ABW zatrzymała 13 osób w aferze ze stalą walcowaną

2013-09-27, 10:04  Polska Agencja Prasowa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 13 osób zajmujących się obrotem stalą walcowaną. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa skarbowe i pranie brudnych pieniędzy. Według ABW narazili Skarb Państwa co najmniej na 10 mln zł strat. Przeszukania przeprowadzono m.in. na Pomorzu i Kujawach.

Jak podał zespół prasowy ABW, do zatrzymań doszło 24 i 25 września w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Przeprowadzono też 24 przeszukania na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Czynności przeprowadzono wraz z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie i z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Według ABW w śledztwie ustalono, że rzeczywistemu obrotowi towarem towarzyszyło wytwarzanie fałszywych faktur i przelewanie uzyskanych pieniędzy na różne rachunki bankowe. Sprawcy zarejestrowali w tym celu na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm tzw. słupów, których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.

Zdaniem ABW podejrzani legalizowali "brudne pieniądze", będące korzyścią z popełnienia przestępstw karno-skarbowych, które przelewali na kolejne konta bankowe. Proceder trwał od sierpnia 2011 r.

Aresztowano czterech podejrzanych; wobec pozostałych zastosowano dozory policji i poręczenia majątkowe. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szeregu przestępstw skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Według ABW śledztwo ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. (PAP)

Region

Wsiedli na rowery i już wiedzą, które ulice są niebezpieczne. Co na to urzędnicy

Wsiedli na rowery i już wiedzą, które ulice są niebezpieczne. Co na to urzędnicy?

2024-10-17, 08:43
Nie mamy żadnych partyjnych zamiarów. W Inowrocławiu powstało stowarzyszenie

„Nie mamy żadnych partyjnych zamiarów". W Inowrocławiu powstało stowarzyszenie

2024-10-17, 07:56
Naukowo, artystycznie i społecznie: UMK i Toruń zacieśniają współpracę. Jest umowa

Naukowo, artystycznie i społecznie: UMK i Toruń zacieśniają współpracę. Jest umowa

2024-10-17, 07:00
Tłumy na Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Zgłosiło się 18 pracodawców [zdjęcia]

Tłumy na Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Zgłosiło się 18 pracodawców [zdjęcia]

2024-10-16, 20:00
Bezpłatne badanie USG piersi we Włocławku. Lekarze czekają na panie w wieku 18-35 lat

Bezpłatne badanie USG piersi we Włocławku. Lekarze czekają na panie w wieku 18-35 lat

2024-10-16, 19:17
Muzeum Rolnictwa w podtoruńskich Piwnicach To jakiś kosmos Bydgoscy radni protestują

Muzeum Rolnictwa w podtoruńskich Piwnicach? To jakiś kosmos! Bydgoscy radni protestują

2024-10-16, 18:30
Rozdali zupę i paczki żywnościowe. Bydgoski PCK przypomina, że wokół nas są ludzie głodni [zdjęcia]

Rozdali zupę i paczki żywnościowe. Bydgoski PCK przypomina, że wokół nas są ludzie głodni [zdjęcia]

2024-10-16, 17:29
Robot operuje, a lekarze obserwują, komentują. Unikatowe warsztaty w Szpitalu Jurasza [wideo]

Robot operuje, a lekarze obserwują, komentują. Unikatowe warsztaty w Szpitalu Jurasza [wideo]

2024-10-16, 16:39
Po tej lekcji będę częściej słuchać radia. Licealiści z IV LO odwiedzili PR PiK [zdjęcia]

„Po tej lekcji będę częściej słuchać radia". Licealiści z IV LO odwiedzili PR PiK [zdjęcia]

2024-10-16, 15:49
Służby musiały poradzić sobie z wyciekiem chemicznym Szkolenie na bydgoskim lotnisku [zdjęcia]

Służby musiały poradzić sobie z wyciekiem chemicznym! Szkolenie na bydgoskim lotnisku [zdjęcia]

2024-10-16, 14:58
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę