Wyprali 250 mln "brudnych" pieniędzy - rozpracowało ich CBŚP

2016-03-03, 10:36  Tatiana Adonis

Zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT na wielką skalę poprzez fikcyjny obrót olejem rzepakowym rozpracowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Policjanci zatrzymali kolejne pięć osób zamieszanych w ten proceder. Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy. Skarb Państwa stracił na działaniu grupy co najmniej 120 mln złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT na podstawie fikcyjnego wywozu oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej ten sprzedawany był na rynek krajowy, a do prowadzenia tej nielegalnej działalności wykorzystano legalnie działające firmy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych przestępcy legalizowali poprzez proceder ich "prania".

Tym sposobem „wyczyścili” około 250 mln złotych. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 120 mln złotych z tytułu wyłudzonego, a także nieodprowadzonego podatku VAT.

Łącznie w sprawie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 55 osób mieszkańców Bydgoszczy i innych miejscowości: np. Warszawy, Białegostoku, Gliwic, Sosnowca, Rybnika czy Siedlec. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz z ustawy Kodeks Karny Skarbowy.

Na poczet przyszłych kar policjanci u podejrzanych zabezpieczyli domy, mieszkania, działki budowlane i rolne oraz pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych o łącznej wartości 52 mln złotych. Od początku prowadzenia sprawy, czyli 2013 roku do aresztu trafiło 7 podejrzanych. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował 27 dozorów policyjnych i 51 poręczeń majątkowych.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

Mówi: Kamila Ogonowska z zespołu prasowego kujawsko-pomorskich policjantów

Region

Ustępujący rektor UMK podsumowuje kadencję. Wśród sukcesów: start kierunku dentystycznego

Ustępujący rektor UMK podsumowuje kadencję. Wśród sukcesów: start kierunku dentystycznego

2024-08-29, 20:44
Toruński ratusz krytykuje stanowisko Bydgoszczy ws. metropolii. Za nami Forum Samorządowe

Toruński ratusz krytykuje stanowisko Bydgoszczy ws. metropolii. Za nami Forum Samorządowe

2024-08-29, 19:41
Czy terminal w Emilianowie powstanie Udziałowcy zdecydowali o likwidacji spółki

Czy terminal w Emilianowie powstanie? Udziałowcy zdecydowali o likwidacji spółki

2024-08-29, 18:47
Są przeciw zmianom, jakie w szkole wprowadza minister Nowacka. Tak źle jeszcze nie było

Są przeciw zmianom, jakie w szkole wprowadza minister Nowacka. „Tak źle jeszcze nie było”

2024-08-29, 18:21
Poszukiwania Jowity Zielińskiej nie ustają. Policjanci i ratownicy przeczesywali las [zdjęcia]

Poszukiwania Jowity Zielińskiej nie ustają. Policjanci i ratownicy przeczesywali las [zdjęcia]

2024-08-29, 17:01
Nielegalnie odstrzelił wilka w Borach Tucholskich, zgłosił się na policję. Grozi mu więzienie

Nielegalnie odstrzelił wilka w Borach Tucholskich, zgłosił się na policję. Grozi mu więzienie

2024-08-29, 16:16
Trzy pojazdy zderzyły się na drodze krajowej 91 w Grzywnie. Dwie osoby zostały ranne

Trzy pojazdy zderzyły się na drodze krajowej 91 w Grzywnie. Dwie osoby zostały ranne

2024-08-29, 14:31
Jaka powinna być rola Bydgoszczy w Koncepcji Rozwoju Kraju Odbędzie się sesja Rady Miasta

Jaka powinna być rola Bydgoszczy w Koncepcji Rozwoju Kraju? Odbędzie się sesja Rady Miasta

2024-08-29, 13:47
Nowy przystanek kolejowy już od września. Stacja Grudziądz Rządz czeka na pasażerów [zdjęcia]

Nowy przystanek kolejowy już od września. Stacja Grudziądz Rządz czeka na pasażerów [zdjęcia]

2024-08-29, 12:15
Ukradł pieniądze z automatów dla dzieci na inowrocławskim rynku. Teraz grozi mu 10 lat więzienia

Ukradł pieniądze z automatów dla dzieci na inowrocławskim rynku. Teraz grozi mu 10 lat więzienia

2024-08-29, 11:22
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę