Wyprali 250 mln "brudnych" pieniędzy - rozpracowało ich CBŚP

2016-03-03, 10:36  Tatiana Adonis

Zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT na wielką skalę poprzez fikcyjny obrót olejem rzepakowym rozpracowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Policjanci zatrzymali kolejne pięć osób zamieszanych w ten proceder. Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy. Skarb Państwa stracił na działaniu grupy co najmniej 120 mln złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT na podstawie fikcyjnego wywozu oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej ten sprzedawany był na rynek krajowy, a do prowadzenia tej nielegalnej działalności wykorzystano legalnie działające firmy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych przestępcy legalizowali poprzez proceder ich "prania".

Tym sposobem „wyczyścili” około 250 mln złotych. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 120 mln złotych z tytułu wyłudzonego, a także nieodprowadzonego podatku VAT.

Łącznie w sprawie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 55 osób mieszkańców Bydgoszczy i innych miejscowości: np. Warszawy, Białegostoku, Gliwic, Sosnowca, Rybnika czy Siedlec. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz z ustawy Kodeks Karny Skarbowy.

Na poczet przyszłych kar policjanci u podejrzanych zabezpieczyli domy, mieszkania, działki budowlane i rolne oraz pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych o łącznej wartości 52 mln złotych. Od początku prowadzenia sprawy, czyli 2013 roku do aresztu trafiło 7 podejrzanych. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował 27 dozorów policyjnych i 51 poręczeń majątkowych.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

Mówi: Kamila Ogonowska z zespołu prasowego kujawsko-pomorskich policjantów

Region

Nietypowa lekcja w bydgoskim Elektroniku. W roli nauczycieli - uczniowie, w ławkach - seniorzy

Nietypowa lekcja w bydgoskim Elektroniku. W roli nauczycieli - uczniowie, w ławkach - seniorzy

2025-04-14, 20:37
Lepsza sytuacja na rynku pracy i w inwestycjach drogowych. W Toruniu obradował sejmik

Lepsza sytuacja na rynku pracy i w inwestycjach drogowych. W Toruniu obradował sejmik

2025-04-14, 19:42
Drogi w roli głównej. Parlamentarzyści z regionu spotkali się z wojewodą kujawsko-pomorskim

Drogi w roli głównej. Parlamentarzyści z regionu spotkali się z wojewodą kujawsko-pomorskim

2025-04-14, 18:31
Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego pilotowali do szpitala ojca z poparzonym 2-latkiem

Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego pilotowali do szpitala ojca z poparzonym 2-latkiem

2025-04-14, 17:00
Płatne i bezpłatne: nie tylko dla studentów Kolejna uczelnia w regionie zaprasza na zajęcia

Płatne i bezpłatne: nie tylko dla studentów! Kolejna uczelnia w regionie zaprasza na zajęcia

2025-04-14, 15:50
Jest finał postępowania w sprawie śmierci 83-latka. Mężczyzna wypadł z okna szpitala Jurasza

Jest finał postępowania w sprawie śmierci 83-latka. Mężczyzna wypadł z okna szpitala Jurasza

2025-04-14, 15:07
Nowy samochód dla grudziądzkich strażników miejskich. Kluczyki wręczył prezydent miasta

Nowy samochód dla grudziądzkich strażników miejskich. Kluczyki wręczył prezydent miasta

2025-04-14, 14:13
Serce Torunia z nową inicjatywą, która ma pomóc odczarować bezdomność

Serce Torunia z nową inicjatywą, która ma pomóc „odczarować" bezdomność

2025-04-14, 12:38
Pracownicy dogadali się z zarządem MPK Nie będzie strajku we Włocławku

Pracownicy dogadali się z zarządem MPK! Nie będzie strajku we Włocławku

2025-04-14, 11:51
Szukał skarbów, ale zapomniał o przepisach. 46-latek z Chełmna tłumaczył się przed policją [zdjęcia]

Szukał skarbów, ale zapomniał o przepisach. 46-latek z Chełmna tłumaczył się przed policją [zdjęcia]

2025-04-14, 10:54
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę