Dzięki akcji kujawsko-pomorskiej KAS przeciwko oszustom VAT zabezpieczono 37 mln zł

2018-04-30, 10:34  Polska Agencja Prasowa
Według MF udało się zabezpieczyć 37 mln zł. Fot. Pixabay.com

Według MF udało się zabezpieczyć 37 mln zł. Fot. Pixabay.com

Oszustwo skarbowe polegające na wyłudzeniu podatku VAT na podstawie fikcyjnych faktur ujawniła kujawsko-pomorska KAS - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Według MF udało się zabezpieczyć 37 mln zł.

Zatrzymano też dwie osoby biorące udział w procederze, w wyniku którego Skarb Państwa mógł stracić ponad 83 mln zł - poinformował resort. Akcja kujawsko-pomorskiej KAS została przeprowadzona we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Warszawie i Zarządem CBŚP w Warszawie.

"Na trop oszustwa wpadli w styczniu 2018 roku wywiadowcy i analitycy z kujawsko-pomorskiej KAS. Na podstawie informacji operacyjnych oraz danych z systemów analityczno-informatycznych w precyzyjny sposób zidentyfikowali oszustwo skarbowe, które polegało na wystawianiu dokumentów poświadczających nieprawdę i podejmowaniu czynności utrudniających stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych" - czytamy w komunikacie.

"Nielogiczność danych w składanych deklaracjach wskazywała, że podejrzana spółka prowadziła działalność gospodarczą w oderwaniu od zasad rynkowych. Ponadto spółka oraz podmioty znajdujące się w łańcuchu fikcyjnych dostawców krajowych nie składali plików JPK VAT" - dodaje komunikat.

Przeprowadzona analiza wykazała, informuje resort, że w okresie zaledwie pół roku spółka powinna odprowadzić do budżetu państwa podatek VAT w wysokości ponad 83 mln zł z tytułu sprzedaży krajowej kontraktów terminowych na gaz, pochodzących z nabyć wewnątrzwspólnotowych od unijnego kontrahenta.

"Aby uniknąć zapłaty podatku VAT podmiot rozliczał w deklaracjach VAT fikcyjne zakupy internetowych usług telekomunikacyjnych VoIP na kwotę 446 mln zł, które zostały udokumentowane 143 fakturami VAT wystawianymi w łańcuchu nierzetelnych firm" - informuje komunikat.

"Firmy te rozliczały sygnały VoIP z egzotycznych krajów takich jak Uganda, Ghana, Senegal, Zimbabwe, Togo, Haiti. Ponadto dla uwiarygodnienia fikcyjnego obrotu, płatności na rzecz i pomiędzy polskimi podmiotami odbywały się poprzez platformę płatniczą zlokalizowaną w Malezji. Jest to forma rozliczeń charakterystyczna dla oszustw podatkowych, która ma na celu uniemożliwienie blokad rachunków bankowych przez polskie organy" - czytamy.

Według MF przestępcy działali w okresie od maja 2017 roku do marca 2018 roku w Warszawie, w innych miastach na terenie Polski jak też poza granicami kraju.

W sprawę zaangażowana została Prokuratura Regionalna w Warszawie oraz organy ścigania - informuje resort.

"Wspólne działania służb pozwoliły na zatrzymanie podejrzanych, a co najważniejsze, na zablokowanie rachunków bankowych podmiotu biorącego udział w oszustwie, na kwotę 37 mln zł. Ostatnia transza blokady w wysokości 1,5 mln zł była możliwa dzięki informacji udzielonej przez STIR o otwarciu przez spółkę nowego rachunku bankowego" - głosi komunikat.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie. Według MF dokonano pierwszych przesłuchań, przeszukane zostały siedziby i miejsca prowadzenia działalności podejrzanych podmiotów. Zabezpieczona została dokumentacja księgowa i dyski komputerowe, a kontrolę w spółce dokonującej oszustw prowadzi również Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy. (PAP)

Mówi Bartosz Stróżyński - rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Region

Paweł Gulewski: Budowanie Metropolii Toruńskiej to nic innego, jak zdrowy rozsądek [Rozmowa Dnia]

Paweł Gulewski: Budowanie Metropolii Toruńskiej to nic innego, jak zdrowy rozsądek [Rozmowa Dnia]

2025-02-14, 09:04
Pożar we włocławskim Anwilu W akcji Zakładowa Straż Pożarna, nikt nie ucierpiał

Pożar we włocławskim Anwilu! W akcji Zakładowa Straż Pożarna, nikt nie ucierpiał

2025-02-14, 08:57
Przyszłe mamy mogły obejrzeć oddział i poznać personel. Szpital otworzył dla nich drzwi

Przyszłe mamy mogły obejrzeć oddział i poznać personel. Szpital otworzył dla nich drzwi

2025-02-14, 06:51
Wybory burmistrza Piotrkowa Kujawskiego: ośmioro zarejestrowanych kandydatów

Wybory burmistrza Piotrkowa Kujawskiego: ośmioro zarejestrowanych kandydatów

2025-02-13, 20:03
Mają poprawiać system zdrowia, doradzać i kontrolować. Nowi konsultanci w regionie [lista]

Mają poprawiać system zdrowia, doradzać i kontrolować. Nowi konsultanci w regionie [lista]

2025-02-13, 19:15
Spacer i jazda rowerem po moście kolejowym w Toruniu będą możliwe

Spacer i jazda rowerem po moście kolejowym w Toruniu będą możliwe

2025-02-13, 18:23
Rondo ma rozwiązać problem korków. Jest umowa na inwestycję w Golubiu-Dobrzyniu

Rondo ma rozwiązać problem korków. Jest umowa na inwestycję w Golubiu-Dobrzyniu

2025-02-13, 17:18
Samochód osobowy uderzył w drzewo koło Mogilna. 28-letni kierowca zginął na miejscu

Samochód osobowy uderzył w drzewo koło Mogilna. 28-letni kierowca zginął na miejscu

2025-02-13, 16:28
Wypadek pod Solcem Kujawskim na DK 10. Jedna osoba zakleszczona w samochodzie [zdjęcia]

Wypadek pod Solcem Kujawskim na DK 10. Jedna osoba zakleszczona w samochodzie [zdjęcia]

2025-02-13, 15:47
Zarzuty dla byłego prezesa bydgoskiego Nitro-Chemu. Grozi mu 10 lat więzienia

Zarzuty dla byłego prezesa bydgoskiego Nitro-Chemu. Grozi mu 10 lat więzienia

2025-02-13, 13:01
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę