ABW zatrzymała 13 osób w aferze ze stalą walcowaną

2013-09-27, 10:04  Polska Agencja Prasowa

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 13 osób zajmujących się obrotem stalą walcowaną. Zarzucono im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa skarbowe i pranie brudnych pieniędzy. Według ABW narazili Skarb Państwa co najmniej na 10 mln zł strat. Przeszukania przeprowadzono m.in. na Pomorzu i Kujawach.

Jak podał zespół prasowy ABW, do zatrzymań doszło 24 i 25 września w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Przeprowadzono też 24 przeszukania na terenie województw: zachodniopomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego.

Czynności przeprowadzono wraz z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie i z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Według ABW w śledztwie ustalono, że rzeczywistemu obrotowi towarem towarzyszyło wytwarzanie fałszywych faktur i przelewanie uzyskanych pieniędzy na różne rachunki bankowe. Sprawcy zarejestrowali w tym celu na terenie Polski i Czech kilka fikcyjnych firm tzw. słupów, których zadaniem było stwarzanie pozorów, że podatek VAT jest odprowadzany do budżetu państwa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.

Zdaniem ABW podejrzani legalizowali "brudne pieniądze", będące korzyścią z popełnienia przestępstw karno-skarbowych, które przelewali na kolejne konta bankowe. Proceder trwał od sierpnia 2011 r.

Aresztowano czterech podejrzanych; wobec pozostałych zastosowano dozory policji i poręczenia majątkowe. Postawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szeregu przestępstw skarbowych i prania brudnych pieniędzy. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

Według ABW śledztwo ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. (PAP)

Region

Będzie zakaz wchodzenia na łachy wiślane Ratownicy: Codziennie mamy kilkanaście wezwań

Będzie zakaz wchodzenia na łachy wiślane? Ratownicy: Codziennie mamy kilkanaście wezwań

2024-07-12, 13:06
Ciało mężczyzny dryfowało w Brdzie w Bydgoszczy. Policja ustala okoliczności tragedii

Ciało mężczyzny dryfowało w Brdzie w Bydgoszczy. Policja ustala okoliczności tragedii

2024-07-12, 10:45
Autobus MZK zderzył się z wywrotką w Grudziądzu. Ranny kierowca i pasażerka

Autobus MZK zderzył się z wywrotką w Grudziądzu. Ranny kierowca i pasażerka

2024-07-12, 09:57
Poseł Ardanowski: Z Jarosławem Kaczyńskim już się wyborów nie wygra [Rozmowa Dnia]

Poseł Ardanowski: Z Jarosławem Kaczyńskim już się wyborów nie wygra [Rozmowa Dnia]

2024-07-12, 08:58
8-letni chłopiec wyszedł z domu i zaginął. Szukała go rodzina i policja we Włocławku

8-letni chłopiec wyszedł z domu i zaginął. Szukała go rodzina i policja we Włocławku

2024-07-12, 08:40
Leśnicy będą protestować w piątek przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy

Leśnicy będą protestować w piątek przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy

2024-07-12, 06:50
Dwa małe koty wybiegły przed radiowóz, kolejnych sześć policjanci znaleźli w krzakach [zdjęcia]

Dwa małe koty wybiegły przed radiowóz, kolejnych sześć policjanci znaleźli w krzakach [zdjęcia]

2024-07-11, 19:58
Nadgoplańskie WOPR: Nurkowie wydobyli ciało z jeziora Chełmżyńskiego

Nadgoplańskie WOPR: Nurkowie wydobyli ciało z jeziora Chełmżyńskiego

2024-07-11, 19:00
Trafią do komend w całym regionie. Ślubowanie nowych policjantów w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

Trafią do komend w całym regionie. Ślubowanie nowych policjantów w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

2024-07-11, 17:59
Zapory zamknięte, samochody stoją, a on idzie 44-latek może zapłacić 30 tys. zł [wideo]

Zapory zamknięte, samochody stoją, a on idzie! 44-latek może zapłacić 30 tys. zł [wideo]

2024-07-11, 16:54
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę