ABW zatrzymała 13 osób w aferze ze stalą walcowaną

2013-09-27, 10:04  Polska Agencja Prasowa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 13 osób zajmujących się obrotem stalą walcowaną. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa skarbowe i pranie brudnych pieniędzy. Według ABW narazili Skarb Państwa co najmniej na 10 mln zł strat. Przeszukania przeprowadzono m.in. na Pomorzu i Kujawach.

Jak podał zespół prasowy ABW, do zatrzymań doszło 24 i 25 września w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Przeprowadzono też 24 przeszukania na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Czynności przeprowadzono wraz z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie i z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Według ABW w śledztwie ustalono, że rzeczywistemu obrotowi towarem towarzyszyło wytwarzanie fałszywych faktur i przelewanie uzyskanych pieniędzy na różne rachunki bankowe. Sprawcy zarejestrowali w tym celu na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm tzw. słupów, których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.

Zdaniem ABW podejrzani legalizowali "brudne pieniądze", będące korzyścią z popełnienia przestępstw karno-skarbowych, które przelewali na kolejne konta bankowe. Proceder trwał od sierpnia 2011 r.

Aresztowano czterech podejrzanych; wobec pozostałych zastosowano dozory policji i poręczenia majątkowe. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szeregu przestępstw skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Według ABW śledztwo ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. (PAP)

Region

Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka wybrana Za nami jesienne targi w Minikowie [zdjęcia]

Najsmaczniejsza odmiana ziemniaka wybrana! Za nami jesienne targi w Minikowie [zdjęcia]

2024-09-22, 17:01
Powodzianom potrzeba łopat, osuszaczy. Musimy pomóc przed nadejściem chłodów

Powodzianom potrzeba łopat, osuszaczy. „Musimy pomóc przed nadejściem chłodów”

2024-09-22, 15:20
Od kopii rysia po smukłego sfinksa. Koty rasowe na wystawie w Bydgoszczy [zdjęcia]

Od kopii rysia po smukłego sfinksa. Koty rasowe na wystawie w Bydgoszczy [zdjęcia]

2024-09-22, 13:40
Z zewnątrz autobus, w środku mieszkanie z czasów PRL. Piknik MZK w Toruniu [zdjęcia]

Z zewnątrz autobus, w środku mieszkanie z czasów PRL. Piknik MZK w Toruniu [zdjęcia]

2024-09-22, 08:00
Zderzenie ciężarówki z łosiem w Emilianowie. To kolejny wypadek z udziałem tych zwierząt

Zderzenie ciężarówki z łosiem w Emilianowie. To kolejny wypadek z udziałem tych zwierząt

2024-09-21, 21:05
W Strzelnie doszło do zderzenia dwóch samochodów. Zginął 15-letni chłopak

W Strzelnie doszło do zderzenia dwóch samochodów. Zginął 15-letni chłopak

2024-09-21, 19:53
Odbiera wspomnienia i tożsamość. O chorobie Alzheimera w bydgoskich Młynach Rothera

Odbiera wspomnienia i tożsamość. O chorobie Alzheimera w bydgoskich Młynach Rothera

2024-09-21, 19:45
Prezydent Włocławka chwycił za miotłę i wyszedł na ulicę. Akcja Sprzątanie Świata [zdjęcia]

Prezydent Włocławka chwycił za miotłę i wyszedł na ulicę. Akcja „Sprzątanie Świata" [zdjęcia]

2024-09-21, 16:00
Zmasakrowani, ale szczęśliwi Bieg przez błoto, ścianki i opony w Myślęcinku [wideo, zdjęcia]

„Zmasakrowani", ale szczęśliwi! Bieg przez błoto, ścianki i opony w Myślęcinku [wideo, zdjęcia]

2024-09-21, 14:40
Wolontariusze PCK odebrali podziękowania i nadal chcą pomagać. Wyjadą na południe Polski [zdjęcia]

Wolontariusze PCK odebrali podziękowania i nadal chcą pomagać. Wyjadą na południe Polski [zdjęcia]

2024-09-21, 11:44
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę