ABW zatrzymała 13 osób w aferze ze stalą walcowaną

2013-09-27, 10:04  Polska Agencja Prasowa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 13 osób zajmujących się obrotem stalą walcowaną. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa skarbowe i pranie brudnych pieniędzy. Według ABW narazili Skarb Państwa co najmniej na 10 mln zł strat. Przeszukania przeprowadzono m.in. na Pomorzu i Kujawach.

Jak podał zespół prasowy ABW, do zatrzymań doszło 24 i 25 września w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Przeprowadzono też 24 przeszukania na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Czynności przeprowadzono wraz z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie i z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Według ABW w śledztwie ustalono, że rzeczywistemu obrotowi towarem towarzyszyło wytwarzanie fałszywych faktur i przelewanie uzyskanych pieniędzy na różne rachunki bankowe. Sprawcy zarejestrowali w tym celu na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm tzw. słupów, których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.

Zdaniem ABW podejrzani legalizowali "brudne pieniądze", będące korzyścią z popełnienia przestępstw karno-skarbowych, które przelewali na kolejne konta bankowe. Proceder trwał od sierpnia 2011 r.

Aresztowano czterech podejrzanych; wobec pozostałych zastosowano dozory policji i poręczenia majątkowe. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szeregu przestępstw skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Według ABW śledztwo ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. (PAP)

Region

Dorota Brejza przed komisją ds. Pegasusa: Z telefonu męża wykradziono 85 tys. wiadomości

Dorota Brejza przed komisją ds. Pegasusa: Z telefonu męża wykradziono 85 tys. wiadomości

2024-10-03, 12:46
Paweł Gulewski o Grand Prix na żużlu i festiwalu światła. Rozmowa Dnia z prezydentem Torunia

Paweł Gulewski o Grand Prix na żużlu i festiwalu światła. „Rozmowa Dnia” z prezydentem Torunia

2024-10-03, 09:06
Jak pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym Rozmawiali o tym eksperci

Jak pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym? Rozmawiali o tym eksperci

2024-10-03, 07:45
Oznaczają groby uczestników Powstań Śląskich. Pierwszy w regionie znajduje się w Inowrocławiu

Oznaczają groby uczestników Powstań Śląskich. Pierwszy w regionie znajduje się w Inowrocławiu

2024-10-03, 06:50
Budują mini tężnię na Szwederowie. W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Budują mini tężnię na Szwederowie. W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

2024-10-02, 20:32
Dominik Sz. z Torunia skazany za śmiertelne pobicie. Wyroki też dla pozostałych mężczyzn

Dominik Sz. z Torunia skazany za śmiertelne pobicie. Wyroki też dla pozostałych mężczyzn

2024-10-02, 19:40
Bydgoscy antyterroryści pomylili mieszkania. I wystraszyli matkę z dzieckiem

Bydgoscy antyterroryści pomylili mieszkania. I wystraszyli matkę z dzieckiem

2024-10-02, 18:03
Politechnika Bydgoska rozpoczęła kształcenie lekarzy. Rektor: Ten rok przejdzie do historii

Politechnika Bydgoska rozpoczęła kształcenie lekarzy. Rektor: Ten rok przejdzie do historii

2024-10-02, 16:58
Wystarczyło zajrzeć do szuflady. Policja odwiedziła dilera z bydgoskich Bartodziejów

Wystarczyło zajrzeć do szuflady. Policja odwiedziła dilera z bydgoskich Bartodziejów

2024-10-02, 16:05
Region wspomina ofiary Zbrodni Pomorskiej. Uroczystość w toruńskim Parku Pamięci [zdjęcia]

Region wspomina ofiary Zbrodni Pomorskiej. Uroczystość w toruńskim Parku Pamięci [zdjęcia]

2024-10-02, 15:11
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę