ABW zatrzymała 13 osób w aferze ze stalą walcowaną

2013-09-27, 10:04  Polska Agencja Prasowa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 13 osób zajmujących się obrotem stalą walcowaną. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa skarbowe i pranie brudnych pieniędzy. Według ABW narazili Skarb Państwa co najmniej na 10 mln zł strat. Przeszukania przeprowadzono m.in. na Pomorzu i Kujawach.

Jak podał zespół prasowy ABW, do zatrzymań doszło 24 i 25 września w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Przeprowadzono też 24 przeszukania na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Czynności przeprowadzono wraz z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie i z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Według ABW w śledztwie ustalono, że rzeczywistemu obrotowi towarem towarzyszyło wytwarzanie fałszywych faktur i przelewanie uzyskanych pieniędzy na różne rachunki bankowe. Sprawcy zarejestrowali w tym celu na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm tzw. słupów, których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.

Zdaniem ABW podejrzani legalizowali "brudne pieniądze", będące korzyścią z popełnienia przestępstw karno-skarbowych, które przelewali na kolejne konta bankowe. Proceder trwał od sierpnia 2011 r.

Aresztowano czterech podejrzanych; wobec pozostałych zastosowano dozory policji i poręczenia majątkowe. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szeregu przestępstw skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Według ABW śledztwo ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. (PAP)

Region

Zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22:00 To propozycja mieszkańca Inowrocławia

Zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22:00? To propozycja mieszkańca Inowrocławia

2024-07-24, 19:07
Narzekali na warunki, a teraz narzekają na remont. Sanatorium Modrzew nie ma wyjścia

Narzekali na warunki, a teraz narzekają na remont. Sanatorium „Modrzew" nie ma wyjścia

2024-07-24, 18:00
Zabytkowe mundury z Włocławka jadą na dezynfekcję do specjalistycznej komory gazowej

Zabytkowe mundury z Włocławka jadą na dezynfekcję do specjalistycznej komory gazowej

2024-07-24, 17:08
Zamiast zapraszać, odstraszają. Tablice przy Grodzisku Wyszogród pilnie do wymiany [wideo, galeria]

Zamiast zapraszać, odstraszają. Tablice przy Grodzisku Wyszogród pilnie do wymiany! [wideo, galeria]

2024-07-24, 16:21
Pędził 126 km na godzinę w terenie zabudowanym. I niemało za to zapłaci

Pędził 126 km na godzinę w terenie zabudowanym. I niemało za to zapłaci

2024-07-24, 15:40
Pijany wiózł dziewięciolatkę na motorowerze. Może trafić na trzy lata do więzienia

Pijany wiózł dziewięciolatkę na motorowerze. Może trafić na trzy lata do więzienia

2024-07-24, 13:15
Paliła się kamienica w centrum Inowrocławia. Już drugi raz w tym miesiącu

Paliła się kamienica w centrum Inowrocławia. Już drugi raz w tym miesiącu

2024-07-24, 12:32
Sebastian Chmara: Igrzyska Olimpijskie są jedyne i niepowtarzalne [Rozmowa Dnia]

Sebastian Chmara: Igrzyska Olimpijskie są jedyne i niepowtarzalne! [Rozmowa Dnia]

2024-07-24, 09:01
Natura najważniejsza Leśnicy chcą uznania kolejnych rezerwatów przyrody w regionie

Natura najważniejsza! Leśnicy chcą uznania kolejnych rezerwatów przyrody w regionie

2024-07-24, 07:51
Będzie szerzej, wygodniej i bezpieczniej. Droga krajowa nr 25 zostanie rozbudowana

Będzie szerzej, wygodniej i bezpieczniej. Droga krajowa nr 25 zostanie rozbudowana

2024-07-24, 06:49
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę