Podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nielegalny obrót paliwem zatrzymany przez CBŚP [wideo]

2017-11-20, 15:42  Redakcja, na bazie informacji KWP w Bydgoszczy
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Fot. cbsp.policja.pl

Policjanci CBŚP z Bydgoszczy zatrzymali podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz jego współpracownika. Grupa trudniła się wprowadzaniem do obrotu krajowego i w państwach Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez opłacenia obowiązującego podatku akcyzowego i VAT.

Pieniądze pochodzące z przestępczego procederu transferowano m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy bądź wypłacano w gotówce. Grupa mogła "wyprać" co najmniej 30 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacuje się na nie mniej niż 13 mln zł. Sprawa jest rozwojowa.

Od kilku miesięcy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Bydgoszczy zbierali materiał dowodowy, który pozwolił na podjęcie decyzji o zatrzymaniu podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i organizowanie nielegalnego obrotu paliwem oraz jego najbliższego współpracownika.

Do zatrzymania doszło na terenie lotniska w Warszawie. Podejrzany wracał z zagranicy, natomiast najbliższy współpracownik przyjechał go powitać.

Członkowie grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu krajowego oraz na terenie innych państw Unii Europejskiej oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego bez uiszczania obowiązującego prawnie podatku akcyzowego i VAT. Stąd też oferowany produkt był o kilkanaście procent tańszy niż "właściwy" olej napędowy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych były transferowane m.in. do banków na Cyprze, gdzie dalej lokowano je w legalne interesy, bądź wypłacano w gotówce.

Wstępnie ustalono, że tym sposobem członkowie grupy mogli "wyprać" co najmniej 30 mln zł, natomiast Skarb Państwa stracił na tej działalności nie mniej niż 13 mln zł z tytułu nieodprowadzonego podatku akcyzowego i VAT. Kwoty te mogą ulec zwiększeniu po zakończeniu toczących się i aktualnie rozpoczętych kontroli skarbowych, a także dalszej analizie zabezpieczonego materiału dowodowego.

W wyniku przeszukania kilkunastu miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zatrzymane, policjanci zabezpieczyli szereg nośników elektronicznych oraz dużą ilość dokumentacji księgowej, które zostaną poddane ekspertyzom i wykorzystane będą w dalszych kontrolach skarbowych.

W trakcie tych czynności zabezpieczono również mienie: gotówkę w wysokości 209 tys. zł, biżuterię o szacunkowej wartości 1 mln zł oraz samochód marki Mercedes AMG Mansory o wartości 3 mln zł.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej wprowadzania do obrotu oleju smarowego jako pełnowartościowego oleju napędowego oraz podejmowania czynności w celu udaremnienia lub utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem czynów zabronionych.

Na poczet przyszłych kar oraz naprawienia szkody zabezpieczono mienie o szacunkowej wartości 4,5 mln zł.

Na wniosek Centralnego Biura Śledczego Policji, który został poparty przez prokuratora nadzorującego śledztwo, Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował wobec zatrzymanych izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci aresztów tymczasowych na okres 3 miesięcy.

Aktualnie w śledztwie prowadzonym przez CBŚP występuje 19 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 58 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Ponadto zabezpieczono mienie o wartości ponad 13 mln zł.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

Bydgoszcz

Region

Sprofanowali i rozbili figurę Matki Bożej, ale to nie koniec tej historii. Jest wielki odzew

Sprofanowali i rozbili figurę Matki Bożej, ale to nie koniec tej historii. Jest wielki odzew

2025-02-17, 19:31
Centrum NATO-Ukraina oficjalnie otwarte. Wybór Bydgoszczy to nie jest przypadek [zdjęcia]

Centrum NATO-Ukraina oficjalnie otwarte. „Wybór Bydgoszczy to nie jest przypadek" [zdjęcia]

2025-02-17, 17:17
Na nic protesty. Ośrodki medycyny pracy z regionu będą połączone. A centrala w Toruniu

Na nic protesty. Ośrodki medycyny pracy z regionu będą połączone. A centrala w Toruniu

2025-02-17, 16:17
Ptasia grypa w kolejnej fermie gęsi w powiecie lipnowskim. Wirus rozprzestrzenia się

Ptasia grypa w kolejnej fermie gęsi w powiecie lipnowskim. Wirus rozprzestrzenia się!

2025-02-17, 14:45
Wideo z tramwajem ma ponad 2,2 mln wyświetleń Przybyło nam 2 tys. obserwatorów

Wideo z tramwajem ma ponad 2,2 mln wyświetleń! Przybyło nam 2 tys. obserwatorów!

2025-02-17, 13:48
Zaufały reklamom w Internecie, liczyły na zysk. Dwie kobiety straciły ponad 400 tys. zł

Zaufały reklamom w Internecie, liczyły na zysk. Dwie kobiety straciły ponad 400 tys. zł

2025-02-17, 13:04
Zatrucie czadem w firmie w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Ewakuowano 30 osób

Zatrucie czadem w firmie w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Ewakuowano 30 osób!

2025-02-17, 11:50
Zablokowane hamulce i zderzenie ciężarówek. Dwa poranne wypadki w regionie

Zablokowane hamulce i zderzenie ciężarówek. Dwa poranne wypadki w regionie

2025-02-17, 11:45
Pod wędkarzami załamał się lód, drugi mężczyzna też nie żyje. Tragedia pod Toruniem

Pod wędkarzami załamał się lód, drugi mężczyzna też nie żyje. Tragedia pod Toruniem!

2025-02-17, 09:20
Trener karate: Sport to najlepsza inwestycja w rozwój dzieci [Rozmowa Dnia]

Trener karate: Sport to najlepsza inwestycja w rozwój dzieci [Rozmowa Dnia]

2025-02-17, 08:56
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę