W Toruniu zarzuty prania brudnych pieniędzy dla czterech osób

2018-07-20, 20:54  Polska Agencja Prasowa

Zarzuty prania brudnych pieniędzy przedstawiła kolejnym czterem osobom Prokuratura Okręgowa w Toruniu w ramach śledztwa dotyczącego m.in. fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym i uszczuplania należności podatkowych.

W czwartek do prokuratury doprowadzono zatrzymanych wcześniej podejrzanych: Małgorzatę S., Roberta M., Romana T. i Jacka F. Prokurator ogłosił im zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy. Podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz posługując się firmami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami w Poznaniu i Warszawie, przyjmowali korzyści związane z popełnieniem przestępstw, w tym czynów zabronionych karnoskarbowych. Następnie zajmowali się "praniem" uzyskanych pieniędzy - poinformowała w piątek w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec czworga podejrzanych dozory policji i poręczenia majątkowe po 20 tys. złotych.

Zarzucone podejrzanym przestępstwo z art. 299 par. 1 i 5 Kodeksu karnego zagrożone jest karą od roku do 10 lat więzienia.

Dotychczas w śledztwie dotyczącym obrotu olejem rzepakowym z wykorzystaniem fikcyjnego podmiotu mającego stwarzać pozory prowadzenia działalności w celu wystawiana faktur dla jednej ze spółek prawa handlowego zarzuty przedstawiono 13 osobom.

Prokuratura wyjaśnia również okoliczności prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem fikcyjnych podmiotów gospodarczych. W tym przypadku szacowana wartość uszczuplenia podatku wynosi ponad 1,3 mln zł.(PAP)

Toruń

Region

Mieszkańcy Wilkowa współfinansują budowę drogi

Mieszkańcy Wilkowa współfinansują budowę drogi

2018-07-16, 08:03
18-letni mieszkaniec Nakła zginął w wypadku samochodowym

18-letni mieszkaniec Nakła zginął w wypadku samochodowym

2018-07-15, 14:22
Prokuratura bada, czy doszło do obrazy uczuć religijnych przed siedzibą Radia Maryja

Prokuratura bada, czy doszło do obrazy uczuć religijnych przed siedzibą Radia Maryja

2018-07-15, 14:09
Dziś dzień bez telefonu komórkowego. Czy potrafimy bez niego żyć

Dziś dzień bez telefonu komórkowego. Czy potrafimy bez niego żyć?

2018-07-15, 13:03
Wakacyjny PiKnik w niedzielę odwiedził Pakość

Wakacyjny PiKnik w niedzielę odwiedził Pakość

2018-07-15, 12:33
PIP: 4 procent sklepów w regionie łamie zakaz handlu w niedzielę

PIP: 4 procent sklepów w regionie łamie zakaz handlu w niedzielę

2018-07-15, 11:41
Niedziela umiarkowanie pochmurna temperatura do 26 stopni

Niedziela umiarkowanie pochmurna; temperatura do 26 stopni

2018-07-15, 11:12
Motoserce w Tucholi - akcja oddawania krwi organizowana przez motocyklistów

Motoserce w Tucholi - akcja oddawania krwi organizowana przez motocyklistów

2018-07-15, 10:18

Niebezpieczna sobota na drogach regionu

2018-07-14, 19:55

6-letni chłopiec poszkodowany w wypadku

2018-07-14, 15:32
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę