CBŚ rozbiło grupę wyłudzającą wielomilionowe kredyty

2012-12-20, 10:14  Ireneusz Sanger
Foto: KWP w Bydgoszczy

Foto: KWP w Bydgoszczy

Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się popełnianiem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw karno-skarbowych i typowo kryminalnych.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się popełnianiem przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstw karno-skarbowych i typowo kryminalnych.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że przy pomocy długo działającego mechanizmu, osoby zamieszane w ten proceder, wyłudziły wielomilionowe kredyty i leasingi. A było to możliwe dzięki współdziałaniu z zajmującymi decyzyjne stanowiska w bankach. Do tej pory zatrzymano 25 podejrzanych, którym przedstawiono od kilku do kilkunastu zarzutów.

Funkcjonariusze CBŚ w miniony czwartek zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 6 osób podejrzanych o korupcję w związku z wystawianiem dokumentów poświadczających nieprawdę.

To kolejna realizacja sprawy, która miała swój początek w maju 2010 r. Wtedy doszło do pierwszych zatrzymań.

Jak wynika ze zgromadzonych dotychczas dowodów cała szóstka powiązana jest z grupą działającą praktycznie na terenie całego kraju od marca 2009 roku. W jej skład wchodziły osoby, które były ze sobą powiązane głównie finansowo, poprzez stworzony układ legalnie zarejestrowanych podmiotów, ale także towarzysko. Ścisłe kierownictwo grupy to postaci dobrze znane organom ścigania, w przeszłości karane przez sądy. Celem działania rozpracowanej przestępczej organizacji było przede wszystkim wyłudzanie środków finansowych, a następnie ukrywanie ich w systemie finansowym poprzez dokonywanie szeregu wzajemnych, fikcyjnych transakcji. Specjalnie na potrzeby uzyskiwania owych środków tworzona była fikcyjna dokumentacja finansowo-księgowa, a także wytwarzane poświadczające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Działająca w ten sposób grupa ma na swoim koncie wyłudzenia wielomilionowych kredytów i leasingów. Przestępczy mechanizm funkcjonował długo i sprawnie, dzięki m.in. pozorowanej działalności stworzonych podmiotów gospodarczych, w których podejrzani sprawowali funkcje kierownicze.

Z zebranego dotychczas materiału dowodowego wynika, że bezprawne pozyskiwanie środków finansowych możliwe było również dzięki współdziałaniu z grupą osób pełniących funkcje kierownicze i zajmujących decyzyjne stanowiska w bankach. Osoby te uzyskiwały za swoje działania znaczne korzyści majątkowe, w łącznej kwocie 650,000 zł. W trakcie prowadzonych czynności ustalono liderów grupy, a także osoby w niej działające. Funkcjonariusze rozpracowali też siatkę zależności między nimi oraz to, jakie zajmowali pozycje. Ta grupa przestępcza była hermetyczna. W ustaleniach pomocne były m.in. zeznania jednego ze skruszonych członków grupy, który zdecydował się na współpracę z organami ścigania. Dzięki podjętym działaniom udało się zapobiec wyłudzeniu kolejnych wielomilionowych kredytów, a także uchronić Skarb Państwa przed uszczupleniem należności podatkowych. Służby skarbowe, na zlecenie śledczych, prowadzą czynności kontrolne w firmach zarządzanych przez podejrzanych.

Oprócz przestępstw o charakterze gospodarczym, podejrzanym zarzuca się popełnienie szeregu innych przestępstw, w tym posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji, usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, przerobienie dokumentu, wręczanie korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym i osobom pełniącym funkcje publiczne.

Do tej pory zatrzymano 25 podejrzanych, którym przedstawiono od kilku do kilkunastu zarzutów. Wśród zatrzymanych znaleźli się także lekarze i lekarze sądowi, którzy w zamian za korzyści majątkowe, wystawiali poświadczającą nieprawdę dokumentację medyczną, która miała być pomocna w uniknięciu odpowiedzialności karnej i wykonywaniu orzeczonych wobec podejrzanych kar pozbawienia wolności.

W stosunku do części podejrzanych zastosowano tymczasowe areszty, zaś wobec pozostałych policyjne dozory, poręczenia majątkowe, a także zakazy opuszczania kraju. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, nieruchomości i pojazdy, których łączna wartość sięga prawie miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Region

Policja szuka właściciela psa, który brutalnie zaatakował bydgoszczanina

Policja szuka właściciela psa, który brutalnie zaatakował bydgoszczanina

2024-09-04, 12:29
Krótszy tydzień pracy nie tylko we włocławskim ratuszu. Kto jeszcze skorzysta

Krótszy tydzień pracy nie tylko we włocławskim ratuszu. Kto jeszcze skorzysta?

2024-09-04, 11:36
Fałszywa przesyłka z Turcji. Pracownica poczty z Torunia udaremniła oszustwo

Fałszywa przesyłka z Turcji. Pracownica poczty z Torunia udaremniła oszustwo

2024-09-04, 10:48
Poseł Schreiber: Odbieranie pieniędzy to kolejny element walki rządu z opozycją [Rozmowa Dnia]

Poseł Schreiber: Odbieranie pieniędzy to kolejny element walki rządu z opozycją [Rozmowa Dnia]

2024-09-04, 09:00
Bydgoszcz samodzielna, z Toruniem, czy na marginesie Nadzwyczajna sesja rady miasta

Bydgoszcz samodzielna, z Toruniem, czy na marginesie? Nadzwyczajna sesja rady miasta

2024-09-04, 08:39
W takim towarzystwie aż chce się iść do szkoły. Policyjny Polfinek odprowadzał dzieci [wideo]

W takim towarzystwie aż chce się iść do szkoły. Policyjny Polfinek odprowadzał dzieci [wideo]

2024-09-04, 07:52
Zwolnienia w miejskich spółkach w Inowrocławiu. Działacze PO chcą poznać powód decyzji

Zwolnienia w miejskich spółkach w Inowrocławiu. Działacze PO chcą poznać powód decyzji

2024-09-04, 06:49
Działacze Prawa i Sprawiedliwości proszą o wsparcie finansowe partii

Działacze Prawa i Sprawiedliwości proszą o wsparcie finansowe partii

2024-09-03, 21:14
Powrót do szkoły i wzmożone kontrole na drogach. ITD sprawdza stan autobusów [zdjęcia]

Powrót do szkoły i wzmożone kontrole na drogach. ITD sprawdza stan autobusów [zdjęcia]

2024-09-03, 20:24
Mężczyzna dotkliwie pogryziony przez psa. Apeluje o pomoc i szuka świadków

Mężczyzna dotkliwie pogryziony przez psa. Apeluje o pomoc i szuka świadków

2024-09-03, 19:36
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę