ABW zatrzymała 13 osób w aferze ze stalą walcowaną

2013-09-27, 10:04  Polska Agencja Prasowa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 13 osób zajmujących się obrotem stalą walcowaną. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa skarbowe i pranie brudnych pieniędzy. Według ABW narazili Skarb Państwa co najmniej na 10 mln zł strat. Przeszukania przeprowadzono m.in. na Pomorzu i Kujawach.

Jak podał zespół prasowy ABW, do zatrzymań doszło 24 i 25 września w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Przeprowadzono też 24 przeszukania na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Czynności przeprowadzono wraz z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie i z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Według ABW w śledztwie ustalono, że rzeczywistemu obrotowi towarem towarzyszyło wytwarzanie fałszywych faktur i przelewanie uzyskanych pieniędzy na różne rachunki bankowe. Sprawcy zarejestrowali w tym celu na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm tzw. słupów, których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.

Zdaniem ABW podejrzani legalizowali "brudne pieniądze", będące korzyścią z popełnienia przestępstw karno-skarbowych, które przelewali na kolejne konta bankowe. Proceder trwał od sierpnia 2011 r.

Aresztowano czterech podejrzanych; wobec pozostałych zastosowano dozory policji i poręczenia majątkowe. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szeregu przestępstw skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Według ABW śledztwo ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. (PAP)

Region

Staw w podbydgoskim Wtelnie ma stać się ozdobą wsi Umowa na rewitalizację podpisana

Staw w podbydgoskim Wtelnie ma stać się ozdobą wsi! Umowa na rewitalizację podpisana

2024-09-12, 13:44
Znaleziony portfel odniosła na komisariat. Policjanci dziękują mieszkance Szubina

Znaleziony portfel odniosła na komisariat. Policjanci dziękują mieszkance Szubina

2024-09-12, 13:00
Restrykcje związane z ASF w województwie uchylone. Nie ma nowych ognisk

Restrykcje związane z ASF w województwie uchylone. Nie ma nowych ognisk

2024-09-12, 12:37
Michał i Szymon potrzebują rehabilitacji. KS Niewidomych organizuje dla nich koncert

Michał i Szymon potrzebują rehabilitacji. KS Niewidomych organizuje dla nich koncert

2024-09-12, 11:51
Bydgoszczanie i sąsiedzi zapłacą więcej za wodę i ścieki. Zmiana taryfy od 14 września

Bydgoszczanie i sąsiedzi zapłacą więcej za wodę i ścieki. Zmiana taryfy od 14 września

2024-09-12, 11:02
Policjanci na służbie byli pod wpływem narkotyków Skandal w toruńskiej komendzie

Policjanci na służbie byli pod wpływem narkotyków! Skandal w toruńskiej komendzie

2024-09-12, 10:04
Relikwie bł. matki Czackiej i kard. Wyszyńskiego w bydgoskiej parafii. Uroczystość w rocznicę

Relikwie bł. matki Czackiej i kard. Wyszyńskiego w bydgoskiej parafii. Uroczystość w rocznicę

2024-09-12, 09:33
Ustawa o sygnalistach  do czego zobowiązuje firmy i organizacje [Rozmowa Dnia]

Ustawa o sygnalistach – do czego zobowiązuje firmy i organizacje? [Rozmowa Dnia]

2024-09-12, 09:04
Urząd Pracy zapłaci za szkolenie lub pomoże rozkręcić biznes. Jaką pomoc można uzyskać

Urząd Pracy zapłaci za szkolenie lub pomoże rozkręcić biznes. Jaką pomoc można uzyskać?

2024-09-12, 07:45
Kilka pożarów w lesie jednego dnia. Mieszkańcy toruńskich Wrzosów organizują patrole

Kilka pożarów w lesie jednego dnia. Mieszkańcy toruńskich Wrzosów organizują patrole

2024-09-12, 06:51
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę