego podatku VAT. "W ten sposób uczestniczące w przestępczym procederze podmioty dokonały uszczupleń w zakresie podatku od towarów i usług na kwotę około 7 mln zł" - poinformował w piątek rzecznik ABW ppłk Karczyński.

Sprawa dotyczy firm w Warszawie, których właściciele to mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Śledztwo znajduje się w początkowej fazie. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy dotychczas przedstawiła trzem osobom zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych, prania brudnych pieniędzy, poświadczenia nieprawdy w wystawianych fakturach VAT i posługiwanie się takimi fakturami.

Nieprawidłowości wykryli funkcjonariusze ABW we współpracy z Wydziałem Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Sprawę skierowano do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, a jednocześnie we współpracy z przedstawicielami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dokonano blokady kont jednej ze spółek.

Funkcjonariusze ABW i UKS przeszukali siedziby firm i miejsca zamieszkania osób mogących mieć związek z przestępczym procederem. Na potrzeby śledztwa zabezpieczono obszerną dokumentację, w tym fikcyjne faktury wskazujące na sprzedaż złota i srebra na kwotę ponad 35 mln zł. Zajęto też pieniądze i mienie o łącznej wartości 6,6 mln zł, w tym ponad 4 mln zł w gotówce, 1 kg złota i 10 kg srebra.

Podejrzanym za popełnione czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat oraz wysokie grzywny. (PAP)

Wykryto grupę przestępczą, przez którą państwo straciło 7 mln zł

Bydgoszcz

Region

Zaczyna się remont ul. św. Józefa w Toruniu. Fragment wyłączony z ruchu [mapa]

Zaczyna się remont ul. św. Józefa w Toruniu. Fragment wyłączony z ruchu! [mapa]

2024-11-07, 06:39
Powiat Włocławski kupuje 21 autobusów. Linie mają łączyć wszystkie gminy

Powiat Włocławski kupuje 21 autobusów. Linie mają łączyć wszystkie gminy

2024-11-06, 20:48
Im wcześniej wykryty nowotwór, tym lepiej Urolog apeluje do mężczyzn, by nie unikali badań

Im wcześniej wykryty nowotwór, tym lepiej! Urolog apeluje do mężczyzn, by nie unikali badań

2024-11-06, 19:37
Atakował nożem przechodniów w Toruniu. Jest prawomocny wyrok dla Luki L.

Atakował nożem przechodniów w Toruniu. Jest prawomocny wyrok dla Luki L.

2024-11-06, 18:29
Dzięki naszym Słuchaczom dary są u powodzian. Dziękujemy za Wasze serca pełne dobra

Dzięki naszym Słuchaczom dary są u powodzian. Dziękujemy za Wasze serca pełne dobra!

2024-11-06, 17:37
150 mln zł na dokończenie kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Trwają prace [zdjęcia]

150 mln zł na dokończenie kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Trwają prace [zdjęcia]

2024-11-06, 16:58
Prezydent Włocławka o awariach w Anwilu: Wiedza mieszkańców powinna być natychmiastowa

Prezydent Włocławka o awariach w Anwilu: Wiedza mieszkańców powinna być natychmiastowa

2024-11-06, 15:57
Na onkologów klinicznych czekało 9 etatów rezydenckich. Chętnych zero. A chorych coraz więcej

Na onkologów klinicznych czekało 9 etatów rezydenckich. Chętnych zero. A chorych coraz więcej

2024-11-06, 15:11
Pożar w bloku na bydgoskich Kapuściskach. Jedna osoba poważnie poparzona

Pożar w bloku na bydgoskich Kapuściskach. Jedna osoba poważnie poparzona

2024-11-06, 14:30
Kolejna awaria w zakładach chemicznych Anwil we Włocławku. Tym razem chodzi o chlor

Kolejna awaria w zakładach chemicznych Anwil we Włocławku. Tym razem chodzi o chlor

2024-11-06, 13:58
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę