W Toruniu zarzuty prania brudnych pieniędzy dla czterech osób

2018-07-20, 20:54  Polska Agencja Prasowa

Zarzuty prania brudnych pieniędzy przedstawiła kolejnym czterem osobom Prokuratura Okręgowa w Toruniu w ramach śledztwa dotyczącego m.in. fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym i uszczuplania należności podatkowych.

W czwartek do prokuratury doprowadzono zatrzymanych wcześniej podejrzanych: Małgorzatę S., Roberta M., Romana T. i Jacka F. Prokurator ogłosił im zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy. Podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami oraz posługując się firmami spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami w Poznaniu i Warszawie, przyjmowali korzyści związane z popełnieniem przestępstw, w tym czynów zabronionych karnoskarbowych. Następnie zajmowali się "praniem" uzyskanych pieniędzy - poinformowała w piątek w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec czworga podejrzanych dozory policji i poręczenia majątkowe po 20 tys. złotych.

Zarzucone podejrzanym przestępstwo z art. 299 par. 1 i 5 Kodeksu karnego zagrożone jest karą od roku do 10 lat więzienia.

Dotychczas w śledztwie dotyczącym obrotu olejem rzepakowym z wykorzystaniem fikcyjnego podmiotu mającego stwarzać pozory prowadzenia działalności w celu wystawiana faktur dla jednej ze spółek prawa handlowego zarzuty przedstawiono 13 osobom.

Prokuratura wyjaśnia również okoliczności prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem fikcyjnych podmiotów gospodarczych. W tym przypadku szacowana wartość uszczuplenia podatku wynosi ponad 1,3 mln zł.(PAP)

Toruń

Region

Demograficzne koło ratunkowe Becikowe Miasto Kowal daje prezent za urodzenie dziecka

Demograficzne koło ratunkowe? Becikowe! Miasto Kowal daje prezent za urodzenie dziecka

2025-02-18, 07:59
Niepełnosprawni najlepiej wiedzą, jak poprawić swój los. Ten projekt jest dla nich

Niepełnosprawni najlepiej wiedzą, jak poprawić swój los. Ten projekt jest dla nich

2025-02-18, 07:01
Na widok tego SMS-a lepiej nie wychodzić z domu ani nie wietrzyć mieszkania

Na widok tego SMS-a lepiej nie wychodzić z domu ani nie wietrzyć mieszkania!

2025-02-17, 21:04
Dożywocie dla tzw. Anioła Śmierci z Torunia. Obrońcy mężczyzny zapowiadają apelację

Dożywocie dla tzw. „Anioła Śmierci" z Torunia. Obrońcy mężczyzny zapowiadają apelację

2025-02-17, 20:21
Sprofanowali i rozbili figurę Matki Bożej, ale to nie koniec tej historii. Jest wielki odzew

Sprofanowali i rozbili figurę Matki Bożej, ale to nie koniec tej historii. Jest wielki odzew

2025-02-17, 19:31
Centrum NATO-Ukraina oficjalnie otwarte. Wybór Bydgoszczy to nie jest przypadek [zdjęcia]

Centrum NATO-Ukraina oficjalnie otwarte. „Wybór Bydgoszczy to nie jest przypadek" [zdjęcia]

2025-02-17, 17:17
Na nic protesty. Ośrodki medycyny pracy z regionu będą połączone. A centrala w Toruniu

Na nic protesty. Ośrodki medycyny pracy z regionu będą połączone. A centrala w Toruniu

2025-02-17, 16:17
Ptasia grypa w kolejnej fermie gęsi w powiecie lipnowskim. Wirus rozprzestrzenia się

Ptasia grypa w kolejnej fermie gęsi w powiecie lipnowskim. Wirus rozprzestrzenia się!

2025-02-17, 14:45
Wideo z tramwajem ma ponad 2,2 mln wyświetleń Przybyło nam 2 tys. obserwatorów

Wideo z tramwajem ma ponad 2,2 mln wyświetleń! Przybyło nam 2 tys. obserwatorów!

2025-02-17, 13:48
Zaufały reklamom w Internecie, liczyły na zysk. Dwie kobiety straciły ponad 400 tys. zł

Zaufały reklamom w Internecie, liczyły na zysk. Dwie kobiety straciły ponad 400 tys. zł

2025-02-17, 13:04
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę